Статьи по теме «фиктивная сделка»
Если суд установит, что имеет место отмывание средств, деньги взыскать не получится
Дорогие читатели, приветствую вас! С вами на связи Ольга Ульянова аудитор. Матерые главбухи и юристы в курсе отчего в учете может появиться безнадежная дебиторская задолженность за поставленные товары или услуги, которая никогда не будет оплачена.
Раскрыта новая многоходовая схема обналичивания денег
Сотрудники УМВД по Ивановской области выявили и задокументировали схему незаконного обналичивания денежных средств.
Бывший руководитель банка в особо крупном размере нажился на своем же банке
Следователи УМВД по Ивановской области направили в суд материалы уголовного дела о мошенничестве с заведомо невозвратными кредитными договорами в отношении бывшего главы банка.
Доверительные отношения между ИП и его бухгалтером обошлись предпринимателю в 20,6 млн рублей ущерба
Бухгалтер из Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве.
Бухгалтерши обокрали своего же работодателя и расплатились с пособницей подготовкой и сдачей ее отчетности
В Севастополе 3 местных жительницы предстанут перед судом за кражу с банковского счета юридического лица более 13 млн рублей.
На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)
В случаях, когда доказано получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в результате применения налоговых схем или из-за отсутствия коммерческой (должной) осмотрительности при выборе контрагентов, налоговые органы доначисляют налоги. Такие доначисления можно значительно уменьшить, применив право на налоговую реконструкцию.
Последствия регистрации фиктивного ИП
Использование фиктивной регистрации ИП для получения несанкционированных преимуществ, включая уклонение от налогов, скрывание активов и прикрытие незаконной деятельности, является незаконным. Такой поступок может влечь за собой серьезные юридические и финансовые последствия.
Дарение между родственниками — опасная схема
Если провернуть дарение между родственниками ИП, удержаться на упрощенке не получится.
Страховая против налоговой. Обзор.
Практика по 54.1 НК РФ.
Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС19-3151 от 03.04.2019
Компания потеряла расходы и вычеты, потому что не оформила нормальные пропуска
Зачастую компании-заказчики просят контрагентов подавать им списки сотрудников от подрядчика под наименованием своей компании, объясняя это тем, что охране так удобнее. Но налоговики могут решить, что раз нет пропусков, то и контрагента не было. А значит, можно снять расходы.
Пять маркеров переквалификации подотчета в заработную плату
В ходе предпроверочного этапа контролирующие органы все чаще запрашивают для анализа договоры и дополнительную информацию. Суммы доначислений, если будет доказана подмена трудовых отношений, значительна. Поэтому важно понимать, что ищут проверяющие и как снизить риск претензий.
Как проверить контрагента: собираем доказательства должной осмотрительности
ФНС все чаще требует от налогоплательщиков доказательств реальности сделок и проявления должной осмотрительности при заключении договоров. Если не предоставить нужных документов и сведений, то сделки могут признать фиктивными и снимут расходы по ним. Придется уточнять отчетность, доплачивать налоги или долго и дорого спорить с налоговиками в суде, доказывая, что они не правы. Рассказываем, какие сведения и где получить, чтобы не подвергать рискам компанию.
Как отстоять право на налоговую реконструкцию
Сегодня трудно удивить очевидными схемами получения необоснованной налоговой выгоды через дробление, разделение и синхронное ведение бизнеса. На практике не всегда можно точно сказать, как именно должна трактоваться налоговая выгода с точки зрения применения статьи 54.1 НК.
По каким признакам ФНС поймет, что сделка фиктивна
Задача налоговиков — наполнять бюджет. А как можно взять с компании больше налогов, чем она и так платит? Признать отношения с контрагентами фиктивными, документооборот с ними — формальным, а также убедить налогоплательщика уточнить декларации, чтобы отменить вычеты по НДС и доплатить разницу в бюджет.
Как не пустить дружественных кредиторов в банкротство и получить свои деньги от должника
Часто банкротство - единственный способ получить хоть какие-то деньги от Должника. Банкротство даёт арсенал дополнительных возможностей для взыскания денег: оспаривание сделок, привлечение руководства к субсидиарной ответственности (если речь идёт об организации), взыскание с руководства компании убытков и т. д.
Компанию наказали за работу по фиктивным договорам комиссии
Пресс-служба ФНС рассказала об очередном выигранном налоговиками судебном деле
Компании получают миллионные доначисления за прошлые годы
Многие уже отлично понимают, что применять схемы не надо.
Схема держалась на голом энтузиазме. В сердцах налоговиков пылал азарт
Не надо схем. Тем более, таких топорных.
ИФНС не признала расходы, но суд разрешил вычесть НДС
Компания передала полномочия директора другой компании по договору управления.