Как кидают поставщиков и заказчиков. Схема 2. Сменить фирму под предлогом оптимизации налогов

Разбираем топовые мошеннические схемы, на которые попадаются даже опытные поставщики и заказчики. Второе место: сказать поставщику, что открыл новую фирму, чтобы избежать налоговых проверок.
Как кидают поставщиков и заказчиков. Схема 2. Сменить фирму под предлогом оптимизации налогов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кейс ярославского завода

Однажды со мной произошла некрасивая ситуация, — делится руководитель продаж крупного ярославского завода. — К нам в отдел продаж позвонил менеджер нашего постоянного покупателя и сообщил, что их компания закрывает одно юрлицо и открывает новое, чтобы избежать налоговых проверок. Попросил отгружать товар на новую фирму.

С этой компанией мы работали давно, она закупала крупные партии товара, а мы ей предоставляли максимальную отсрочку платежа. Поэтому с новым юрлицом мы заключили договор на тех же условиях. Самое интересное, что фирму мы проверили по ЕГРЮЛ. У новой фирмы был тот же директор, тот же юрадрес, даже расчетные счета в тех же банках.

Но через пару месяцев после начала поставок на новую фирму мы поняли, что вляпались. Покупатель стал задерживать оплату. Мы обратились с иском в суд, получили исполнительный лист, но денег так и не дождались.

В чем была наша ошибка. Надо было копать глубже и заключать договоры поручительства с собственниками фирмы. В этой ситуации схитрил директор. Он открыл компанию в тайне от собственника, сам согласовал новой фирме юридический адрес, сам перевел закупки со старой фирмы на новую и уволился из старой. Бизнес прогорел, а пострадали мы.

Как избежать неприятностей

Как мы действуем теперь. Предложения перевести договор на новую компанию поступают по-прежнему. Это Россия, детка. Но после того случая мы пересмотрели политику работы с клиентами и делаем следующее:

  1. Заключаем договор поручительства со старой фирмой, собственниками новой фирмы, директором, чтобы в сложной ситуации долг за новую фирму оплатили они.

  2. Проверяем больше информации о контрагентах. Не только сведения о директоре, но и другие важные показатели: смена директора, смена юрадреса, смена состава учредителей, новые судебные споры, блокировка счетов и сообщения о банкротстве. И делаем это регулярно, а не только при заключении договора.

Самый важный минус. Мы не следователи, а продажники. Поэтому бесконечно проверять не можем.

Чтобы не тратить время на расследования, мы подключили сервис для автоматической проверки контрагентов. Теперь при заключении договора или отправке товара я вижу состояние покупателя и в моменте принимаю решение об отгрузке.

Сравните, что я тогда знал о фирме и что отслеживаю сейчас:

Проверка по ЕГРЮЛ

Проверка Saby

Директор — Иванов

Учредитель — Петров

Юрадрес — Москва

Директор: сейчас Иванов, был Петров до 01.01.2024, Сидоров до 01.02.2023/

Собственник: Петров. Он же директор фирм А, Б, В, собственник банкрота Г, бывший собственник банкрота Д.

Юрадрес: сейчас Москва, раньше был адрес массовой регистрации.

За 2024 год фирма не оплатила налоги.

Расчетный счет арестован с 01.12.2024.

Судебных споров: 12 штук на 5 млн ₽.

Исполнительных листов: 30 штук на 10 млн ₽

Saby Profile поможет избежать недобросовестных партнеров:

  • используйте готовый расчет надежности еще до заключения договора или отгрузки;

  • проверьте наличие исполнительных документов и судебных дел по аналогичным услугам.

Оставить заявку на сайте

Чек-лист, чтобы избежать потерь

У поставщиков и заказчиков не мало поводов, чтобы потерять деньги. Мы составили чек-лист мер, которые помогут вам предотвратить основные риски:

Включите в договор нужные вам условия. Например, вот формулировки договора поставки, выгодного поставщику:

1. Процент за просрочку оплаты, если предоставляете отсрочку платежа.

В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Поставщик имеет право начислить Покупателю неустойку за каждый день просрочки в размере 1% от суммы неисполненного обязательства.

2. Суд в вашем городе, чтобы не тратить дополнительные деньги на взыскание долгов.

Споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Поставщика.

3. Электронное подписание, чтобы договор был у вас сразу, а не после первой поставки.

Стороны признают надлежащим подписание Договора, дополнительных соглашений к нему, Спецификаций, первичных учетных документов путем обмена отсканированными копиями по электронной почте. Такие документы считаются подписанными простой электронной подписью и приравниваются к документам на бумажном носителе.

Проверьте контрагента при заключении договора и перед отгрузкой.

Проверяют обычно на признаки однодневки, наличие основных средств, блокировку счетов, смену директора, суды и исполнительные производства.

Не теряйте время, если появилась просрочка.

  1. Проверьте, есть ли у вас документы, которые подтвердят долг. Как правило, это договор, спецификация, товарная накладная, акт сверки.

  2. Направьте досудебную претензию с требованием погасить долг. Отправляйте претензию по юридическому адресу, действующему на момент отправки претензии. Узнать его можно в выписке из ЕГРЮЛ в Saby (СБИС).

  3. Готовьте иск и направляйте в суд.

Как действовать аккуратно, чтобы не испортить отношения с партнером, и настойчиво, чтобы взыскать долги до того, как покупатель спрятал активы, читайте в статье.

Saby Profile — все о компаниях и владельцах

Получите данные о любой компании за пару кликов

Реклама: ООО «КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР», ИНН 7605016030, erid: LjN8KUxNA

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года

В этой статье вы познакомитесь с ключевыми изменениями в налогообложении нерезидентов, которые начнут действовать с 2025 года. Кроме того, если вы прочитаете материал до конца узнаете две интересные истории из практики, которые наглядно демонстрируют, как можно сэкономить миллионы рублей благодаря оптимизации налогообложения.

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года
2

Начать дискуссию