Статьи по теме «Росфинмониторинг»
Росфинмониторинг отмечает сокращение сообщений от банков о сомнительных операциях
По данным Росфинмониторинга, резко снизился поток сообщений от кредитных организаций по коду 6001.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/l8Cj8NHk3BdiyUll2lritT_jGhM_otK7xvGjes1aaBo/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k2MjE3XzUz/MzUuanBn.webp)
Генпрокуратура РФ за год выявила 4,3 тыс. банковских нарушений
В 2013 году Генпрокуратура РФ выявила 4,3 тыс. нарушений в сфере отмывания доходов и обналичивания денежных средств в банках.
![Здание Генеральной прокуратуры РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/t5I9_DqwCfZ7nh_VcxWUsXF-aqygs5Lvbop60xBWoGs/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k5MzE1Xzk4/MTIuanBn.webp)
Изменен порядок представления информации в Росфинмониторинг
Правительство РФ распорядилось об упрощении порядка представления информации организациями и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/2tBT3WL6j7f3ehZ9Y-LyOyJ3346mtoihgMjb-FWKdjs/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2R1U1hYNWVQUWNJ/XzE2NDQuanBn.webp)
Правительство упростило порядок представления сведений в Росфинмониторинг
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление от 19 марта 2014 года №209 об упрощении порядка представления информации организациями и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг.
![Дом Правительства. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/dv_rGs8nSxqe9lPpjrAUHCWu8Tz-F6oT4DBZKAoO1Ig/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k5NDc4XzUy/MTAuanBn.webp)
Росфинмониторинг предлагает ввести ответственность банков за недостоверные сведения
Юрий Чиханчин считает, что банки должны отвечать за предоставление Росфинмониторингу недостоверной информации.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/1atFvk6tmxsf7N6rQrkhMesnH4vhm_caeYlOsU8oO04/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kwMDY0XzM5/NDEuanBn.webp)
Росфинмониторинг утвердил справочники кодов видов организаций и операций
Росфинмониторинг своим приказом утвердил справочник кодов видов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/_PUODLyMMJ-vPqM2Qi55863e3wSA4Wx8lMlolMnFpB0/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kzNDIzXzI5/Ny5qcGc.webp)
Росфинмониторинг: Приказ № 342 от 28.11.2013
Правительство РФ: Постановление № 58 от 27.01.2014
Утвержден порядок постановки на учет в Росфинмониторинге организаций и ИП
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление от 27 января 2014 года №58, которым утверждается порядок постановки на учет в Росфинмониторинге организаций и индивидуальных предпринимателей.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/vwV8vJiCIZ_u0AdrUFgXZPXPr9k8nXRuT7nQ_iVWBCw/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kzMDQwY29w/eV8xMjYwLmpwZw.webp)
Росфинмониторинг предостерегает банки от злоупотребления правом разрыва договора с сомнительными клиентами
Банки должны применять недавно полученное право разрыва договора с клиентом лишь в тех случаях, когда они уверены в факте систематического нарушения закона.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/6lfbNt8ArMjDDPKVxDOUq2dNYbjrtUQvjmAnQMvDFS8/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kyMDUwXzg0/NzEuanBn.webp)
В деятельности Росфинмониторинга выявлены многочисленные нарушения
Управление Генеральной прокуратуры России в Сибирском федеральном округе провело проверку в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/vUyMC_eEih_pQX_9ZBp1Awutti9a8jaj_tbGBif-zxI/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzAyXzMzMi5qcGc.webp)
О заключении договора паенакопления следует уведомить Росфинмониторинг
Росфинмониторинг в своем письме разъяснят, относятся ли сделки с недвижимым имуществом, совершаемые в рамках договора паенакопления, к сделкам, подлежащим обязательному контролю, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/Du_lPkAZArmQ8R6k30E9-o5ksqcgG89ehnW6ENyER_o/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k4MDU2XzQ4/MTkuanBn.webp)
Росфинмониторинг: Информационное письмо № от 02.08.2013
ИП, оказывающие посреднические услуги в сделках с недвижимостью, должны встать на учет в Росфинмониторинге
Росфинмониторинг в своем письме № 29 от 17.07.2013 напоминает, что 30 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/N34asOdwIc3WKhu26g2-nSHG7Hj25qEx1CdboKAaGuQ/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k0ODg3XzQy/ODAuanBn.webp)
Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж достиг 1,5 трлн. рублей
Эксперты предполагают, что рост незаконных финансовых операций связан с увеличением налоговой нагрузки и ростом слабо контролируемых бюджетных расходов.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/1atFvk6tmxsf7N6rQrkhMesnH4vhm_caeYlOsU8oO04/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kwMDY0XzM5/NDEuanBn.webp)
Аудиторы настаивают на расширении прав своих СРО за счет сокращения функций Росфиннадзора
Аудиторские компании, действующие в России без участия иностранного капитала, нуждаются в поддержке государства. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Крутов.
![Фото Татьяны Зубковой, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/_RF6fGrrGc4y14dNnqRdy16iA7lLpH--GrCw18thxIw/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2kyMDExaWk3ODE3/OV80NDIzLmpwZw.webp)
В Росфинмониторинге предлагают отменить банковскую тайну
Минэкономразвития представил в августе новый законопроект, вносящий изменения в Налоговый Кодекс и в Закон «О банках и банковской деятельности».
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/KH3y7DY0spOf6jYmRdxJ6Hh83OqeKsyqnHEX5yUDNAA/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k5OTQwXzg5/OTMuanBn.webp)
За отмену банковской тайны в России заплатят бедные
Высокие социальные обязательства и все более реальные проблемы с наполнением доходной части бюджета России заставляют фискальные органы искать новые возможности для взыскания налогов. Наиболее показательна в этой связи высокая активность Росфинмониторинга, который подготовил очередной фискальный проект.
![На фото Эдуард Савуляк, директор московского офиса международной консалтинговой компании Tax Consulting U.K.](https://i.klerk.ru/ILe4BviFeTmGKjQl_9-njBr6zYk7-NLI5nYy1OBNJFQ/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kzMTUzXzk3/NDcuanBn.webp)
Сомнительные сделки. Как их избежать и опровергнуть.
Что такое «финмониторинг»? Что может привлечь внимание финмониторинга и каких сделок лучше избегать?
Росфинмониторинг уточнил признаки "подозрительных" сделок
Информационное письмо Росфинмониторинга содержит в себе перечень потенциально рискованных финансовых операций, многие из которых представляют собой вполне обычные виды деятельности.