115-ФЗ — страница 20

01 мар. 2019 г. в 12:22 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Банки будут объяснять клиенту свою неприязнь. ЦБ выпустил новую методичку по 115-ФЗ

В новой методичке ЦБ рекомендует кредитным организациям «жить своим умом», то есть не отказывать клиентам только потому, что так уже сделал другой банк.

44

19 февр. 2019 г. в 09:40 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

ФНС РФ: Письмо № ПА-4-6/3003 от 20.02.2014

2

19 февр. 2019 г. в 09:25 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Как узнать, кто инициатор блокировки вашего счета?

Сотрудники банка, как правило, даже не знают, что вызвало сомнения в законности операции.

08 февр. 2019 г. в 08:27 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Оплата услуг банка… по 115-ФЗ

К требованию банков относитесь со всей ответственностью, но если вы уверены в том, что банк выходит за рамки дозволенного, отстаивайте свои права до победного конца.

4

07 февр. 2019 г. в 08:31 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

115-ФЗ не всесилен: как выиграть суд против Сбербанка

Когда суды встают на сторону компании.

05 февр. 2019 г. в 07:45 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Что надо знать про 115-ФЗ, запросы банков и Росфинмониторинга

Какие вопросы возникают у компаний и физлиц о рискованных операциях со счетами.

3

29 янв. 2019 г. в 08:41 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Как правильно заполнить платёжное поручение. На правах лайфхака

О наболевшем. Гениально.

21

25 янв. 2019 г. в 07:28 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Утверждена форма запроса информации о бенефициарных владельцах

Приказ вступит в силу 3 февраля.

16 янв. 2019 г. в 10:48 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Не прошел платеж контрагенту: причины и меры предосторожности

Инструкции для разных ситуаций.

15 янв. 2019 г. в 10:29 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Шесть причин для отказа в открытии счета компании или ИП

К каким вопросам от банка надо готовиться.

14 янв. 2019 г. в 11:03 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Как победить банк, разблокировать счет по 115-ФЗ и взыскать с банка неустойку

Почему бизнес предпочитает не бороться?

2

Школа бизнеса Турова

27 дек. 2018 г. в 20:06 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Получил страховку 600 тыс. или выиграл в лотерею? Докажи, что не террорист

Росфинмониторинг не справляется с валом информации, поступающей к нему. С такими темпами скоро все организации нашей страны будут следить за отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Все мы будем следить друг за другом

3

18 дек. 2018 г. в 12:43 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Кого еще заставят бороться с обналичкой

Формирование индустрии инвестиционных советников может замедлиться из-за жесткого антиотмывочного законодательства

07 дек. 2018 г. в 14:14 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Аудиторов уже учат, за что стучать на клиентов: Росфинмониторинг представил методичку

Росфинмониторинг разработал для аудиторов методички по выявлению сомнительных сделок и о том, как сообщать об этом.

9

30 окт. 2018 г. в 09:32 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Как вывести деньги со счета, заблокированного по 115-ФЗ: реальные истории

Люди рассказывают о своем опыте.

1

15 окт. 2018 г. в 18:09 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Владимир Туров рассказал, в чем не прав Росфинмониторинг

Владимир Туров, владелец и генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры» в своем блоге рассказал, в чем оказался не прав Росфинмониторинг, издавая Информационное письмо от 19 июля 2018 года №54.

2

15 окт. 2018 г. в 17:22 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Статьи по теме «115-ФЗ»