Наличные деньги
Школьники помогают обналичивать миллиарды
В прошлом году с участием школьников и учащихся колледжей было обналичено несколько десятков миллиардов рублей
Банкоматы по-прежнему принимают купюры Банка приколов
Много раз заявлялось, что банкоматы перестали принимать билеты банка приколов (дублей), но это оказалось не так.
Уже действуют новые правила провоза наличных через границу
Теперь нужно подтверждать происхождение денег
Очередной глюк или махинации банка «Открытие» с картами
Можно открыть карту на имя любого человека и проводить махинации без его ведома?
Как вывести деньги со счета юрлица или ИП на физлицо
Актуально для УСН, ЕНВД и патента.
Женщина выиграла миллиард в лотерею. На что она потратит деньги
Победительнице лотереи «Столото», Надежде Бартош, счастливый билет подарили дети на день рождения 31 декабря.
Букмекеры не платят налоги и давят на Орешкина
Ассоциация букмекерских контор, объединяющих основных игроков рынка – «Фонбет», «Олимп», BingoBoom и Leon, направила письмо бизнес-омбудсмену Борису Титову
Фальшивомонетчики научились делать идеальные 5-тысячные купюры
Сразу три человека пожаловались на фальшивые пятитысячные банкноты в полицию Петербурга.
Банки вынуждены просто так раздавать деньги
Швейцарский эксперт Ив Бонзон из банка Julius Baer предрек реализацию концепции так называемых «вертолетных денег».
Как продают наличность через торговые сети и общепит
Схема с описанием процесса
Еще одну прачку для отмывания прикрыли
Уголовное дело возбуждено по ст. 172 УК РФ. Подозреваемым грозит до 5-7 лет лишения свободы. Следствию еще предстоит выявить весь круг участников.
Кто с 4 февраля будет требовать документы о происхождении денег
Подойдут документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).
Теневой банкир № 1 получил 5 лет тюрьмы
В Москве завершился судебный процесс над крупнейшим «теневым банкиром» Иваном Мязиным, организатором финансовых каналов, по которым из России утекло более $50 млрд. Мязина также связывают с миллиардером из ФСБ — Кириллом Черкалиным.
ЦБ назвал дополнительные признаки, которые говорят о незаконной обналичке
Кэш, который компания получила от физиков, она передает заказчику наличных денег. А заказчики оплачивают ей услугу по обналичке не напрямую, а через подставную фирму
Как получить до 10 тыс. рублей даром
Главреду «Клерка» взорвали почту вопросами после публикации новости о безусловном базовом доходе.
Мобильные операторы будут стучать на абонентов в Росфинмониторинг
Еще одна схема была раскрыта и обнародована: обналичивание денежных средств через лицевые счета операторов связи
Сбербанк не выдает деньги на руки, если перевод превысил 150 тыс. рублей
Руководство Сбербанка стало требовать от своих сотрудников большего количества отчетности и большего контроля операций.
Новый старый развод с банковскими картами
Мошенник отходит от банкомата, но «забывает» в нем карточку.
Силовики задержали женщину, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей
силовики провели больше 20 обысков по Москве и Санкт-Петербургу, и изъяли свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент»
Где обнальщики продают и покупают наличность
Зачастую розничные точки и частные лица закупаются за наличный расчет.