Статьи по теме «Росфинмониторинг»
![](https://i.klerk.ru/RajuHWLHqdwcoiboRhdwGsvtcZ1zoEsJnJerv6DhRRY/w:24/h:24/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2NvbXBhbnlMb2dv/LzNmNmI2MGU5Mjgz/ZDFkODkyYzM5NzU4/NjlmZjY5NTJiLnBu/Zw.webp)
Может ли бухгалтер быть самозанятым?
Кажется очевиден ответ — да, может, ведь никаких ограничений для оказания таких услуг самозанятым нет. Главное работать самостоятельно, не привлекая сотрудников, и не превышать установленный лимит дохода. Но на практике оказывается не все так просто.
![Может ли бухгалтер быть самозанятым?](https://i.klerk.ru/mqyqjSd4YmkzCLtTsZ6-tH9XrokABoKf0IQuAXU7NJI/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0Lzlj/NDc1Y2IxODNiM2E4/ZDZhMjc3MWQyOTFi/N2RjNDA1LmpwZw.webp)
Банки будут реже сообщать о подозрительных сделках. ЦБ почти определился с суммой
Сумму сделки, о которой банки обязательно сообщат в Финмониторинг, хотят поднять с 600 тыс. до 1 млн.
Сделки между компаниями будет реже контролировать Росфинмониторинг
Если сумма сделки выше 600 тыс. руб., о ней надо сообщать в Росфинмониторинг. В ЦБ этот порог предложили сделать немного выше.
Бенефициарные владельцы компании: кто они такие и нужно ли их прятать
Государство обязывает юридических лиц собирать информацию о своих бенефициарах. Расскажем, зачем они налоговикам, нужно ли их прятать, и что за будет за сокрытие или подачу ложной информации.
![Бенефициарные владельцы компании: кто они такие и нужно ли их прятать](https://i.klerk.ru/-yoRHdCjZq0nNS-Oxk4JNH3unJzGXwwikSwB0KCuHKE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Fl/OGMxODFiYjZkN2Jl/ZGYwMTIxNGEyZDBm/YTI3YzZkLmpwZw.webp)
Покупать ювелирку придется по паспорту
Государство последовательно борется с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма. Этот документ касается покупки ювелирных изделий. Если вы, как обычный человек, просто хотите купить ювелирное украшение, то это вас тоже может коснуться. А также если вы – организация или ИП, и скупаете лом драгоценных металлов и камней, то вас тоже это коснется. И если вы торгуете ювелирными изделиями, то этот документ тоже для вас.
Изменения в 115-ФЗ в 2021 коснутся всех бухгалтеров! Бесплатный вебинар уже завтра
Вы знали, что вашей компании могут заблокировать счет в любой момент? С 1 октября правила блокировок стали жестче.
МВД и ФСБ без суда будут блокировать банковские счета
Введут внесудебный механизм приостановления операций по счетам. Но людям разрешат тратить на себя какую-то минимальную сумму, если суд примет такое решение.
Как банки будут отчитываться перед Росфинмониторингом
Я периодически рассказываю о том, что на самом деле наша банковская система работает лучше, чем швейцарские часы. Наши банки лучше, чем западные и американские, это все правда. Но это не отменяет того «веселого настроения», которое нам создает Росфинмониторинг и Центробанк в попытке побороть террористов, экстремистов и лиц, отмывающих доходы, полученные преступным путем.
С 1 октября о любых платежах из-за границы узнает Росфинмониторинг
Росфинмониторинг составил список стран, поступления из которых на счета россиян (и компаний) будут отслеживать. Пока информацию будут только собирать, но банки уже понимают, что предстоит много ручной обработки. Скорее всего, требования смягчат.
Бизнес подозревают в отмывании 616 млрд руб. через исполнительные листы. В 2019-м было 214 млрд
Растет число случаев, когда исполнительные документы используют с целью отмывания денег. За год сумма по сомнительным судопроизводствам выросла в три раза — с 214 до 616 млрд руб. в 2020 году.
Каждый бизнес попадет в новый рейтинг ЦБ. Что происходит с системой «Знай своего клиента»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предлагает банкам разделить бизнес на три категории риска. Предпринимателям попавшим в красный сектор будет частично или полностью отказано в обслуживании денежных счетов. Ведутся споры о том, насколько сильные меры будут возможны для применения относительно сомнительных компаний.
![Каждый бизнес попадет в новый рейтинг ЦБ. Что происходит с системой «Знай своего клиента»](https://i.klerk.ru/EjCSELg2qkMYh_Q-POYkOAZo2kVfNu1PMZ0Rv4u17SI/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Zk/ZmFmZDg2NDg4NTYx/ZmYwMzRmZTkyODY5/ODE4ZjE1LmpwZw.webp)
❗❗❗За финансовой деятельностью НКО вводят тотальный контроль
Госдума принимает закон о тотальной слежке за финансовыми движениями некоммерческих организаций.
![❗❗❗За финансовой деятельностью НКО вводят тотальный контроль](https://i.klerk.ru/GEux5Ag649WT4kAU5XsYnV_MTt770bXLgwxzajRz8wM/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L3BvbGl0c2l5YWky/NTFfOTkzNi5qcGc.webp)
Переводы из-за рубежа отследят вне зависимости от суммы. А сайты будут блокировать без суда
Росфинмониторингу дадут право отслеживать все денежные переводы некоммерческим организациям, а также переводы гражданам и юрлицам из-за границы вне зависимости от их суммы.
Как перепродавать дебиторку без рисков со стороны финмониторинга
В 2020 году в Модульбанк пришел клиент, который выкупал и перепродавал права требований по дебиторской задолженности других компаний и имел крайне негативный опыт в работы банками.
![Как перепродавать дебиторку без рисков со стороны финмониторинга](https://i.klerk.ru/zksxOkDwgih7hKp08EQPQy2l-Fe3btwXX8A9fCij8uM/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Uy/MzUyZTdjMzJlZmMx/Yjk0ZDk3MDI4ZTQy/OTY1Y2Y1LmpwZw.webp)
Что учесть при выводе денег на себя с ИП в 2021 году
Одно из преимуществ ИП перед юрлицами – это возможность распоряжаться заработанными деньгами по своему усмотрению без уплаты дополнительных налогов и взносов.
![Что учесть при выводе денег на себя с ИП в 2021 году](https://i.klerk.ru/pChn2w_mJudCm1P928U9ZaLYeRjQxJHzWRbM12BONsA/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzRh/ZGQ1ZjJjNGE3OWFh/MmVmMDMwN2RmNzJl/NjE3MjRlLmpwZw.webp)
Водительские права в качестве удостоверения личности для финуслуг не разрешат
Росфинмониторинг и ЦБ выступили против использования водительских прав для получения финансовых услуг.
Как переводить десятки миллионов рублей на счета физлиц, не привлекая внимания финмониторинга и ЦБ?
Модульбанк собрал серию кейсов о том, как решал отдельные вопросы с управлением рисками для своих клиентов. Первый кейс — история о том, как один ЖК переводил на личные счета своих участников десятки миллионов рублей.
![Как переводить десятки миллионов рублей на счета физлиц, не привлекая внимания финмониторинга и ЦБ?](https://i.klerk.ru/9hTTCFJ8jnDlAM6KeVGn1P8gsrXORXOjy5fbsuqG-Uk/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzU0/OTI1NGQ0Nzg5Zjdh/MTgzOWJkNDYwYmJk/ODI5YWMwLmpwZWc.webp)
Срок оповещения о сомнительных операциях перенесен из-за праздничных дней
Срок предоставления информации о сомнительных операциях переносится на период с 11 по 17 мая, если компания не работала с 4 по 7 мая.
Бухгалтеры и аудиторы должны сообщать о сомнительных операциях клиентов по новым правилам
Утверждены Правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, аудиторами и бухгалтерами
![Бухгалтеры и аудиторы должны сообщать о сомнительных операциях клиентов по новым правилам](https://i.klerk.ru/D5fvfCLJjbc6nuMWKQ_8oZjuKLkteuRP7L5KiQBHFR0/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2R1c2hpdGJpem5l/c2JhbmtpaTMzOTlf/MzI1NC5qcGc.webp)
Табу при блокировке по 115-ФЗ. Как оценить риски блокировки без чтения отзывов в интернете
В зоне риска все - по глупости, по плану, за дело. Предприниматели не задумываются, о чем молчат банки и совершают досадные ошибки. Оценим риски блокировки без ссылок на многотомники законов и Интернет.
![Табу при блокировке по 115-ФЗ. Как оценить риски блокировки без чтения отзывов в интернете](https://i.klerk.ru/_QLOcCRkYtKZUdg9d2lp3n9L9EIQIwZI4tHPCosUqMA/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0Lzk4/N2FmNDA5YTc1YjBm/MmQzOTVkYmYzOWQz/ZmU5NzAzLnBuZw.webp)