После чего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 УК РФ, по которому выявлен и привлечён бенефициар (фактический собственник) в качестве обвиняемого. Но участие бенефициара ещё не установлено приговором суда, т.е. не доказана.
Тем времен, в отношении компании (2) также проведена налоговая проверка, в которой налоговики указали в качестве того же бенефициара. Деятельность компаний идентичная.
Фискалы, вероятно, сделали это умышленно, чтобы взыскать с компании (2), которая имеет активы и банковские счета по ст.45 НК РФ налоговую задолженность компании (1).
Налоговые проверки проводились в разных инспекциях Москвы.
В результате компании (2) угрожает банкротство, т.к. налоговики подала в арбитражный суд. И появляется риск возбуждения нового уголовного дела за неуплату налогов.
Полагаем, ситуация знакома, т.к. многие переводят бизнес на другие компании (создают клоны).
Как можно разрешить такую запутанную и сложную ситуации?
Можно пойти через примирительные процедуры с налоговиками.
И есть вариант, реструктуризации задолженности.
Но действовать необходимо своевременно и находиться в диалоге с инспекторами. В нашем случае, дела были заказными, что усложняло разрешение налоговых проблем.
Мы рекомендуем, учитывать возможный конфликт внутриведомственных интересов, т.к. у разных отделов интересы, цели и пути разрешения могут значительно отличаться.
Мы являемся сторонниками активной защиты, которая снижает риски и способствует оперативному разрешению спорных налоговых ситуаций и претензий. И наша практика направлена на эффективную защиту бизнеса.
Вместе мы победим!
Наш телеграмм: https://t.me/Business_Legal_Defenceman
Начать дискуссию