Статьи по теме «подозрительные операции»
Центральный банк РФ: Письмо № 08-12/6479 от 16.07.2024
С 25 июля даже добровольно переведенные мошенникам средства можно вернуть
Внесены изменения в Федеральный закон о национальной платежной системе, которые совершенствуют механизм противодействия хищению денежных средств.
![](https://i.klerk.ru/6W-LqfYfchD1OipW0MnuMf0L6dGlKhMQcy2QlBJDSuw/w:24/h:24/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2NvbXBhbnlMb2dv/LzQxZDFmNWM3NjM1/MDYwZWZmODlmOGZh/MzE0ZjI1YjhjLmpw/Zw.webp)
Как и когда лизинговые компании предоставляют отчетность в Росфинмониторинг
Лизинговая компания предоставляет разные виды отчетов в Росфинмониторинг. Разбираемся, в каких случаях и в какие сроки их нужно отправлять.
![Как и когда лизинговые компании предоставляют отчетность в Росфинмониторинг](https://i.klerk.ru/vFu8feMEElGmUdXNydnOVaZpbP5vBoyMml_ZtWd1owU/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Yx/Y2M4ZDI0ODNkOGJj/ODk0NmU2MmZiYTI0/MDYwM2ZiLmpwZw.webp)
Какие операции клиентов должны вызывать подозрения при осуществлении лизинговой деятельности
Национальные оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в России, которые проводились в 2022 году, показывают, что преступники применяют разные методы, чтобы незаконно перемещать деньги или придавать правомерный вид активам, добытым нечестным путем. Один из методов — проведение подобных операций через лизинговую компанию.
![Какие операции клиентов должны вызывать подозрения при осуществлении лизинговой деятельности](https://i.klerk.ru/5bz4AZaAIwkdZp0KpyERon7JuA9OJ8srl-Ib3rz4hjY/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Q4/ZDlmMmNkOThlMTNi/NjMwMzE3ZTkxODVl/YTgzZjI3LmpwZw.webp)
Риски при работе с большим количеством самозанятых: что может привлечь внимание налоговой и банков
Если компания нанимает много самозанятых, она проводит и много оплат по договорам за оказанные услуги или выполненные работы. А массовые выплаты физическим лицам — это повод присмотреться к компании и проверить её на наличие нарушений. Причем усомниться в чистоте перед законом может не только налоговая служба, но и банк, обслуживающий счёт компании.
![Иллюстрация: СберКорус](https://i.klerk.ru/mWVlZ6hvPkom0-xwPMutN0d2xSH24pQTi9RAkafxwsA/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L3NhbW96YW55YXRp/ZWlTYmVyS29ydXNf/NTI3MS5qcGc.webp)