Статьи по теме «мошенничество»
Еще одна схема отъема жилья
Лидия Ивановна квартиру недавно продала. А через месяц ее на допрос в полицию вызвали и потребовали покупателю деньги с продажи квартиры вернуть. Причем квартиру она назад не получит. Иначе угрожают привлечь за мошенничество. Так как заявление на нее сразу два потерпевших написали. Один - это покупатель. А второй.
Как у компаний воруют миллионы: 6 схем в обычных закупках и платежах
Бухгалтер видит счета, акты и платёжки первым — а значит, может заметить аномалию раньше, чем деньги уйдут. Мы разобрали шесть схем мошенничества в обычных сделках на реальных судебных историях 2026 года.
Продавцам Wildberries рассылают фейковые предложения о компенсации
Мошенники обещают помочь получить выплаты за сгоревшие товары и требуют процент от их стоимости. Wildberries подтвердил, что дополнительных или секретных каналов компенсации нет.
🚨 White Optima: 4 сентября — первый срок. Что будет дальше?
Рассказываю, что случится если до обозначенного ФНС срока не исключить вычеты по рисковым контрагентам.
⚡️ Итоги дня: товарооборот с Китаем вырос в 50 раз, в регионах ограничат продажу алкоголя, Wildberries готовит беспилотную доставку, Ozon скрывает товары с Джигурдой
Подготовили обзор главных событий дня — 4 сентября 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
Аванс получен, работа не выполнена. Когда спор становится уголовным
Получение аванса и последующий срыв работ сами по себе еще не говорят о составе мошенничества. Для уголовного преследования необходимо установить, что уже в момент получения денег подрядчик не намеревался исполнять принятые обязательства.
Мошенники активизировались на фоне массового внедрения цифрового рубля: эксперт рассказал, как защитить деньги
Цифровой рубль стал идеальной приманкой для мошенников, чаще попадается молодежь.
⚡️ Итоги дня: игристое выросло на 45%, цены на Ozon упали, офлайн‑развлечения рванули вверх, РПЦ предложила «брачный капитал», мошенники просят обновлять приложения
Подготовили обзор главных событий дня — 3 сентября 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
Мошенники лишили пенсионера квартиры, но ВС вернул ему право собственности
ВС вмешался в дело о лишении квартиры пенсионера и отменил решения нижестоящих судов, которые проигнорировали выводы правоохранителей о мошенничестве и результаты почерковедческой экспертизы.
Перевели себе больше 200 тысяч, а потом другому человеку: почему банк может остановить операцию
В 2026 году банки действительно стали учитывать новые признаки мошеннических переводов. Один из них связан с переводом самому себе через СБП на сумму более 200 тысяч рублей — но это совсем не означает, что все такие переводы запретили.
Юрист объяснил, почему на цифровом рубле невозможно получать пассивный доход
Мошенники запустили новую схему с цифровым рублем под вывеской Центробанка.
⚡️ Итоги дня: сборы к школе стали дешевле впервые за 10 лет, продажи цветов просели, РЖД тестирует скоростные поезда, внучка Шолохова отсудила 5 млн у застройщика
Подготовили обзор главных событий дня — 31 августа 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
ВС разъяснил, когда кредитный договор нельзя признать недействительной сделкой
Факт похищения денег мошенниками сам по себе не делает кредит недействительным — суды должны выяснить, осознавал ли заемщик условия сделки и действовал ли он разумно.
Самозапрет на кредиты: механизм по 218-ФЗ и кому он реально закрывает риск
На паспортные данные сотрудника или собственника можно оформить потребкредит без его участия - утечка базы, социнженерия, поддельная доверенность у оператора связи, схема известная и годами обкатанная. Вопрос для финдиректора в другом: чем закрыть этот риск, если он все-таки реализуется.
⚡️ Итоги дня: вырос спрос на дизельные авто, школьников атакуют мошенники, «Аэрофлот» будет принимать цифровые рубли, самый дорогой тур в Пекин за 23 млн рублей
Подготовили обзор главных событий дня — 27 августа 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
Модные тренды стали приманкой для финансовых мошенников в 2026 году
Число нелегальных проектов на финрынке снизилось, но мошенники переключились на трендовые темы — криптовалюты, дата‑центры и цифровые активы. При этом теневое кредитование выросло до 1 тыс. случаев.
Если мошенники украдут деньги с ЕНС, то это будут проблемы не Налоговой, а только Ваши
Разбираем новую арбитражную практику.
Эксперт назвал способ защитить бизнес от мошенничества с подменой реквизитов
Крупные платежи и смену реквизитов контрагентов стоит подтверждать по второму каналу связи. Это поможет защитить бизнес от мошенничества через поддельную деловую переписку.
Мошенники знают, когда я уезжаю
Стоит мне отправиться в путешествие — и в Telegram появляется очередной незнакомец, который пытается зацепить меня за эмоции и развести на деньги. Совпадение? Не думаю.
Как всё-таки победить в споре с «обманутыми» мошенниками продавцами, возвращающими себе квартиру по модели Долиной-Лурье. Рекомендации юриста
Недавно увидел свежую статистику по делам об оспаривании сделок купли-продажи квартир с участием «обманутых мошенниками» пенсионеров. Удивился (не совсем), что суды, несмотря на постановление ВС РФ по делу Долиной, продолжают возвращать проданные квартиры нерадивым продавцам. Пара дельных советов о том, как же все-таки покупателям отстоять свои права.
Хорошая иллюстрация того, как работает разрыв между подписанной бумагой и реестром. Уточню момент, который в этой схеме покупателя и спас: договор дарения недвижимости с 2013 года сам по себе не регистрируется, но собственником одаряемый становится т