Статьи по теме «банковский комплаенс»

5 часто задаваемых вопросов про банковский комплаенс

Многие предприниматели не понимают значения, тонкости и требования банковского комплаенса. Что такое сомнительные операции? Зачем банк проверяет клиента? Какая польза от комплаенса? Отвечаем на самые частые вопросы о банковском комплаенсе.