Суперакции! Статьи по теме «незаконные валютные операции»
Зачисление арендных платежей на зарубежный счет — незаконная валютная операция в 2024 году
Зачисления средств, полученных физическим лицом от предпринимательской деятельности на счет в зарубежном банке должны рассматриваться как незаконные валютные операции. Разберем эту ситуацию детально в настоящем обзоре.
За валютные операции по мнимым внешнеторговым договорам положен штраф и уголовка
За незаконные валютные операции компанию оштрафуют на 20% – 40% от суммы операции (по части 1 статьи 15.25 КоАП). Эту статью применят и в том случае, если, казалось бы, законная валютная операция была по сделке, которая фактически – мнимая.
Верховный Суд РФ: Постановление № 9-АД22-30-К1 от 15.07.2022
Налоговики грозят уголовкой тем, кто покупает валюту по объявлениям в соцсетях
Нельзя покупать валюту с рук, а также менять доллары на евро. За это будет штраф от 75 % до 100 % суммы или даже уголовное дело по ст. 172 УК за незаконную банковскую деятельность. Об этом предупреждают налоговики.
💰 Налоговики будут штрафовать за покупку валюты с рук
ФНС поручила налоговикам на местах совместно с МВД вести борьбу с теневой продажей валюты, пресекать куплю-продажу валюты «с рук».
Какая сейчас административная и уголовная ответственность за валютные нарушения
Незаконные валютные операции, совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, достаточно жестко караются государством. К нарушителям применяют штрафы и даже лишение свободы. Расскажем о них.
Какие штрафы за нарушение валютных операций в 2022 году
Незаконные валютные операции, совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, достаточно жестко караются государством. К нарушителям применяют штрафы и даже лишение свободы. Разберемся, кого и за что штрафуют.
Покупаете квартиру у иностранца? Помните, что за неё нельзя платить наличными деньгами
За нарушения валютного законодательства придется заплатить штраф, напоминают налоговики Амурской области. В прошлом году они ошрафовали 60 налогоплательщиков по статье 15.25 КоАП РФ.
ЦБ вступился за россиянина, оштрафованного налоговиками на 30 млн. руб. за валютные нарушения
Центробанк встал на сторону россиянина, которому ФНС выписала прецедентный штраф на 31 млн руб. за незаконный валютный перевод.
ФНС РФ: Письмо № ОА-3-17/5973@ от 05.09.2017
Не уведомили об открытии счета в иностранном банке? Все операции по нему будут незаконными
ФНС считает, что осуществление операций физическим лицом, являющимся резидентом РФ, через счета в иностранных банках, о которых не было сообщено в налоговые органы, является незаконной валютной операцией.