Статьи по теме «хищение средств»

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/97745 от 09.10.2024

Инструкция для финдира — как вычислить вора в компании

Если вы не понимаете, куда уплывает капитал, то стоит обратиться к финансовой аналитике, чтобы проверить действенность стратегии и заодно присмотреться — нет ли в рядах сотрудников нечистого на руку работника.

Экс-сотрудников Промсвязьбанка осудят за хищение денежных средств

Предполагаемых исполнителей будут судить по делу о хищении денег из Промсвязьбанка, тогда как организаторам обвинение предъявили заочно.

Суд признал винновыми в хищении экс-руководителей банка «Легион»

Бывших руководителей коммерческого банка «Легион» приговорили к 9,5 и 8,5 годам лишения свободы. Они выдавали невозвратные кредиты компаниям и похитили больше 184 млн рублей.

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/27021@ от 29.12.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-07-05/114043 от 28.11.2023

Совфед: удержанный НДФЛ не будет входить в размер хищения

В случае хищения дохода, который облагается НДФЛ, размер уплаченного налога не будут включать в сумму ущерба.

Из размера хищения теперь будут исключать суммы удержанного НДФЛ

Конституционный суд заметил, что уголовный кодекс не дает однозначного ответа, включать ли уплаченный НДФЛ в размер хищения. Теперь это исправили, налог учитывать не будут.

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/76035 от 19.12.2016

Мошенники предлагают установить приложение для проверки смартфона

На самом деле установленная программа дает удаленный доступ к устройству. Как только мошенники его получат, они начнут пытаться похитить деньги с банковских счетов.

Кибермошенники украли у клиентов банка 4,5 млрд рублей в начале 2023 года

Банковской системе удалось отразить 2,7 млн хакерских атак и сохранить у клиентов 700 млрд рублей.

У клиентов банка «Открытия» украли 75 млн рублей. И в этом подозревают директора офиса

УФСБ сейчас проводит расследование вместе со службой безопасности банка «Открытие»

Что такое компрометация карты и чем она опасна

Владелец банковской карты должен соблюдать правила безопасности при ее использовании – прежде всего не допускать попадания персональных данных третьим лицам. В противном случае карта считается скомпрометированной. Объясняем, что это значит и чем может грозить.

Когда суд признает банк виновным в мошенничестве, совершенным его сотрудником: практика Верховного суда

Из последних споров следует отметить дело по иску клиента к Сбербанку о возмещении вреда, причиненного преступлением работника ответчика. Спор рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам ВС, которая приняла по нему достаточно показательный судебный акт.

Борьба за миллионы: ВС решал, вернет ли банк похищенные его сотрудником деньги

Мошенники обманывают клиентов банков, не только списывая деньги с их карт, но и выводя средства с вкладов. Пострадавшие хотят вернуть свои деньги, но у них не всегда это выходит. В одном из споров, который дошел до ВС, банк вернул большую часть средств, которые похитил у VIP-клиента бывший работник кредитной организации.

Платежные системы будут бороться с хищением денег

Рассматривается предложение по противодействию хищения денег мошенниками.

Налог на прибыль при хищении средств со счета

Украли деньги с расчетного счета компании? Минфин рассказал про порядок учета по налогу на прибыль в этом случае.

Корпоративное расследование: советы по проведению

Хищения со стороны сотрудников наносит бизнесу не только финансовый ущерб. Компания рискует своей репутацией и деловыми связями, снижаются темпы развития. В этих ситуациях может потребоваться корпоративное расследование. Разберемся, как его проводить.

Как в балансе нашли признаки хищения средств главбухом. И при чем тут управленческий учет

Как важен баланс для управленческого учета, и вообще для компании? Частный случай — можно увидеть признаки хищения средств лицом, имеющим полномочия на их перевод.

В Сочи судят бухгалтера за хищение. Где деньги, не знает никто

Центральный районный суд Сочи начал рассматривать уголовное дело в отношении бухгалтера АНО «Стандарты социального питания».