Суперакция! Статьи по теме «герман негляд»
Росфинмониторинг раскрыл новую схему обхода банковского контроля
Если раньше юрлица использовали, например, исполнительные листы судов и иные исполнительные документы, пытались их получить по фиктивным основаниям, то сейчас ведомство видит кратный рост схем с использованием нотариально удостоверенных доверенностей.
В банкоматах будет можно внести наличные на счет любого банка
В любых банкоматах клиентам разрешат вносить наличные на собственный счет, даже если он открыт в другом банке.
Бизнес могут обязать оценивать риски новых технологий до их запуска в массовое использование
Такое предложение выдвинул замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд на пленарном заседании проводимой под эгидой Минюста Международной конференции по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) «ICT-Crime 2024».