Статьи по теме «легализация (отмывание) доходов»

Минфин РФ: Письмо № 07-02-11/68258 от 22.07.2024

Центральный банк РФ: Положение № 795-П от 23.06.2022

Доверенности на открытие счета в банке теперь под особым прицелом: почему и какие именно

Мошенники просят подставных лиц через доверенности открывать счета в банке, чтобы через них выводить похищенные средства. Нотариусы передают информацию о сомнительных операциях в Росфинмониторинг.

⚖️Нотариуса оштрафовали за выдачу медиативного соглашения на 20 млн рублей в пользу физлица. Суд заподозрил схему

Физлицо и компания заключили соглашение о возврате задолженности в связи с неисполнением договора по подбору и покупки земельного участка для строительства. 20 млн рублей по этому соглашению были перечислены со счета юрлица на счет физлица.

Покупки до 15 тыс. рублей в зарубежных онлайн-магазинах теперь разрешены без идентификации личности

Для онлайн-покупок в зарубежных магазинах на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, не потребуется проходить идентификацию – ни полную, предусматривающую личную явку в отделение банка, ни упрощенную (по паспорту).

25 августа 2022 года состоялось расширенное заседание Коллегии Управления Федерального казначейства по г. Москве

Под руководством УФК по г. Москве А. И. Лукашова состоялось заседание, посвященное актуальным вопросам внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Отмывать деньги через исполнительные листы станет невозможно

Минюст и ЦБ разрабатывает поправки, которыми хотят запретить выплаты по исполнительным листам на зарубежные счета. Этот способ часто используют для отмывания денег.

Нотариусы, адвокаты и аудиторы будут ловить террористов

По всей видимости, Росфинмониторинг не успевает самостоятельно всех и вся контролировать, поэтому ему в помощь Владимир Владимирович подписал Федеральный закон от 11.06.2021 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Дело о двадцати двух миллиардах: невероятные приключения RICO в России

В момент написания статьи судебный процесс еще продолжался. Попробуйте угадать, чем он закончился, а в самом конце я напишу отгадку.