Объем обналичивания денег через счета абонентов сотовой связи в 2019 году сократился в два раза, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга.
«В 2 раза был сокращен объем операций по обналичиванию денежных средств через лицевые счета физических лиц — абонентов операторов сотовой связи», — приводит цитату из документа ТАСС.
В отчете отмечается, что снижение обусловлено совместной работой Росфинмониторинга с четверкой крупнейших сотовых операторов и последующим информированием Роскомнадзора.
В результате существенно снизились риски обналичивания денег через посредников операторов сотовой связи по сбору платежей за услуги связи путем неполного зачисления наличной выручки, полученной от граждан, на специальный банковский счет, и продажи оставшейся части третьим лицам, которыми, как правило, выступали компании с признаками фиктивной деятельности.
Начать дискуссию