переводы между физлицами

Какие риски переводов на карту

Что если вам переведет деньги на карту друг, коллега или кто-то еще? Начислят ли вам за это налоги? Много ходит слухов об этом, часть правдивых, часть нет.

1

TheLawyer DXB

08 февр. в 07:37 Банки

Мобильные переводы теперь доступны и в ОАЭ. Сколько можно перевести и через какие банки

Мало кто знает, что в ОАЭ запущена и действует новая платформа Aani, которая дает возможность осуществлять мгновенные переводы, используя только номер телефона.

28 дек. 2023 г. в 11:14 Банки

Через СБП без комиссии разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц

Изменится лимит денежных переводов самому себе по Системе быстрых платежей. С 1 мая 2024 года без комиссии можно будет отправить на свой счет в другом банке до 30 млн рублей.

1

06 окт. 2023 г. в 17:58 Банки

С 11 октября «Банк Фридом Финанс Казахстан» установит комиссию за переводы в рублях

Переводы до 125 тысяч тенге будут проходить без комиссии. С крупных зачислений банк удержит 0,45% от суммы перевода.

05 окт. 2023 г. в 11:59 Личные финансы

Из России в Армению перевели почти 33 млрд рублей

По объему трансграничных денежных переводов в августе Армения обогнала Казахстан и Грузию.

11 авг. 2022 г. в 11:34 Банки

Тинькофф решил все-таки оставить SWIFT-переводы для физлиц. Но не для всех

В техподдержке банка сообщили, что услуга будет доступна клиентам на премиум-обслуживании. Перевести можно не меньше 20 тысяч долларов, евро или фунтов.

Юзвак Максим

17 июл. 2022 г. в 10:01

Ограничение банковской комиссии по денежным переводам

Рассматривается предложение по отмене банковской комиссии по переводам между собственными счетами в разных банках

16 мая 2022 г. в 21:12 Банки

Центробанк разрешил физлицам переводить за рубеж до 50 тысяч долларов

Новый лимит касается резидентов России и нерезидентов из дружественных стран. Ранее можно было переводить только сумму эквивалентную 10 тысячам долларов США.

1

MSFO.ru

28 дек. 2021 г. в 18:23 Общество

ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц

Глава ЦБ Набиуллина опровергла информацию о сборе Банком России данных о переводах физлиц.

27 дек. 2021 г. в 12:15 Банки

В ЦБ отрицают тотальный контроль за переводами физлиц

Центробанк опроверг новость о том, что все платежи физлиц друг другу будут контролировать банки. Там собираются собирать только обезличенные данные при риске нелегальных операций.

4

27 дек. 2021 г. в 11:15 Банки

💱 Банки будут проверять все переводы физлиц друг другу

ЦБ будет запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах между физлицами, в том числе персональные данные отправителей и получателей для борьбы с обналом, криптообменниками и финансовыми пирамидами.

14

22 нояб. 2021 г. в 13:31 Банковские карты

Налоговики пока не будут трясти за мелкие переводы с карты на карту

Налоговики отслеживают переводы с карты на карту между «физиками», но стараются действовать там аккуратно, чтобы не превращать контроль в набеги на деловую активность, сообщил Даниил Егоров.

URVISTA

08 окт. 2021 г. в 14:54 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Контроль за переводами физических лиц ужесточается: обзор инструкции ЦБ

Центробанк в очередной раз подтвердил курс государства на «закручивание гаек» в области контроля за финансами обычных граждан, выпустив 6 сентября этого года новые методические рекомендации для банков в отношении контроля за операциями физических лиц за номером 16-МР.

1

Олег Мясников

24 авг. 2021 г. в 10:58 Банковские карты

Как налоговая контролирует переводы по банковской карте

Каждый человек сталкивается с переводами по банковской карте — члены семьи отправляют деньги, коллеги скидывают на подарок ко дню рождения. Как правило, налоговики не просят пояснить поступления на карту и не доначисляют НДФЛ. Но это относится к обычным повседневным переводам людей, не имеющих отношения к бизнесу.

Чёрная Бухгалтерия

18 мар. 2021 г. в 18:16 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Снижаем риски блокировки 115-ФЗ при переводе денег ИП

Алгоритмы банков срабатывают автоматически, если в движениях по счёту обнаружены признаки необычного характера сделки. Подготовили лаконичную напоминалку, как не вызывать интерес у проверяющих.