Статьи по теме «115-ФЗ»

15 окт. 2018 г. в 18:09 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Владимир Туров рассказал, в чем не прав Росфинмониторинг

Владимир Туров, владелец и генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры» в своем блоге рассказал, в чем оказался не прав Росфинмониторинг, издавая Информационное письмо от 19 июля 2018 года №54.

15 окт. 2018 г. в 17:22 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Росфинмониторинг: Письмо № 04-00-07/17775 от 29.08.2018

03 окт. 2018 г. в 00:01 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

ЦБ РФ: Методические рекомендации № 29-МР от 10.11.2017

30 сент. 2018 г. в 08:37 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Как компании перечислить деньги по договору ГПХ и не «подорваться» на 115-ФЗ

Случается, что иностранные компании привлекают для выполнения IT-задач российских специалистов.

Как компании перечислить деньги по договору ГПХ и не «подорваться» на 115-ФЗ

18 сент. 2018 г. в 13:43 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Новая рубрика появилась на Клерке

Редакция Клерка решила выделить создать рубрику «Противодействие отмыванию доходов (115-ФЗ)».