Статьи по теме «антифрод»
ЦБ хочет заставить маркетплейсы отвечать за безопасность онлайн-переводов пользователей
Маркетплейсы могут включить их в третий пакет антифрод-мер, тогда они будут участвовать в борьбе с мошенническими переводами.
🚨Жалоб на банковские ограничения стало больше на 32,7%: почему усиление антифрода все чаще затрагивает клиентов
Банк России опубликовал статистику обращений за первое полугодие 2026 года. Регулятор получил почти 211 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов — на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Перевод себе свыше 200 тысяч рублей через СБП больше не останется незамеченным: когда банк начнет проверку
Крупный перевод между собственными счетами через Систему быстрых платежей сам по себе не считается нарушением. Однако теперь такие операции могут стать одним из факторов, которые банк учитывает при выявлении возможных мошеннических схем. Об этом сообщает МВД России. Речь идет о признаках, по которым кредитные организации оценивают вероятность мошенничества.
Правительство усилило «Антифрод»: система будет блокировать украденные сим‑карты и аккаунты
Система «Антифрод» получит новые сценарии, позволяющие автоматически блокировать подозрительные сим‑карты и учетные записи, ограничивая доступ преступников к банковским операциям.
📡 Минцифры получит право отключать нарушителей от государственных информационных систем
Оператор СМЭВ будет выявлять несанкционированные сеансы и превышение лимитов, а Минцифры сможет отключать доступ к государственным информационным системам. Также ГИС Антифрод официально включат в инфраструктуру госуслуг.
Могу ли я доверять своему бухгалтеру?
Сразу оговорюсь: я чрезмерно уважаю профессию бухгалтера и считаю ее одной из самых сложных в бизнесе. Бухгалтеру нужно вовремя и без ошибок сдать все виды отчетности, правильно разнести каждую операцию в учетной системе, соблюсти сроки уплаты.
Блокировка карты по 115-ФЗ или 161-ФЗ: чем отличаются причины и можно ли вернуть доступ к счету
Неожиданная блокировка банковской карты или счета давно перестала быть редкостью. Чаще всего такие ограничения вводятся в рамках требований двух федеральных законов — 115-ФЗ и 161-ФЗ. Несмотря на схожий результат для клиента, основания, последствия и порядок снятия ограничений у этих механизмов принципиально различаются.
МВД предупреждает о схеме мошенников с «забытой картой» в банкомате
Мошенники начали использовать подброшенную в банкомат карту, чтобы шантажировать жертв и обвинять их в краже.
Минцифры подготовило доктрину по борьбе с ИТ-преступлениями
Биометрию рассмотрят как способ подтверждения подозрительных операций.
МВД хочет без суда блокировать сайты по продаже нелегальных сим-карт для борьбы с кибермошенничеством
В проект «Антифрод 3.0» МВД добавили внесудебную блокировку сайтов, торгующих сим‑картами и доступами к личным кабинетам, считая их инфраструктурой для преступных схем.
Подросткам могут запретить регистрировать электронные кошельки без согласия родителей или опекунов
В третьем пакете «Антифрод 3.0» может появиться требование родительского согласия для открытия электронных кошельков подростками — мера призвана защитить их от использования в мошеннических схемах.
«Эти деньги я получил три года назад». Почему банк может попросить документы спустя несколько лет
В своей практике я регулярно сталкиваюсь с ситуациями, когда люди искренне удивляются запросам банка по старым операциям. Особенно если деньги давно потрачены, а документы уже выброшены. Разберемся, почему банк может интересоваться переводами спустя годы и как правильно реагировать на такие запросы.
Киберпреступления в России сократились на 30% за шесть месяцев 2026 года
Число киберпреступлений за полгода снизилось на 118,5 тыс. случаев, что на 30% меньше, чем годом ранее. МВД связывает сокращение с комплексными антифрод‑мерами, которые правительство внедряет с 2025 года.
📱 В России могут запретить продавать сим-карты с предоплаченным балансом
Новый пакет «Антифрод 3.0» обяжет операторов продавать сим‑карты без стартового баланса и пополнять их только после заключения договора и идентификации, что должно усложнить злоумышленникам доступ к анонимным номерам.
Правовые риски блогеров: когда лайки заканчиваются обысками. Практическая рекомендация в конце
Блогерская деятельность в современной России — это не «игра в популярность», а зона повышенного внимания силовиков и налоговых органов. Лишение свободы, многомиллионные доначисления, арест имущества и полная потеря аудитории — типичные последствия легкомысленного отношения к закону.
«Я ничего не нарушал». Почему банк может неожиданно закрыть счет
— Мне позвонили из банка и сообщили, что счет будет закрыт. Причину не объяснили. Когда человек впервые сталкивается с такой ситуацией, кажется, что произошла ошибка. Разберемся, почему банки принимают такие решения и что делать, если это произошло.
Минцифры предлагает хранить данные об аккаунтах в течение трех лет
Сайты и приложения могут обязать хранить данные о действиях пользователей три года для передачи силовикам.
Реестр согласий на Госуслугах: что придется выгружать оператору и почему учет согласий нужно налаживать уже сейчас
Государство готовит на Госуслугах единое окно, где гражданин увидит все свои согласия на обработку данных и отзовет любое из них. Операторов, по логике законопроекта, обяжут передавать сведения о согласиях на портал. Проблема в том, что выгрузить реестр можно, только если его ведешь, а у большинства согласие это галочка.
Как оплачивать зарубежные сервисы в 2026 году: сравнение карт, посредников и платежных сервисов
Как оплачивать зарубежные сервисы в 2026 году? Обзор рабочих способов: финтех-платформы, карты СНГ, маркетплейсы и P2P. Сравниваем комиссии и риски.
Минцифры расширят круг пользователей системы Антифрод и ужесточат требования к борьбе с цифровыми правонарушениями
К Антифроду обяжут подключиться владельцев агрегаторов товаров и услуг, а операторы связи будут передавать данные о подозрительных номерах и цифровых инцидентах.
Татьяна, благодарю за отзыв !
Бухгалтера ругать - это последнее дело, поскольку это работа максимально сложная и ответственная. Такой работой занимаются люди максимально эрудированные.
Поэтому, как Вы правильно заметили, тут уже играет "человеческий фактор" - конкретный человек может отклоняться от определенных стандартов профессии. Это частое явление и в юриспруденции, представителем которой я являюсь, да и в любой другой сфере.
В части используемого термина "не та проводка" - это упрощённое обобщение в угоду краткости поста.
На деле налоговые органы и суды используют такие обозначения как: "искажение бухгалтерской отчетности" или "искажение налоговой отчетности" или "использование формального документооборота с участием лиц, не ведущих реальной экономической деятельности