Блокировка счетов
Блокировка счета: причины, последствия и руководство к действию
Блокировка счета – так «в миру» принято называть приостановление операций по счету налогоплательщика. Это широко практикуемый налоговиками способ обеспечения выполнения обязательств, который применяется к компаниям и ИП.
Незаконной обналичкой могут заниматься до 25% российских МФО
Центробанк ужесточает надзор за микрофинансовыми организациями и движением наличности через них.
АБС на страже: противодействие отмыванию доходов и терроризму возросло
Закон был в каком-то смысле революционным: в него вошли, в частности, положения о бенефициарных владельцах и замораживании средств и имущества, которые многие годы до этого ФАТФ безуспешно пыталась рекомендовать для обязательного внедрения в национальное законодательство в области ПОД/ФТ.
Отмывание и наказание
Самая распространенная причина отзыва лицензии у банков с приходом Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центробанка – отмывание и легализация незаконных доходов. Однако не все банки, занимающиеся обналичкой, лишаются лицензии. Портал Банки.ру выяснял, почему так происходит.
Комментарий к Постановлению АС СКО от 12.02.2015 № А32-40589-2013
В комментируемом Постановлении АС СКО от 12.02.2015 № А32-40589/2013 суд решил, что директор вправе уплатить страховые взносы за организацию наличными денежными средствами, но только при условии, что платеж можно идентифицировать.
Как выдавать зарплату, если счет компании заблокирован
Если для удовлетворения всех требований денег на счете недостаточно, банк списывает их в определенной последовательности. Очередность установлена в статье 855 Гражданского кодекса РФ.
СМП Банк прокомментировал сообщения о блокировке активов
США заблокировали средства СМП Банка еще в апреле 2014 года, заявила пресс-служба кредитной организации.
США заблокировали активы российских банков на 637 млн. долларов
Власти США заморозили активы двух банков из антироссийского санкционного списка.
И вечный аудит. Покой банкам и не снится
Есть в стандарте Банка России СТО БР ИББС 1.0−2014 требование о наличии в кредитно – финансовой организации, присоединившейся к стандарту, такого документа, как программа аудита. В соответствии с определением, там должны быть сведены планы проведения проверок выполнения требований не только стандарта, но и всех остальных проверок состояния информационной безопасности (ИБ).
Деньги в наручниках
На нашем портале ежемесячно появляется множество отзывов об аресте денежных средств клиентов банков. В большинстве случаев пострадавшие считают такие аресты неправомерными. Банки.ру решил выяснить, почему накладываются аресты на денежные средства, как снять эти аресты и как предупредить.
Приостановление операций на счетах в банке
Зачастую налоговый орган применяет такую меру воздействия на налогоплательщиков, как приостановление операций на счетах в банке, тем самым значительно затрудняя деятельность предприятия. При этом действия налоговиков не всегда правомерны. Разберемся, в каких случаях контролирующий орган имеет право приостановить операции и чем грозит блокировка счета. Можно ли в данном случае открыть счет в другом банке?
Объем незаконного вывода капитала из РФ снизился на треть
По данным ЦБ РФ, в 2013 году вывод капитала из России по сомнительным основаниям сократился до 26 млрд. долларов.
Банки РФ введут правила контроля по борьбе с сомнительными операциями
С 1 января 2014 года Центробанк обяжет российские банки разработать правила внутреннего контроля по предотвращению сомнительных операций.
Отсутствие организации по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, может стать причиной блокирования ее счета
Правительственный законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы, предусматривает резкое ужесточение санкций за отсутствие организации по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.
Кавказские банки подозреваются в масштабной обналичке
За 9 месяцев 2012 года банки Северного Кавказа обналичили около 103,5 млрд. рублей.
Банки продолжают выяснять, насколько незамедлительно следует блокировать счета должников по запросу ФССП
Представители банковской сферы пытаются прояснить толкование термина "незамедлительно" в отношении новых полномочий судебных приставов по заморозке счетов должников в рамках исполнительного производства.
