Статьи по теме «115-ФЗ»

Вклад на замке: бить ли тревогу в связи с сообщениями о новых блокировках счетов граждан

Действительно ли банки стали интересоваться, откуда у клиентов средства на открытие депозита и как они собираются тратить их после.

Вклад на замке: бить ли тревогу в связи с сообщениями о новых блокировках счетов граждан

Банки все чаще требуют отчета о деньгах, снятых со вкладов

Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты-физлица тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.

Банки требуют с подрядных организаций, привлекающих субподрядчиков, объяснить схему бизнеса

Зачастую строительные организации, заключив договор подряда с заказчиком или генподрядчиком, поручает эту работу субподрядным организациям.

Банки выявляют, кто осуществляет бухгалтерское обслуживание их клиентов

Участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке, которая занимается бухобслуживанием юрлиц и ИП, рассказала коллегам о новых требованиях банков в рамках 115-ФЗ.

Банки выявляют, кто осуществляет бухгалтерское обслуживание их клиентов

Банки требуют от юрлиц схему ведения бизнеса. Что она из себя представляет

Один из клиентов Росбанка на своей странице в Faceboook поделился списком того, что требует банк от юрлиц в рамках 115-ФЗ.

Банки требуют от юрлиц схему ведения бизнеса. Что она из себя представляет

Бизнес-омбудсмены помогают предпринимателям разблокировать счета

При содействии бизнес-омбудсмена одному из крупных предприятий Ярославской области после четырехмесячного ожидания были возобновлены операции по приостановленному расчетному счету в одном из коммерческих банков.

Новые требования 115-ФЗ: что важно для бухгалтера

Чем грозит игнорирование требований Росфинмониторинга?

Новые требования 115-ФЗ: что важно для бухгалтера

Легальной компании отказывают в трех банках. Достало!

Когда и кто этот беспредел прервёт?!?

Легальной компании отказывают в трех банках. Достало!

Вице-президент Тинькофф Банка рассказал «Клерку», почему их тоже раздражает 115-ФЗ

Главреду «Клерка» удалось пообщаться со старшим вице-президентом Тинькофф Банка Артёмом Ямановым про проблемы из-за 115-ФЗ.

Банкиры дали советы бизнесу, как избежать блокировок счета

Как минимизировать риски блокировки счета в рамках 115-ФЗ предпринимательскому сообществу рассказали на семинаре

Отказывать клиентам в открытии счета будет сложнее. Готовы поправки в 115-ФЗ

Кредитные организации часто отказывают в выполнении распоряжений клиентов о совершении операций добросовестным клиентам без объяснения причин и, таким образом, наносят вред их хозяйственной деятельности.

12 правил, как избежать неприятностей с банком

Минули те времена, когда в банке достаточно было открыть расчетный счет, а единственное, что волновало предпринимателя, – не нарушать валютное законодательство, чтобы не попасть на огромные штрафы.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк
3

Росфинмониторинг против инопланетян?

Люблю Росфинмониторинг беззаветной, искренней любовью. Никто о нас с вами не заботится так, как он. Даже налоговая…

Банкам надо умерить пыл при исполнении 115-ФЗ и не поднимать кипиш из-за мелких операций

Иногда банки слишком усердствуют, исполняя нормы «антиотмывочного закона» 115-ФЗ.

Верховный суд оценил законность «заградительных» тарифов банков для сомнительных клиентов

На прошлой неделе было обнародовано два определения ВС, где суд дал правовую оценку законности «заградительных» тарифов банков для клиентов, подозреваемых в совершении сомнительных операций.

Оплата услуг банка… по 115-ФЗ

Прежде чем начать читать статью и осознавать, что то, что указано в ней произошло и с Вашим бизнесом, вспомните про нашу почту mail@jklaw.ru и телефон +7 495 21-21-098. На случай "войны" с банком и его неслыханной наглости.

Как защитить свой счет от нового мошенничества с исполнительными листами

Наши сограждане, похоже, опробовали новый способ обогащения.

Как защитить свой счет от нового мошенничества с исполнительными листами

Стоит ли бояться страшилок банка про перевод средств компании на спецсчет в ЦБ

Что на самом деле может финмониторинг банка?

Стоит ли бояться страшилок банка про перевод средств компании на спецсчет в ЦБ

Не вся информация о блокировках клиентских операций по 115-ФЗ будет доходить до банков

Центробанк внес изменения в порядок информирования кредитных организаций о случаях отказа от проведения операции, заключения договора банковского счета или его расторжения.

Платежи за третьих лиц снижают 1,5% налоговой нагрузки, навязываемой банками

Идут сообщения о том, что платежи за третьих лиц (например, участников системы бизнеса, созданного по типу холдинга) банки засчитывают в «рекомендуемую» налоговую нагрузку.