Чем доказать в суде возврат денег, если сохранилась только расписка?

Расскажу про одно из своих дел, которым занимаюсь. Чем доказать в суде возврат денег, если сохранилась только расписка?

Расскажу про одно из своих дел, которым занимаюсь. Очередное заседание состоится 04.09.2023. На рассмотрении Арбитражного суда г. Москвы находится дело № А40-336993/2019 о несостоятельности (банкротстве).

👉🏻 Финансовый управляющий должника обратился в суд с заявлением об оспаривании сделки — платежа, совершенного должником в пользу другого гражданина в размере 2 000 000 руб., чьи интересы я и представляю в суде.

В обоснование возврата первоначально ответчиком была представлена расписка. Но арбитражник заявил в суде, что необходимо доказать иными способами наличие денег достаточных для возврата.

Судебная практика исходит из того, что нужно дополнительно доказывать данные факты другими доказательствами.

Примеры:

  1. справки 2-НДФЛ о доходах;

  2. налоговые декларации;

  3. выписки по банковским счетам, подтверждающие нахождение денег на счетах или вкладах в определенный период;

  4. документы по продаже дорогостоящего имущества (квартиры, машины, дачи и тп);

  5. получение денег от наследства или раздела совместно нажитого имущества;

  6. получение займов от платежеспособных лиц или кредитов в банках и тп.

В следующее заседание несем справки 2-НДФЛ за период 2014-2018 года, подтверждающие доход от трудовой деятельности в размере 8 500 000 руб. Если этого будет мало, придется показывать и другие источники денежных средств у ответчика.

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года

В этой статье вы познакомитесь с ключевыми изменениями в налогообложении нерезидентов, которые начнут действовать с 2025 года. Кроме того, если вы прочитаете материал до конца узнаете две интересные истории из практики, которые наглядно демонстрируют, как можно сэкономить миллионы рублей благодаря оптимизации налогообложения.

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года
2

Начать дискуссию