Статьи по теме «банковский светофор»
Отнесение бизнеса к высокому риску можно будет оспорить в ЦБ, который его присваивает
Банк России будет самостоятельно рассматривать заявления о пересмотре рейтинга компании на платформе «Знай своего клиента». Пока что заявки принимают межведомственная комиссия и Росфинмониторинг.
ФНС начнет исключать из ЕГРЮЛ компании, которые получили отметку высокого риска в системе «Знай своего клиента»
Принят закон, по которому с 13 ноября 2023 года ФНС сможет исключать из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) компании и ИП, если они будут отнесены Центробанком и банками к зоне высокого риска.
🎓 Вебинар: Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков. Уже сегодня в 15:00 мск!
Многие организации и ИП сталкивались с блокировкой счетов. Как не попасть под подозрение банка и что делать в такой ситуации, разберемся на вебинаре.
После запуска антиотмывочной платформы ЦБ фирм-однодневок стало больше
Общее количество ежедневных регистраций юридических лиц выросло на 15% с начала работы платформы «Знай своего клиента». Примерно половина из них — однодневки.
Система ЗСК поумнела и начала вычислять однодневки и технички. Но иногда под раздачу попадают и реальные новые компании
Подвести новый бизнес может и подозрительный ОКВЭД, и даже слишком юный возраст директора, говорят в профильных Телеграм-каналах.
Закон 115-ФЗ в 2023 году: как бизнесу общаться с банками и что сейчас известно про платформу ЗСК
Сейчас все российские банки подключены к платформе «Знай своего клиента». Это значит, что они напрямую получают информацию от ЦБ о причастности клиентов к подозрительным операциям. Это нужно, как минимум, чтобы исключить нелегальное обналичивание средств и вывод их за границу. ЦБ уже обещает открыть доступ к платформе для малого и среднего бизнеса.
