Статьи по теме «платформа ЗСК»
После запуска антиотмывочной платформы ЦБ фирм-однодневок стало больше
Общее количество ежедневных регистраций юридических лиц выросло на 15% с начала работы платформы «Знай своего клиента». Примерно половина из них — однодневки.
Система ЗСК поумнела и начала вычислять однодневки и технички. Но иногда под раздачу попадают и реальные новые компании
Подвести новый бизнес может и подозрительный ОКВЭД, и даже слишком юный возраст директора, говорят в профильных Телеграм-каналах.
Закон 115-ФЗ в 2023 году: как бизнесу общаться с банками и что сейчас известно про платформу ЗСК
Сейчас все российские банки подключены к платформе «Знай своего клиента». Это значит, что они напрямую получают информацию от ЦБ о причастности клиентов к подозрительным операциям. Это нужно, как минимум, чтобы исключить нелегальное обналичивание средств и вывод их за границу. ЦБ уже обещает открыть доступ к платформе для малого и среднего бизнеса.
![Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру](https://i.klerk.ru/ZIiRm0HjRMU-Md1MClOetdaqhofXy4Tp1Jt5fR8L_Ww/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L01vc2hlbm5pY2hl/c3R2b3Nvc2NoZXRv/bV83NjM1LmpwZw.webp)
Как оспорить блокировку счета по 115-ФЗ и как работает система с 1 июля 2022
Бизнес часто не доверяет принципам работы антиотмывочной системы Банка России. Опасения связаны с вероятностью ошибочно оказаться в неблагонадежной категории и попасть под ограничения, продиктованные 115-ФЗ. Рассказываем, как быть в такой ситуации.
![Как оспорить блокировку счета по 115-ФЗ и как работает система с 1 июля 2022](https://i.klerk.ru/53EuOmEtrbDXhgclu4pVt_PS3Ebp8tFqRZA45WjZIuU/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0tha2lvc3Bvcml0/aWJsb2tpcm92a3Vp/c2NoZXRhaXBvaWFu/dGlvdG1pdm9jaG5v/bXVpemFrb251XzM5/Ny5wbmc.webp)
Платформа «Знай своего клиента»: что изменится для клиентов банков
С 1 июля 2022 года Банк России запустил платформу «Знай своего клиента» (ЗСК), где размещает информацию о клиентах банков с присвоением уровней риска. В народе её прозвали «Светофор». Предполагается, что она облегчит работу банков по оценке клиентов. Рассказываем, что изменится для бизнеса.
![Платформа «Знай своего клиента»: что изменится для клиентов банков](https://i.klerk.ru/kfX9q2zNwFoIsf_IutqQ9McNx-iqXpLeYIQsG3qty6A/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2I2/MDc1ZjY3NjIxN2Uz/ODgyMDBlOTAwY2Mw/ZWQ4Yjk0LmpwZw.webp)
Объявили новые методы борьбы с обналичкой
Директоров и учредителей компаний, которых поймают на отмывании, предлагают дисквалифицировать на 3 года. Не поможет даже добровольная ликвидация.