Статьи по теме «перевод средств»

Отслеживает ли налоговая денежные переводы физлиц

Банки обязаны отслеживать переводы клиентов на предмет мошенничества, а также в рамках борьбы с обналичиванием и выводом средств из России. А имеет ли доступ к данным о переводах физлиц налоговая служба? Разобрались вместе с экспертами. 

Binance закроет все открытые позиции клиентов из России

Криптобиржа выборочно разослала сообщения пользователям из РФ, в которых сказано, что нужно погасить нерешенные обязательства и перевести средства на спотовый кошелек, чтобы их можно было вывести на другую площадку.

Ситибанк уходит из страны и разрешает бесплатно перевести из него все деньги

Банк будет работать до тех пор, пока не выполнит оставшиеся юридические и нормативные обязательства.

Как платить иностранным правообладателям в рублях

27 мая 2022 года президент России подписал указ, устанавливающий обязанность осуществления платежей в пользу некоторых категорий правообладателей в рублях через специальный счет, открытый в банках, перечень которых определит правительство. Указ уже вступил в силу.

⚡️ Переводы по СБП до 1,4 млн руб. между своими счетами хотят сделать без комиссий

Пока эту инициативу обсуждают в ЦБ, по словам Эльвиры Набиуллиной. Деньги без комиссии можно будет переводить самому себе между счетами в разных банках.

Переводы за границу могут подорожать

По переводам физлиц за границу могут ввести дополнительную комиссию. Ее размер — до 1%.

​Сложности перевода: как вернуть деньги, отправленные не тому, кому надо

Чтобы взыскать ошибочно перечисленные деньги, истцу достаточно подтвердить факт их перевода на счет ответчика. То есть представить банковскую выписку. Далее уже ответчик должен доказать, что получил сумму на законных основаниях. Но...

Снижаем риски блокировки 115-ФЗ при переводе денег ИП

Алгоритмы банков срабатывают автоматически, если в движениях по счёту обнаружены признаки необычного характера сделки. Подготовили лаконичную напоминалку, как не вызывать интерес у проверяющих.

При оплате товара через операциониста банка продавец обязан применять ККТ

Нужно ли применять ККТ при получении оплаты за работы/услуги на расчетный счет ИП или ЮЛ от физического лица через операциониста банка наличным или безналичным расчетом? Этот вопрос часто задают в форумах «Клерка» и в Красном уголке бухгалтера.

Сбербанк отменит банковский роуминг через полгода

Сбербанк начал тестировать отмену так называемого банковского роуминга, предусматривающего взимание комиссии за переводы между клиентами одного банка.

В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги на счета в европейских банках

Сбербанк запускает сервис денежных переводов в Европу через мобильное приложение «Сбербанк онлайн».

По каким признакам банк будет блокировать карты

Центробанк назвал некоторые признаки, по которым будут определяться операции по переводу денег, на которые владелец банковского счета не давал согласия.

ФАС Волго-Вятского округа: Постановление № А82-12800/2016 от 21.08.2017

«Дочка» «Роснано» судится с банком РПЦ

«Роснано» обвиняет банк «Пересвет» в незаконном переводе 90 млн долларов.

Deutsche Bank случайно перевел клиенту 6 млрд. долларов

Из-за ошибки трейдера банк перевел 6 млрд. долларов на счет американского хедж-фонда.

В России могут отменить ограничения по переводу валюты за рубеж

Ассоциация «Национальный платежный совет» выступает за либерализацию валютного законодательства.

Денежные переводы из России в Таджикистан упали на рекордные 42,4%

В первом квартале 2015 года чистый приток денежных переводов из России в Таджикистан составил 289 млн. долларов.

В январе объем переводов из РФ сократился в 2 раза

В январе 2015 года объем переводов физлиц из России за рубеж составил 603 млн. долларов против 1,125 млрд. в декабре 2014 года.

Для перевода денег россияне выбирают интернет

Сегодня при необходимости денежные средства можно перевести в рублях и валюте в любой регион России или за рубеж. Способов, предоставляемых банками и платежными системами, множество, однако не все они пользуются одинаковой популярностью у российских граждан.

За квартал россияне вывели за границу 11,2 млрд. долларов

ЦБ РФ фиксирует резкий рост переводов физлиц в страны дальнего зарубежья.