Статьи по теме «Росфинмониторинг»
⚡ Росфинмониторинг обновил отчеты по национальной оценке рисков
Если оказываете бухгалтерские услуги, обязательно ознакомьтесь с новыми публичными отчетами Росфинмониторинга.
Пользователи Visa и MasterCard могут нарушать закон, если купили карты у посредников
Обращаясь к посредникам для оформления карт заграничного банка, можно нарушить закон о трансграничной передаче персональных данных, а также валютное законодательство.
Мошенники от имени Росфинмониторинга предлагают разблокировать счета
У ведомства нет полномочий накладывать аресты на счета, брать обязательные платежи и оказывать платные услуги по оформлению документов.
🔍 Бухгалтерские фирмы попадают под 115-ФЗ. А самозанятые бухгалтеры? Рассказываем, что надо об этом знать
Росфинмониторинг разъяснил, что «обеспечение деятельности» – это в том числе бухучет и сдача отчетности. А значит, все бухгалтерские фирмы автоматически попадают под 115-ФЗ и обязаны выполнять его требования. Касаются ли они только юрлиц или самозанятых бухгалтеров тоже? Ответим на эти вопросы завтра.
На мониторинг сделок в криптовалюте потратят 340 миллионов рублей
Средства направят на расширение состава криптовалют и на создание реестра, в котором адрес кошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу.
Росфинмониторинг: самозанятые бухгалтеры обязаны соблюдать 115-ФЗ + памятка об обязанностях бухгалтера на аутсорсинге
Бухгалтеры на фрилансе обязаны соблюдать 115-ФЗ наравне с компаниями. Так сказал Росфинмониторинг в своем новом письме.
Если банки откажутся предоставлять данные о клиентах в Росфинмониторинг, их оштрафуют
Сумма штрафа может достигнуть 500 тыс. рублей.
Съемки обналичивания денег будут передавать в Росфинмониторинг
Финразведка запросила право на видео от банков для борьбы с обнальщиками.
Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли налоговую схему, которой пользовались рестораны
Одна из крупнейших теневых площадок подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводили в автосалоны и турфирмы, а потом покупали наличные.
Росфинмониторинг: Приказ № 203 от 03.08.2010
Росфинмониторинг решит, должны ли банки отвечать на запросы зарубежных судов и ведомств
Новые задачи поставлены службе из-за антироссийских санкций и ответными ограничениями в отношении недружественных стран.
Росфинмониторинг отчитался по «прачечным». Всего прикрыли 19 теневых площадок по отмыванию денег
По итогам этой работы возбуждено 62 уголовных дела.
Для юристов и бухгалтеров уточнят положение об отправке данных в Росфинмониторинг
В проекте закона сейчас определяют определяют порядок и сроки, по которым Росфинмониторинг нужно будет отправлять сведения о принятых мерах по заморозке денег.
«Приказываем главбухам собирать досье на клиентов!»
Недавно я делал интервью одному из членов правления «Модульбанка», уже скоро вы сможете его посмотреть. И один из вопросов, который я задавал Павлу, это: «Достал ли их Росфинмониторинг?»
Мошенники рассылают письма о денежных компенсациях от имени Росфинмониторинга. А еще звонят от имени операторов связи
О двух новых схемах предупредили Росфинмониторинг и Центробанк.
⚡️ Порог подконтрольных денежных операций подняли до миллиона рублей
Раньше он составлял 600 тысяч.
Банки получили указания, как отличить параллельный импорт от серых схем
Росфинмониторинг направил в российские банки рекомендации, где указано, как оценить риски параллельного импорта. Это позволит кредитным организациям отличать параллельный импорт из «недружественных» государств от серых схем.
Порог контроля финансовых операций хотят поднять с 600 тыс. до 1 млн рублей
Сейчас Росфинмониторинг контролирует финансовые сделки на сумму от 600 тыс. рублей, а по недвижимости – от 3 млн. Этот порог хотят увеличить – до 1 млн рублей в общем случае и 5 млн – для недвижимости.
Порог для контроля банковских операций поднимут с 600 тысяч до 1 млн рублей
Сейчас банки передают в Росфинмониторинг данные об операциях на сумму от 600 тыс. рублей. Этот порог хотят повысить до 1 миллиона.
Кредиты предложили выдавать удаленно по биометрии, собранной со смартфона
Банки предлагают разрешить людям открывать счета и получать кредиты с помощью биометрических данных из Единой биометрической системы, которые люди сами сдают через смартфоны. В Росфинмониторинге высказались против.