Статьи по теме «незаконная деятельность»
За незаконную торговлю новогодними товарами предусмотрен штраф
Россиян, торгующих в непредназначенном месте, могут оштрафовать до 5 тыс. рублей.
За незаконные майнинг и кредитование введут уголовную ответственность
Оборот цифровой валюты урегулируют законодательно, а за нарушения будет административная и уголовная ответственность.
Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году: кто не избежит наказания
В 2025 году незаконная предпринимательская деятельность по-прежнему остается уголовно наказуемой. При этом для привлечения к ответственности не обязательно вести запрещенный бизнес — уголовное дело могут возбудить и за вполне законные виды деятельности, если они осуществляются без надлежащих разрешений: продажа товаров, выполнение работ по договору подряда, оказание услуг и т. д. Рассказали, что в 2025 году считается незаконным предпринимательством и какие санкции за это предусмотрены.
В 2024 году завели больше 1 тысячи уголовных дел о хищениях из бюджета
Росфинмониторинг помог пресечь незаконную деятельность на сумму около 39 млрд рублей, в федеральный бюджет возместили 26 млрд рублей.
Новая опасность — подростков заманивают в дропперы и доводят до колонии
Кто такие дропперы? Это люди, которые предоставляют свои банковские карты или счета для проведения незаконных операций. Чаще всего они становятся частью цепочки по выводу или обналичиванию денег, полученных мошенническим путем.
Как избежать обвинений в незаконных операциях и обналичивании средств
В современных условиях российским компаниям важно не только соблюдать закон, но и тщательно следить за своей финансовой деятельностью, чтобы избежать подозрений в нарушении законодательства.
В РФ впервые выработали критерии выявления незаконной экономической деятельности без ЦБ
Как сообщили в МВД, Банк России положительно оценил подготовленные методические рекомендации.
Как ФНС находит бизнес в интернете
Найти нелегальный бизнес сейчас просто: спасибо соцсетям и многочисленным онлайн-сервисам, где можно подать жалобу за несколько минут.
Штрафы за незаконную продажу билетов на финал Лиги Чемпионов в России
Чиновники хотят установить штрафы за незаконную реализацию билетов на финал Лиги Чемпионов.
Туров ошибся: обнал не умер
Мне в комментариях накидали риторических вопросов. И вот этот прямо кайф: «Туров ошибся. Обнал не умер! Вы говорили, что обнал умрет 11 января 2021 года. Но обнал жив!» Давайте измерим степень его живости.
За выдачу нелегальных займов будут сажать на срок до 6 лет
За выдачу незаконных потребительских займов предлагается ввести уголовную ответственность. Срок лишения свободы может достигать шести лет
Как мошенники обманывают наследников, переоформляя имущество на себя
«Криминальная инфраструктура» для отчуждения наследственных квартир может работать годами. Весь процесс по легализации недвижимости — от сбора информации до подделки документов преступники буквально ставят на поток, создавая целые сети исполнителей. Классические схемы — как и куда может уходить незаконно присвоенная недвижимость описывает адвокат Олег Сухов (Юридический центр адвоката Олега Сухова).
В Москве задержали банковского работника из-за многомиллиардной аферы
Правоохранители задержали в Москве банковского сотрудника по делу о незаконном обналичивании свыше пяти миллиардов рублей в Тверской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Петербурге за ночь задержали 13 криминальных бизнесменов
Сотрудники Следственного комитета РФ задержали в Петербурге тринадцать подозреваемых по уголовным делам, связанным с незаконным возмещением НДС, незаконной банковской деятельностью и легализацией доходов, полученных преступным путем.
Объем украинских продуктов, незаконно ввозимых в Крым, вырос в 2 раза
Россельхознадор сообщает, что за минувшие сутки в 2-3 раза выросли объемы продукции, незаконно ввозимой из Украины в Крым.
В Москве задержали подпольных банкиров за махинации на 10 млрд рублей
По данным правоохранительных органов, в 2012-2015 годах злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых превысил 10 миллиардов рублей.
В Москве задержали подпольных банкиров, которые вывели в тень 50 млрд. рублей
В теневой сектор экономики было выведено более 50 млрд. рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 млрд. рублей.
Незаконная добыча песка грозит серьезным штрафом
В Татарстане прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении компании, осуществляющей добычу песка без соответствующей лицензии.
Банк России за год выявил 257 финансовых пирамид
Потери населения РФ от деятельности финансовых пирамид оцениваются в 2 млрд. рублей.
Руководство компании «Читауголь» подозревают в незаконной добыче 11 млн. тонн угля
Топ-менеджеры забайкальской компании заработали на незаконной добыче угля более 6,5 млрд. рублей.
Звуковое прикрепить не удается, а смысл в том, что опасайтесь под НГ всякой халявы, что в качестве и под видом разного рода всякого дара распространяется у магазинов и прочих местах скопления граждан, что очень заманчиво, но последствия подобного не