Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».
1. Изучение юридического статуса контрагента через Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
Проверка ЕГРЮЛ позволяет удостовериться в законности деятельности компании. Согласно Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ФЗ-129), данные ЕГРЮЛ включают информацию о дате регистрации компании, юридическом адресе, руководителях и учредителях.
2. Финансовая проверка
Компании должны публиковать свои финансовые отчёты. Их обязывает Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (ФЗ-402). Анализ отчётности даёт понимание о финансовом положении контрагента, его прибыльности и устойчивости.
Информацию об исполнительных производствах и задолженностях можно получить через официальный сайт Федеральной службы судебных приставов. Это позволит выявить, есть ли у контрагента невыполненные обязательства или судебные споры.
3. Проверка лицензий и разрешений
Согласно Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности», некоторые виды деятельности требуют специальных разрешений. Следовательно, необходимо удостовериться в их наличии и действительности.
Например, лицензия необходима для фармацевтической деятельности. В России такое разрешение выдаёт Росздравнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Лицензия подтверждает, что организация соответствует установленным законодательством требованиям для производства, хранения, транспортировки и реализации медицинских препаратов.
4. Оценка репутации в деловом сообществе
Проверка отзывов, рекомендаций и общего восприятия компании на рынке может дать ценную информацию о надёжности и деловой этике контрагента. Таких сервисов много.
5. Анализ рисков
Повлиять на бизнес-отношения могут политические, экономические и отраслевые факторы. Собственник компании должен учесть их и оценить потенциальные риски сотрудничества с контрагентом.
Так, ужесточение требований к выбросам CO2 может заставить автопроизводителей инвестировать в разработку экологичных технологий. Это повлияет на деловые стратегии и отношения с поставщиками и потребителями.
Проведение всесторонней проверки контрагента по этим критериям помогает снизить бизнес-риски и создать основу для стабильных и надежных деловых отношений.
Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.
Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.
Комментарии
3сервисы проверки репутации - хоть один пример то
а то ЕГРЮЛ привели . маладцы какие
анализ рисков - тоже сказали все
а это и есть самое сложное
очередной пук в воздух
Контрагент перевёл вам предоплату, вы отгрузили ему товар, он подтвердил получение.
Какие ещё проверки и исследования нужны?
Смотря какой товар. Может быть это металлолом и у покупателя должна быть лицензия соответствующая