Расскажу про одно из своих дел, которым занимаюсь. Очередное заседание состоится 04.09.2023. На рассмотрении Арбитражного суда г. Москвы находится дело № А40-336993/2019 о несостоятельности (банкротстве).
👉🏻 Финансовый управляющий должника обратился в суд с заявлением об оспаривании сделки — платежа, совершенного должником в пользу другого гражданина в размере 2 000 000 руб., чьи интересы я и представляю в суде.
В обоснование возврата первоначально ответчиком была представлена расписка. Но арбитражник заявил в суде, что необходимо доказать иными способами наличие денег достаточных для возврата.
Судебная практика исходит из того, что нужно дополнительно доказывать данные факты другими доказательствами.
Примеры:
справки 2-НДФЛ о доходах;
налоговые декларации;
выписки по банковским счетам, подтверждающие нахождение денег на счетах или вкладах в определенный период;
документы по продаже дорогостоящего имущества (квартиры, машины, дачи и тп);
получение денег от наследства или раздела совместно нажитого имущества;
получение займов от платежеспособных лиц или кредитов в банках и тп.
В следующее заседание несем справки 2-НДФЛ за период 2014-2018 года, подтверждающие доход от трудовой деятельности в размере 8 500 000 руб. Если этого будет мало, придется показывать и другие источники денежных средств у ответчика.
Начать дискуссию