Статьи по теме «Росфинмониторинг»

Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли налоговую схему, которой пользовались рестораны

Одна из крупнейших теневых площадок подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводили в автосалоны и турфирмы, а потом покупали наличные.

Росфинмониторинг: Приказ № 203 от 03.08.2010

Росфинмониторинг решит, должны ли банки отвечать на запросы зарубежных судов и ведомств

Новые задачи поставлены службе из-за антироссийских санкций и ответными ограничениями в отношении недружественных стран.

Росфинмониторинг отчитался по «прачечным». Всего прикрыли 19 теневых площадок по отмыванию денег

По итогам этой работы возбуждено 62 уголовных дела.

Для юристов и бухгалтеров уточнят положение об отправке данных в Росфинмониторинг

В проекте закона сейчас определяют определяют порядок и сроки, по которым Росфинмониторинг нужно будет отправлять сведения о принятых мерах ‎по заморозке денег.

«Приказываем главбухам собирать досье на клиентов!»

Недавно я делал интервью одному из членов правления «Модульбанка», уже скоро вы сможете его посмотреть. И один из вопросов, который я задавал Павлу, это: «Достал ли их Росфинмониторинг?»

Мошенники рассылают письма о денежных компенсациях от имени Росфинмониторинга. А еще звонят от имени операторов связи

О двух новых схемах предупредили Росфинмониторинг и Центробанк.

⚡️ Порог подконтрольных денежных операций подняли до миллиона рублей

Раньше он составлял 600 тысяч.

Банки получили указания, как отличить параллельный импорт от серых схем

Росфинмониторинг направил в российские банки рекомендации, где указано, как оценить риски параллельного импорта. Это позволит кредитным организациям отличать параллельный импорт из «недружественных» государств от серых схем.

Порог контроля финансовых операций хотят поднять с 600 тыс. до 1 млн рублей

Сейчас Росфинмониторинг контролирует финансовые сделки на сумму от 600 тыс. рублей, а по недвижимости – от 3 млн. Этот порог хотят увеличить – до 1 млн рублей в общем случае и 5 млн – для недвижимости.

Порог для контроля банковских операций поднимут с 600 тысяч до 1 млн рублей

Сейчас банки передают в Росфинмониторинг данные об операциях на сумму от 600 тыс. рублей. Этот порог хотят повысить до 1 миллиона.

Кредиты предложили выдавать удаленно по биометрии, собранной со смартфона

Банки предлагают разрешить людям открывать счета и получать кредиты с помощью биометрических данных из Единой биометрической системы, которые люди сами сдают через смартфоны. В Росфинмониторинге высказались против.

Может ли бухгалтер быть самозанятым?

Кажется очевиден ответ — да, может, ведь никаких ограничений для оказания таких услуг самозанятым нет. Главное работать самостоятельно, не привлекая сотрудников, и не превышать установленный лимит дохода. Но на практике оказывается не все так просто.

Банки будут реже сообщать о подозрительных сделках. ЦБ почти определился с суммой

Сумму сделки, о которой банки обязательно сообщат в Финмониторинг, хотят поднять с 600 тыс. до 1 млн.

Сделки между компаниями будет реже контролировать Росфинмониторинг

Если сумма сделки выше 600 тыс. руб., о ней надо сообщать в Росфинмониторинг. В ЦБ этот порог предложили сделать немного выше.

Бенефициарные владельцы компании: кто они такие и нужно ли их прятать

Государство обязывает юридических лиц собирать информацию о своих бенефициарах. Расскажем, зачем они налоговикам, нужно ли их прятать, и что за будет за сокрытие или подачу ложной информации.

Покупать ювелирку придется по паспорту

Государство последовательно борется с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма. Этот документ касается покупки ювелирных изделий. Если вы, как обычный человек, просто хотите купить ювелирное украшение, то это вас тоже может коснуться. А также если вы – организация или ИП, и скупаете лом драгоценных металлов и камней, то вас тоже это коснется. И если вы торгуете ювелирными изделиями, то этот документ тоже для вас.

Изменения в 115-ФЗ в 2021 коснутся всех бухгалтеров! Бесплатный вебинар уже завтра

Вы знали, что вашей компании могут заблокировать счет в любой момент? С 1 октября правила блокировок стали жестче.

МВД и ФСБ без суда будут блокировать банковские счета

Введут внесудебный механизм приостановления операций по счетам. Но людям разрешат тратить на себя какую-то минимальную сумму, если суд примет такое решение.

Как банки будут отчитываться перед Росфинмониторингом

Я периодически рассказываю о том, что на самом деле наша банковская система работает лучше, чем швейцарские часы. Наши банки лучше, чем западные и американские, это все правда. Но это не отменяет того «веселого настроения», которое нам создает Росфинмониторинг и Центробанк в попытке побороть террористов, экстремистов и лиц, отмывающих доходы, полученные преступным путем.