Статьи по теме «Росфинмониторинг»
Росфинмониторинг отмечает сокращение сообщений от банков о сомнительных операциях
По данным Росфинмониторинга, резко снизился поток сообщений от кредитных организаций по коду 6001.
Генпрокуратура РФ за год выявила 4,3 тыс. банковских нарушений
В 2013 году Генпрокуратура РФ выявила 4,3 тыс. нарушений в сфере отмывания доходов и обналичивания денежных средств в банках.
Изменен порядок представления информации в Росфинмониторинг
Правительство РФ распорядилось об упрощении порядка представления информации организациями и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг.
Правительство упростило порядок представления сведений в Росфинмониторинг
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление от 19 марта 2014 года №209 об упрощении порядка представления информации организациями и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг.
Росфинмониторинг предлагает ввести ответственность банков за недостоверные сведения
Юрий Чиханчин считает, что банки должны отвечать за предоставление Росфинмониторингу недостоверной информации.
Росфинмониторинг утвердил справочники кодов видов организаций и операций
Росфинмониторинг своим приказом утвердил справочник кодов видов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Росфинмониторинг: Приказ № 342 от 28.11.2013
Правительство РФ: Постановление № 58 от 27.01.2014
Утвержден порядок постановки на учет в Росфинмониторинге организаций и ИП
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление от 27 января 2014 года №58, которым утверждается порядок постановки на учет в Росфинмониторинге организаций и индивидуальных предпринимателей.
Росфинмониторинг предостерегает банки от злоупотребления правом разрыва договора с сомнительными клиентами
Банки должны применять недавно полученное право разрыва договора с клиентом лишь в тех случаях, когда они уверены в факте систематического нарушения закона.
В деятельности Росфинмониторинга выявлены многочисленные нарушения
Управление Генеральной прокуратуры России в Сибирском федеральном округе провело проверку в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу.
О заключении договора паенакопления следует уведомить Росфинмониторинг
Росфинмониторинг в своем письме разъяснят, относятся ли сделки с недвижимым имуществом, совершаемые в рамках договора паенакопления, к сделкам, подлежащим обязательному контролю, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001.
Росфинмониторинг: Информационное письмо № от 02.08.2013
ИП, оказывающие посреднические услуги в сделках с недвижимостью, должны встать на учет в Росфинмониторинге
Росфинмониторинг в своем письме № 29 от 17.07.2013 напоминает, что 30 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ.
Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж достиг 1,5 трлн. рублей
Эксперты предполагают, что рост незаконных финансовых операций связан с увеличением налоговой нагрузки и ростом слабо контролируемых бюджетных расходов.
Аудиторы настаивают на расширении прав своих СРО за счет сокращения функций Росфиннадзора
Аудиторские компании, действующие в России без участия иностранного капитала, нуждаются в поддержке государства. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Крутов.
В Росфинмониторинге предлагают отменить банковскую тайну
Минэкономразвития представил в августе новый законопроект, вносящий изменения в Налоговый Кодекс и в Закон «О банках и банковской деятельности».
За отмену банковской тайны в России заплатят бедные
Высокие социальные обязательства и все более реальные проблемы с наполнением доходной части бюджета России заставляют фискальные органы искать новые возможности для взыскания налогов. Наиболее показательна в этой связи высокая активность Росфинмониторинга, который подготовил очередной фискальный проект.
Сомнительные сделки. Как их избежать и опровергнуть.
Что такое «финмониторинг»? Что может привлечь внимание финмониторинга и каких сделок лучше избегать?
Росфинмониторинг уточнил признаки "подозрительных" сделок
Информационное письмо Росфинмониторинга содержит в себе перечень потенциально рискованных финансовых операций, многие из которых представляют собой вполне обычные виды деятельности.