Статьи по теме «Росфинмониторинг»
❗️ Будьте бдительны! Появились письма якобы от Росфинмониторинга, но в действительности это мошенники
Осторожно, мошенники! Появились случаи получения писем якобы от лица Росфинмониторинга, в действительности таковыми не являющимися.
Почему Росфинмониторинг заблокирует ваш счет?
В последнее время участились ситуации, когда банк внезапно для клиента блокирует его банковские счета. В каких случаях это может произойти по инициативе или на основании данных Росфинмониторинга РФ?
Государство будет жестче контролировать денежные операции. Какие?
Законом чётко определено, по каким операциям своих клиентов та или иная компания должна представлять сведения в Росфинмониторинг.
Обналичивание через сотовых операторов сократилось в два раза
Объем обналичивания денег через счета абонентов сотовой связи в 2019 году сократился в два раза, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга.
Банки будут сообщать о подозрительном поведении клиента. Готовятся поправки в 115-ФЗ
Со следующего года банки будут сообщать в РосФинМониторинг о подозрительном поведении клиента.
Оплата счета за маски и перчатки может вызвать у банка подозрения
Несмотря на затишье в деловом мире банки продолжали в период самоизоляции работать по ПОД/ФТ (115-ФЗ) и на днях мне пришлось участвовать в нескольких разборах полетов между клиентом и банками, в которых у них были открыты счета.
Как Росфинмониторинг ловит «террористов» в кризис
Сейчас у нас коронавирус, режим самоизоляции и экономический кризис, который только-только начинается. Встает вопрос: а как же Росфинмониторинг будет сейчас действовать в этот период? Может быть, РФМ даст нам какие-то послабления? Может быть, если ваша бухгалтер в статусе ИП или ваша аутсорсинговая компания уже не должна будет подавать сведения каждый день в Росфинмониторинг и в три трубы следить за вами? Я решил проверить эту ситуацию.
115-ФЗ не на паузе в пандемию. Новые и старые требования финмониторинга, которые приходится соблюдать
22 мая 2020 года Правительство РФ опубликовало проект Постановления о правилах внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и ИП в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
До конца года отменены проверки на предмет соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ
Смотрю перечни «приостановленных» проверок и понимаю, да сколько же у нас проверяющих!
ИП предложат писать самим себе сообщения. И проводить проверки своей же работы
Росфинмониторинг подготовил требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и руководителями фирм (или ИП), занимающихся оказанием юридических или бухгалтерских услуг.
Росфинмониторинг включил в зоны риска благотворительность и госпомощь. Блокировок счетов станет больше
Появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Если данные граждан частично совпадают с данными террориста, банки должны их считать подозрительными. Так сказал Росфинмониторинг
Росфинмониторинг выпустил неоднозначные рекомендации для банков. А именно, банки должны расценивать операции граждан как подозрительные, если их данные частично совпадают с данными террористов.
Популярные отмывочные схемы. ТОП-3 по версии РосФинМониторинга
Рассказываем о самых популярных отмывочных схемах, по мнению РосФинМониторинга. Для общего развития.
В лотерею играют только террористы
Росфинмониторинг и вся наша замечательная государственная система продолжают бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и т.д. и т.п.
Заживем, как в Европе: Росфинмониторинг и ФНС уничтожат однодневки
Я иногда слышу: «У нас в России плохо». Нет, мир не черно-белый. Он цветной. У нас в России много положительных вещей, в том числе в области системы налогообложения.
Итоги работы Росфинмониторинга
Россия вошла в пятерку, а финансовая разведка – в тройку стран, чьи антиотмывочные системы соответствуют требованиям международного сообщества
ФНС и Росфинмониторинг разработали механизм борьбы с однодневками
Новый глава ФНС России Даниил Егоров принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Мошенники пришли из Росфинмониторинга
Страх компаний малого и среднего бизнеса перед Росфинмониторингом и неожиданной блокировкой счета или отключением дистанционного банковского обслуживания из-за неведомых нарушений антиотмывочного закона является отличным инструментом в руках мошенников. Чтобы избежать пугающей блокировки, предприниматели готовы заплатить деньги кому угодно, лишь бы их миновала чаша сия. Чем злоумышленники и пользуются.
Банки по два раза проверяют платежи от 100 тыс. под страхом штрафов по 115-ФЗ
ЦБ заставляет банки делать двойную работу под страхом диких штрафов за нарушение того самого 115-ФЗ.
Компании и физики отмечают банковский сбой: блокировки и задержки переводов
Вчера и сегодня клиенты различных банков отмечают большие задержки денежных переводов.