Статьи по теме «Росфинмониторинг»

Росфинмониторинг предостерегает банки от злоупотребления правом разрыва договора с сомнительными клиентами

Банки должны применять недавно полученное право разрыва договора с клиентом лишь в тех случаях, когда они уверены в факте систематического нарушения закона.

В деятельности Росфинмониторинга выявлены многочисленные нарушения

Управление Генеральной прокуратуры России в Сибирском федеральном округе провело проверку в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу.

О заключении договора паенакопления следует уведомить Росфинмониторинг

Росфинмониторинг в своем письме разъяснят, относятся ли сделки с недвижимым имуществом, совершаемые в рамках договора паенакопления, к сделкам, подлежащим обязательному контролю, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001.

Росфинмониторинг: Информационное письмо № от 02.08.2013

ИП, оказывающие посреднические услуги в сделках с недвижимостью, должны встать на учет в Росфинмониторинге

Росфинмониторинг в своем письме № 29 от 17.07.2013 напоминает, что 30 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ.

Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж достиг 1,5 трлн. рублей

Эксперты предполагают, что рост незаконных финансовых операций связан с увеличением налоговой нагрузки и ростом слабо контролируемых бюджетных расходов.

Аудиторы настаивают на расширении прав своих СРО за счет сокращения функций Росфиннадзора

Аудиторские компании, действующие в России без участия иностранного капитала, нуждаются в поддержке государства. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Крутов.

В Росфинмониторинге предлагают отменить банковскую тайну

Минэкономразвития представил в августе новый законопроект, вносящий изменения в Налоговый Кодекс и в Закон «О банках и банковской деятельности».

За отмену банковской тайны в России заплатят бедные

Высокие социальные обязательства и все более реальные проблемы с наполнением доходной части бюджета России заставляют фискальные органы искать новые возможности для взыскания налогов. Наиболее показательна в этой связи высокая активность Росфинмониторинга, который подготовил очередной фискальный проект.

Сомнительные сделки. Как их избежать и опровергнуть.

Что такое «финмониторинг»? Что может привлечь внимание финмониторинга и каких сделок лучше избегать?

Росфинмониторинг уточнил признаки "подозрительных" сделок

Информационное письмо Росфинмониторинга содержит в себе перечень потенциально рискованных финансовых операций, многие из которых представляют собой вполне обычные виды деятельности.

Правоохранители ужесточили контроль за банковскими операциями

Ассоциация российский банков направила письмо в Росфинмониторинг, в котором высказала обеспокоенность ситуацией по поводу запросов правоохранителей в рамках борьбы с отмыванием денег.

Росфинмониторинг утвердил требования к идентификации клиентов и выгодоприобретателей

Росфинмониторинг своим приказом № 59 от 17.02.2011 утвердил Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов.

Росфинмониторинг готов переложить на банки ответственность за контроль сомнительных финансовых операций

Росфинмониторинг готов рассмотреть возможность изменения процедуры отчетности банков о сомнительных финансовых операциях, если банки возьмут на себя гораздо большую степень ответственности, чем сейчас.

ФСФР России: Информационное сообщение № от 26.03.2010

Росфинмониторинг: Временные рекомендации № 8 от 13.01.2011

Купля-продажа драгоценностей не обязывает вставать на учет в Росфинмониторинге

Федеральная служба по финансовому мониторингу в своем информационном сообщении разъясняет, подлежат ли постановке на учет в Росфинмониторинге организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней.

Минфин разъяснил порядок информирования потребкооперативом Росфинмониторинга

Минфин РФ разъясняет, является ли заключение кредитным потребительским кооперативом договора банковского счета (вклада) основанием для информирования об этом Росфинмониторинга в рамках обязательного контроля.

Кредитные потребительские кооперативы будет контролировать Росфинмониторинг

Правительство РФ своим Постановлением № 123 от 4 марта 2010 г. вносит ряд изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Утверждена инструкция о представлении информации организациями в Росфинмониторинг

Росфинмониторинг своим приказом утвердил Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года.