Статьи по теме «Росфинмониторинг»
В Росфинмониторинге предлагают отменить банковскую тайну
Минэкономразвития представил в августе новый законопроект, вносящий изменения в Налоговый Кодекс и в Закон «О банках и банковской деятельности».
За отмену банковской тайны в России заплатят бедные
Высокие социальные обязательства и все более реальные проблемы с наполнением доходной части бюджета России заставляют фискальные органы искать новые возможности для взыскания налогов. Наиболее показательна в этой связи высокая активность Росфинмониторинга, который подготовил очередной фискальный проект.
Сомнительные сделки. Как их избежать и опровергнуть.
Что такое «финмониторинг»? Что может привлечь внимание финмониторинга и каких сделок лучше избегать?
Росфинмониторинг уточнил признаки "подозрительных" сделок
Информационное письмо Росфинмониторинга содержит в себе перечень потенциально рискованных финансовых операций, многие из которых представляют собой вполне обычные виды деятельности.
Правоохранители ужесточили контроль за банковскими операциями
Ассоциация российский банков направила письмо в Росфинмониторинг, в котором высказала обеспокоенность ситуацией по поводу запросов правоохранителей в рамках борьбы с отмыванием денег.
Росфинмониторинг утвердил требования к идентификации клиентов и выгодоприобретателей
Росфинмониторинг своим приказом № 59 от 17.02.2011 утвердил Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов.
Росфинмониторинг готов переложить на банки ответственность за контроль сомнительных финансовых операций
Росфинмониторинг готов рассмотреть возможность изменения процедуры отчетности банков о сомнительных финансовых операциях, если банки возьмут на себя гораздо большую степень ответственности, чем сейчас.
ФСФР России: Информационное сообщение № от 26.03.2010
Росфинмониторинг: Временные рекомендации № 8 от 13.01.2011
Купля-продажа драгоценностей не обязывает вставать на учет в Росфинмониторинге
Федеральная служба по финансовому мониторингу в своем информационном сообщении разъясняет, подлежат ли постановке на учет в Росфинмониторинге организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней.
Минфин разъяснил порядок информирования потребкооперативом Росфинмониторинга
Минфин РФ разъясняет, является ли заключение кредитным потребительским кооперативом договора банковского счета (вклада) основанием для информирования об этом Росфинмониторинга в рамках обязательного контроля.
Кредитные потребительские кооперативы будет контролировать Росфинмониторинг
Правительство РФ своим Постановлением № 123 от 4 марта 2010 г. вносит ряд изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Утверждена инструкция о представлении информации организациями в Росфинмониторинг
Росфинмониторинг своим приказом утвердил Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года.
Росфинмониторинг: Приказ № 245 от 05.10.2009
Минфин РФ: Письмо № 07-03-32/423 от 31.03.2009
«Обналичка»: рост спроса и новые методы борьбы
Финансовый кризис диктует свои реалии. Росфинмониторинг отмечает неуклонное увеличение подозрительных банковских операций.
Перечень операций, попадающих под финансовый мониторинг
Министерство финансов напомнило о соблюдении установленных требований в отношении обязательного представления в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом.
Доля подозрительных банковских операций - 60%
Доля банковских операций, вызывающих подозрение, в связи с кризисом выросла с примерно 50% до 60% от общего объема операций,
Законопроект о терминалах принят во втором чтении
Теперь платежные обязательства считаются исполненными, как только человек получил кассовый чек.
Банки обяжут следить за операциями должностных лиц
Росфинмониторинг намерен обязать банки контролировать финансовые операции российских должностных лиц.