Блокировка счетов
Банки откажутся от заградительных тарифов. Точно-точно?
Улыбаемся и машем, радуемся и начинаем наблюдать.
ЦБ пересмотрит критерии сомнительных операций некоммерческих организаций
ЦБ РФ обирается обновить признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных
Альфа-банк заблокировал счета до 31 декабря 9999 года
Под раздачу попала оппозиция
ФНС и Росфинмониторинг разработали механизм борьбы с однодневками
Новый глава ФНС России Даниил Егоров принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Нелепые аргументы инспекции, чтобы заблокировать счет
Инспекция в описанном случае заблокировала счет компании почему?
Компании и физики отмечают банковский сбой: блокировки и задержки переводов
Вчера и сегодня клиенты различных банков отмечают большие задержки денежных переводов.
Бизнес жалуется на блокировку счетов без объяснения причин
Чаще всего счета блокируются в результате действий налоговиков по взысканию с бизнесменов недоимки, о которой они могут и не подозревать.
Банки получают штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Ох уж эта обратная сила... Никому она не дает покоя. До сих пор, несмотря на то, что ст.5 существует уже более 20 лет. Мне кажется, что споров по этому поводу меньше в будущем не станет.
С 1 июня 2020 года вводится порядок ареста средств на банковском счете физ.лица
Установлены особенности расчета в случае наличия в исполнительном документе требований по алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
ЦБ РФ рассказал банкам, как блокировать счета по решениям ИФНС
Мои операции были приостановлены, потому что, оказывается, я задолжал государству. Эту цифру я запомнил на всю жизнь, потому что она совпадала со стоимостью водки при советской власти – 3 рубля 62 копейки.
Кому и почему банки отказывают в обслуживании
Банк отказывает в заключении договора банковского обслуживания (ДБО). В чем причина? Сейчас на слуху дело Константина Шамко против Альфа-Банка
Верховный суд посчитал, что нельзя отказать в открытии счета из-за субъективного мнения работника банка
Верховный суд отменил решения двух судов в Санкт-Петербурге, отклонивших иск петербуржца против Альфа-банка, который отказался открыть ему счет.
Удобная функция Альфа-банка несет в себе риски остаться без денег
Закрыть счет и перевести деньги в другой банк в этом случае тоже нельзя.
В банки будут приходить срочные запросы о клиентах
Росфинмониторинг обещает, что такие запросы будут редкими и касаться только клиентов банков, подозреваемых в финансировании терроризма, а также, что в срочном порядке можно будет запрашивать информацию не более чем по 5 клиентам.
Личные счета ИП под угрозой. ФНС прессингует банки штрафами
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП.
О блокировке платежных карт и электронных кошельков будут сообщать в тот же день
Новое правило ввел Федеральный закон от 27.12.2019 № 490-ФЗ.
Налоговики не будут блокировать счета за мелкие долги
Согласно поправкам в статью 46 НК, вступающим в силу с 1 апреля 2020 года, налоговый орган может принять решение о взыскании долга только в случае, если сумма налога превысила 3000 рублей.
Платежных операторов обязали сообщать о блокировке счетов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов платёжных систем сообщать клиентам — физлицам о блокировке денег на их счетах, а также о её причинах непосредственно в день, когда это произошло.
ЦБ рекомендовал банкам раскрывать причины блокировки счетов налоговой
ЦБ рекомендовал банкам изменить практику работы с клиентами при блокировке операций по счетам .
ИП выиграл суд у Сбербанка за блокировку счета с транзитным характером
История предпринимателя, о которой еще весной рассказывал «Клерк» закончилась благополучно.
