Статьи по теме «сообщение об открытии банковского счета»

Законопроекты

Мама все проконтролирует. Подросткам запретят открывать счета в банках без согласия родителей

Подростковый возраст — время бунта. Кто-то делает себе ирокез, кто-то находит любовь. Часто подростки решают поиграть в финансово-самостоятельных — открывают банковские карты без ведома родителей и начинают тратить деньги на сомнительные нужды. Но, скоро появится закон, способный оградить подростков от опасных, а порой и незаконных, банковских операций.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк
14
Банки

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-22/13704@ от 27.10.2023

Банки

Последствия открытия счетов за границей в 2022 году

Многие даже не задумываются о том, что у них могут существовать обязанности в случае открытия зарубежных счетов. А такие обязанности есть, и за их несоблюдение предусмотрена ответственность. Более того, в условиях стремительно меняющегося законодательства существуют различные ограничения, запреты и сложности в использовании таких счетов.

Иллюстрация: Cup of Couple/pexels
Банковские карты

Если умолчать об открытии счета в иностранном банке, оштрафуют на 5 тыс. рублей

Если вы оформили банковскую карту в Турции, надо в течение 30 дней сообщить об этом в ФНС. За несообщение или нарушение срока сообщения – штраф.

Вклады

Из-за наплыва вкладчиков налоговики не будут штрафовать банки за позднее сообщение об открытии счета

Если банк на 1 – 2 дня просрочил сдачу в ИФНС сообщений об открытии / закрытии счетов, штрафа не будет. ФНС делает такое послабление, потому что у банков сейчас горячая пора.

Банки

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/3169@ от 16.03.2022

НК РФ

Для банков утверждены новые формы сообщений об открытии и закрытии счетов

ФНС приказом от 28 мая 2020 г. № ЕД-7-14/354@ утвердила формы сообщений, направляемых банками в налоговые органы в соответствии с требованиями Налогового кодекса.

Банки

Банки будут по новой форме оповещать ФСС об открытии клиентами счетов

ФСС разработал новые формы бланков, которые должны будут заполнять банки, чтобы оповестить фонд об открытии/закрытии счетов юрлиц и ИП.

Валютные операции

Валютный контроль для проживающих за рубежом граждан упрощен

Физические лица-резиденты, которые более 183 дней в году проживают за пределами России, больше не должны представлять в налоговые органы уведомления об открытии зарубежных счетов (вкладов), а также отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам).

КоАП РФ

Обязанности граждан РФ, связанные с наличием зарубежных счетов

В соответствии с п/п «а» п. 6 ч. 1 ст. 1 Закона РФ от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" резидентами признаются, в частности, физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранн

Обязанности граждан РФ, связанные с наличием зарубежных счетов
КоАП РФ

Началась кампания по представлению физическими лицами сведений об открытых счетах в зарубежных банках

Началась кампания по представлению физическими лицами сведений об открытых счетах в зарубежных банках

Банки

ФНС утвердила новые формы сообщений банка об открытии счетов

Приказом Федеральной налоговой службы от 16 декабря 2016 г. N ММВ-7-14/684@ утверждены форма и формат сообщения банка об открытии (закрытии) счета и изменении его реквизитов.

Банки

ФНС направила банкам информацию об изменениях в статье 86 НК

Федеральная налоговая служба в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2016 года поправок в статью 86 части первой НК РФ направила банкам информацию об изменениях.

Банки

Уведомление о счетах налогоплательщика: Минфин уточнил обязанности банка

Минфин уточняет, обязан ли банк сообщать в налоговые органы об открытии (закрытии) счетов, отражающих привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций до востребования.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/59369 от 16.10.2015

Отчетность

Организации и ИП освободили от обязанности уведомлять ФСС и ПФР о банковских счетах

Президент подписал Федеральный закон № 59-ФЗ от 02.04.2014, который изменяет ряд процедур администрирования страховых взносов.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Бухгалтерия

В Смоленской области ФСС оштрафовал более 500 работодателей за несвоевременное сообщение о счетах в банке

В Смоленской области по итогам выездных и камеральных проверок правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
НК РФ

Налогоплательщиков освободят от обязанности сообщать в ИФНС о банковских счетах

В минувшую пятницу депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтении законопроект № 419226-6 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Законопроекты

Депутаты пересмотрят порядок уведомления налоговых органов о счетах в банке

В Госдуму поступил правительственный законопроект № 330414-6 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ и статью 1 Федерального закона «О защите прав юрлиц и ИП при осуществлении государственного контроля».

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
НК РФ

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/29130 от 24.07.2013