Статьи по теме «ФСФМ»

Блокировка счетов

Кавказские банки подозреваются в масштабной обналичке

За 9 месяцев 2012 года банки Северного Кавказа обналичили около 103,5 млрд. рублей.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

Приняты поправки о праве Росфинмониторинга отзывать лицензии

Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий Росфинмониторинг правом инициировать отзыв лицензий при неоднократном нарушении законодательства организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или другим имуществом.

Банки

Отзыв лицензий может затянуться

Глава ЦБ Сергей Игнатьев негативно относится к возможной передаче полномочий по отзыву банковских лицензий от ЦБ Федеральной службе финансового мониторинга.

Банки

ЦБ будет отзывать лицензии с учетом мнения ФСФМ

К отзыву банковских лицензий за отмывание будет подключен Росфинмониторинг.

Банки

Центробанку урежут полномочия по отзыву лицензий

Разработан законопроект, который обяжет Центральный банк РФ согласовывать с Росфинмониторингом решение об отзыве банковской лицензии за отмывание средств.