Блокировки счетов по операциям Cash-in будут продолжаться, и носить массовый характер, получил разъяснение у крупного банка канал @BlackAudit.
Специалисты-безопасники предупреждают анонимность платежей и поступлений крайне нежелательна. Проще разблокировать счета с переводом от конкретного физлица, нежели при анонимном пополнении счета. Как быть и что лучше? Ответа на этот вопрос не знают даже сами сотрудники банков. Непонятно только, зачем тогда было создавать систему анонимного пополнения счета?
Ранее мы писали, как Альфа-банк сначала заблокировал счет после того, как по номеру через банкомат на него внесли деньги. А потом потребовал возмутительные объяснения.
Комментарии
2Пора уже создавать свой чёрный список - банков. И неадекватные требования сразу закончатся.
Хороший обзор сделали по закрытиям по 115-Фз, где главный возмутить спокойствия ТиньковБанк. Они мне предлагали партнерство по привлечению клиентов, так зачем мне с такой мутной организацией дела иметь. Пока у нас есть из кого выбрать.
@ToR0310, а как создать этот список, если каждая ситуация индивидуальна?
кто-то годами спокойно работает с Тинькофф, а многим он счета закрыл с гигантской комиссией. И с другими также. Просто у банков есть «норма» по выявлению обнальщиков-террористов, и его надо выполнять.