Суперакции! Статьи по теме «115-ФЗ»
Как избежать нудной переписки с банком, сэкономить деньги и нервы
Как выстроить хорошие клиентские отношения со своим банком.
Шесть лайфхаков от Тинькофф, как избежать проверок по 115-ФЗ
Собрали рекомендации, как сэкономить ваше время на общении с банком и предотвратить блокировки.
WebMoney меняет правила работы с R-кошельками
WebMoney информирует об изменении работы с R-кошельками, в связи с требованиями регулятора во исполнение Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
За какие сделки с недвижимостью их участникам грозят проверки
Закон 115-ФЗ не обошел своим вниманием и рынок недвижимости.
Обзор про блокировки: опыт того, кто сталкивается с ними каждый день
115-ФЗ: очень больно и неизбежно.
Банки не отдают вклады
Спасибо антиотмывочному закону.
8 типов подозрительных платежей с точки зрения банков
Типы платежей и виды деятельности, которые в первую очередь попадают под контроль служб безопасности банков с точки зрения соблюдения антиотмывочного законодательства
Taxadvisor Weekly №24 - обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов
Все самое важное в налоговой сфере за прошлую неделю: новости, разъяснения, судебная практика, изменения законодательства.
О каких сделках нотариусы донесут в Росфинмониторинг
У Росфинмониторинга может появиться единая база данных о суммах сделок с недвижимостью.
Что делать при блокировке счета по 115-ФЗ: новая методичка от ЦБ для бизнеса
Пять советов от ЦБ для бизнеса.
Вклад на замке: бить ли тревогу в связи с сообщениями о новых блокировках счетов граждан
Действительно ли банки стали интересоваться, откуда у клиентов средства на открытие депозита и как они собираются тратить их после.
Банки все чаще требуют отчета о деньгах, снятых со вкладов
Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты-физлица тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Банки требуют с подрядных организаций, привлекающих субподрядчиков, объяснить схему бизнеса
Зачастую строительные организации, заключив договор подряда с заказчиком или генподрядчиком, поручает эту работу субподрядным организациям.
Банки выявляют, кто осуществляет бухгалтерское обслуживание их клиентов
Участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке, которая занимается бухобслуживанием юрлиц и ИП, рассказала коллегам о новых требованиях банков в рамках 115-ФЗ.
Банки требуют от юрлиц схему ведения бизнеса. Что она из себя представляет
Один из клиентов Росбанка на своей странице в Faceboook поделился списком того, что требует банк от юрлиц в рамках 115-ФЗ.
Бизнес-омбудсмены помогают предпринимателям разблокировать счета
При содействии бизнес-омбудсмена одному из крупных предприятий Ярославской области после четырехмесячного ожидания были возобновлены операции по приостановленному расчетному счету в одном из коммерческих банков.
Новые требования 115-ФЗ: что важно для бухгалтера
Чем грозит игнорирование требований Росфинмониторинга?
Легальной компании отказывают в трех банках. Достало!
Когда и кто этот беспредел прервёт?!?
Вице-президент Тинькофф Банка рассказал «Клерку», почему их тоже раздражает 115-ФЗ
Главреду «Клерка» удалось пообщаться со старшим вице-президентом Тинькофф Банка Артёмом Ямановым про проблемы из-за 115-ФЗ.
Банкиры дали советы бизнесу, как избежать блокировок счета
Как минимизировать риски блокировки счета в рамках 115-ФЗ предпринимательскому сообществу рассказали на семинаре