Публичное обсуждение поправок завершится 17 августа.
Новое правило затронет юридические и бухгалтерские фирмы, а также адвокатов, нотариусов и всех, кто имеет право совершать сделки от имени клиента, либо по его поручению.
Речь идет о таких процедурах, как:
- сделки с недвижимостью;
- управление деньгами, ценными бумагами или прочим имуществом клиента;
- создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций.
Компанию обяжут указать в электронном сообщении:
- данные для идентификации клиента;
- основание для заморозки и ее дату;
- денежную сумму или цену имущества, по которым приняли такую меру;
- другую информацию (если она есть) о блокировке.
В случае одобрения поправки вступят в силу 1 декабря.
Напомним, передать сведения о заморозке в Росфинмониторинг нужно за один рабочий день.
Ещё больше полезной информации можно найти на наших вебинарах!
С подпиской вебинары будут для вас бесплатными. Стоимость на месяц 2499 руб.
Комментарии
5Что может заморозить своему клиенту юрист или бухгалтер, кроме яиц? Але, включите уже здравый смысл!
Речь о юристах и бухгалтерах, которым подозрительный клиент передал деньги в управление, чтобы купить недвижимость, ценные бумаги или зарегистрировать юрлицо.
Вывод - это чушь и бред, не имеющия отношения к реальности.
По договору доверительного управления финансовыми средствами. Доверительный управляющий распоряжается деньгами клиента, открывая для этого отдельный счет. Вот на этом счете он и должен заморозить деньги, если есть признаки отмывания и т.п.
Блин, для всех этих 8 человек можно было написать отдельные правила. Только беда в том, что никто про них не вспомнит, а аутсорсеров с юристами затрахают очередными никому не нужными требованиями и проверками.