Статьи по теме «Росфинмониторинг»
ИП предложат писать самим себе сообщения. И проводить проверки своей же работы
Росфинмониторинг подготовил требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и руководителями фирм (или ИП), занимающихся оказанием юридических или бухгалтерских услуг.
![ИП предложат писать самим себе сообщения. И проводить проверки своей же работы](https://i.klerk.ru/SnymPS0Grx9X04lm1srIi8uxt_mgJl6RqZSmj6Z0REA/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2J1bWFnYV80OTE3/LmpwZw.webp)
Росфинмониторинг включил в зоны риска благотворительность и госпомощь. Блокировок счетов станет больше
Появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Если данные граждан частично совпадают с данными террориста, банки должны их считать подозрительными. Так сказал Росфинмониторинг
Росфинмониторинг выпустил неоднозначные рекомендации для банков. А именно, банки должны расценивать операции граждан как подозрительные, если их данные частично совпадают с данными террористов.
![Если данные граждан частично совпадают с данными террориста, банки должны их считать подозрительными. Так сказал Росфинмониторинг](https://i.klerk.ru/D5WddDZ0mMzNxFmSvU1ozJNaXqnGfivIhibh0fkB1gE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L3pob3BpXzUzMTAu/anBn.webp)
Популярные отмывочные схемы. ТОП-3 по версии РосФинМониторинга
Рассказываем о самых популярных отмывочных схемах, по мнению РосФинМониторинга. Для общего развития.
![](https://i.klerk.ru/VA8czmOupzTQN-vvvVmFTxR6jkBLDINTkd7Xezzhaw0/w:24/h:24/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L3NwZWFrZXJBdmF0/YXIvY2ZlMWQ0NzMx/ZTk0OGRjN2I2Mjdk/N2U4ZWZiODYwM2Iu/cG5n.webp)
В лотерею играют только террористы
Росфинмониторинг и вся наша замечательная государственная система продолжают бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и т.д. и т.п.
Заживем, как в Европе: Росфинмониторинг и ФНС уничтожат однодневки
Я иногда слышу: «У нас в России плохо». Нет, мир не черно-белый. Он цветной. У нас в России много положительных вещей, в том числе в области системы налогообложения.
![Заживем, как в Европе: Росфинмониторинг и ФНС уничтожат однодневки](https://i.klerk.ru/13HaOCNEM3y6ReXZPPcbJwVpudmwax0Muf7o348pP5E/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2E1/YzM5ZDFiOTZlYzY3/NzRiNzkwMWViNzMw/OWEyOTMzLnBuZw.webp)
Итоги работы Росфинмониторинга
Россия вошла в пятерку, а финансовая разведка – в тройку стран, чьи антиотмывочные системы соответствуют требованиям международного сообщества
ФНС и Росфинмониторинг разработали механизм борьбы с однодневками
Новый глава ФНС России Даниил Егоров принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Мошенники пришли из Росфинмониторинга
Страх компаний малого и среднего бизнеса перед Росфинмониторингом и неожиданной блокировкой счета или отключением дистанционного банковского обслуживания из-за неведомых нарушений антиотмывочного закона является отличным инструментом в руках мошенников. Чтобы избежать пугающей блокировки, предприниматели готовы заплатить деньги кому угодно, лишь бы их миновала чаша сия. Чем злоумышленники и пользуются.
![Мошенники пришли из Росфинмониторинга](https://i.klerk.ru/Em1Y-CZN7-xUYGxwbbN5tsEzNZJ1vq5jDlwA9yFlceE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Mz/Y2M2YTY3MjdhZmVm/ZTBjZjcwZGQ4NGUz/MGNiMGU0LmpwZw.webp)
Банки по два раза проверяют платежи от 100 тыс. под страхом штрафов по 115-ФЗ
ЦБ заставляет банки делать двойную работу под страхом диких штрафов за нарушение того самого 115-ФЗ.
Компании и физики отмечают банковский сбой: блокировки и задержки переводов
Вчера и сегодня клиенты различных банков отмечают большие задержки денежных переводов.
В банки будут приходить срочные запросы о клиентах
Росфинмониторинг обещает, что такие запросы будут редкими и касаться только клиентов банков, подозреваемых в финансировании терроризма, а также, что в срочном порядке можно будет запрашивать информацию не более чем по 5 клиентам.
Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических письмах от имени ведомства
Росфинмониторинг предупреждает о рассылке мошеннических электронных писем с не принадлежащих Службе почтовых адресов
Еще подает признаки жизни. Росфинмониторинг похвалили за борьбу с отмывальщиками
А также хотят поднять зарплату сотрудникам, чтобы не сбежали в Кремниевую долину
FATF пытались убедить, что у нас нет «прачечных»
Росфинмониторинг выдержал натиск от FATF (Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) при рассмотрении вопроса о международных «прачечных»,
Мобильные операторы будут стучать на абонентов в Росфинмониторинг
Еще одна схема была раскрыта и обнародована: обналичивание денежных средств через лицевые счета операторов связи
Кому еще придется открыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
В соответствии со статьей 5 антиотмывочного закона № 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся в том числе организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы
115-ФЗ: что нужно знать бухгалтерам и юристам про личный кабинет в Росфинмониторинге
Чек-лист для юристов, бухгалтеров и так называемых «иных лиц» по 115-ФЗ.
![Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк](https://i.klerk.ru/Ip6uCVVQ1lQ2AqalhU_rVFqui0C1CLtqiI3jljbOz5Q/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L25iaTEwMDQyXzIz/MTUuanBn.webp)
За какие сделки с недвижимостью их участникам грозят проверки
Закон 115-ФЗ не обошел своим вниманием и рынок недвижимости.
О каких сделках нотариусы донесут в Росфинмониторинг
У Росфинмониторинга может появиться единая база данных о суммах сделок с недвижимостью.
![О каких сделках нотариусы донесут в Росфинмониторинг](https://i.klerk.ru/1BAIwhCNuwpAbMPhpi03282KI-e3UbDFeUkA20u9VWU/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzZlMzU3YjhiYTU4/MmNlZjQ2NDc5NDNh/MWY0NmE2NmU0aWNv/bXByZXNzZWRpdjJp/MjgwN181NzE2Lmpw/Zw.webp)