Зарегистрированные в Химках Максим Романов и Людмила Коновалова – дроперы, которые сняли выведенные из Тинькофф банка 5,3 млн рублей в банкоматах Райффайзенбанка, считает издание The Bell.
Их фамилии указаны в заявлении, которое директор компании «Пегас» Бурыкин подал в полицию. Страницу из этого заявления публиковал Жуховицкий, факт такого заявления подтверждал и адвокат Зацаринский.
Максим Романов прочитал сообщения корреспондента The Bell во «ВКонтакте», но отвечать не стал. Он закрыл свой профиль и заблокировал возможность отправлять ему новые сообщения. Тем не менее, он ежедневно бывает онлайн.
Людмила Коновалова, напротив, в свой профиль больше не заходила. Ее родственники прочитали сообщения корреспондента The Bell, но не ответили на них.
Но, как оказалось, найти дроперов сразу после исчезновения денег пытался кто-то еще. Когда корреспондент связался с друзьями дроперов в соцсетях, некоторые из них ответили, что им уже задавали аналогичные вопросы, и показали сообщения от пользователя c ником «Владимир Постников». В своих сообщениях он пересылал фотографии паспортов Романова и Коноваловой и в довольно агрессивной манере интересовался, как их разыскать.
The Bell обнаружил 13 юрлиц, оформленных на Постникова. Три из них — действующие. Еще в семи компаниях Постников был руководителем, в трех остается им до сих пор. В их числе, например, московская компания «Валми» (специализация — бухгалтерские услуги), «Карельский лес» (распиловка) и ООО «Рента+» (аренда морских судов). Сведения об адресе последней ФНС признала недостоверными. У «Карельского леса» заблокированы счета в Альфа-банке и банке «Точка». У «Валми» заблокированы 10 счетов в разных банках.
По версии полиции, Постников мог быть куратором дроперов, рассказали The Bell два человека, знакомые с ситуацией со снятием денег. То, что он вдруг бросился их разыскивать, позволяет предположить, что они присвоили выведенные из банка деньги. Издание предполагает, что шум, поднятый в соцсетях, мог быть устроен для того, чтобы вынудить банк компенсировать пропажу.
В МВД и Тинькофф банке на просьбу The Bell прокомментировать эту версию и ход расследования не ответили. Адвокат Виталия Бурыкина заявил лишь, что не знает, возбуждено ли дело по заявлению его клиента. Сам Зацаринский направил претензию в Тинькофф банк и требует организацию вернуть деньги своего клиента.
Комментарии
6А как их по-русски назвать? Глаз режут все эти англицизмы и псевдо-жаргонные словечки на Клерке.
Жулики.
снимальщик/вносильщик можно
Пришлось погуглить, чтобы понять кто такой дроппер:
Глагол drop с разговорного английского дословно переводится, как "бросать, сливать, спускать". Этот глагол как нельзя лучше соответствует характеру действий и роли, которая отведена дропперам в запутанных мошеннических схемах.
По своей сути дроппер – промежуточное звено в мошеннической цепи, позволяющее с допустимым уровнем риска вывести безналичные денежные средства из банка или товар со склада магазина в доступную для дальнейших манипуляций (обналичивание, перепродажа, разделение и дальнейший перевод на подконтрольные счета и пр.) внешнюю зону.
Дроп - он же номинал - подставное лицо. Номинальный директор ООО, владелец адреса, на который приходят сомнительные отправления, счета для перелива денег и пр. Дроппер - первый раз вижу такое слово, всю жизнь они были дроповодами
как по-новому и свежо зазвучало старое привычное - мошенник.
заметили, что новость - так себе, а вот новое слово привлекло внимание