Статьи по теме «банковский контроль»

Минфин РФ: Письмо № 27-01-28/73826 от 07.08.2024

Росфинмониторинг раскрыл новую схему обхода банковского контроля

Если раньше юрлица использовали, например, исполнительные листы судов и иные исполнительные документы, пытались их получить по фиктивным основаниям, то сейчас ведомство видит кратный рост схем с использованием нотариально удостоверенных доверенностей.

Центральный банк РФ: Письмо № 12-7-1/4517 от 25.06.2024

Как открыть расчетный счет начинающему предпринимателю

Самый лучший способ избавиться от недопонимания с банковским сотрудником.

Система ЗСК поумнела и начала вычислять однодневки и технички. Но иногда под раздачу попадают и реальные новые компании

Подвести новый бизнес может и подозрительный ОКВЭД, и даже слишком юный возраст директора, говорят в профильных Телеграм-каналах.

Банки будут отслеживать операции с криптой

Прежде всего, я обращаюсь к тем, кто интересуется криптовалютами, майнингом. Вы знаете, что я являюсь сторонником сохранения своих денег в криптоактивах. И хочу проинформировать вас, что ЦБ РФ выпустил довольно мутное письмо, сейчас попробую перевести его на человеческий язык.

Что бухгалтеру нужно знать о валютном контроле

Сегодня иностранными товарами и услугами никого не удивишь, ну кроме бухгалтеров, которым постоянно подкидывают новые фишки со стороны валютного контроля. Сегодня будем разбираться что такое валютный контроль, какие нюансы и тонкости поджидают бухгалтера в компании, которая решила заняться внешнеэкономической деятельностью.

Что учесть при выводе денег на себя с ИП в 2021 году

Одно из преимуществ ИП перед юрлицами – это возможность распоряжаться заработанными деньгами по своему усмотрению без уплаты дополнительных налогов и взносов.

Что предъявить банку для валютного контроля. Как оштрафуют за нарушения

Все компании и предприниматели, которые планируют работать с зарубежными партнерами, должны знать правила ведения валютных операций. Цена ошибки высока. Разберем, как правильно работать с иностранными контрагентами, и какие штрафы грозят за нарушение валютного законодательства в 2021 году.

Мифы о деньгах ИП: чем пугают малый бизнес?

«Антиотмывочный» закон, методички ЦБ, проверки ФНС – инструментов, чтобы держать расчеты предпринимателей под контролем, сегодня достаточно. В результате половина ИП реально боятся хоть что-то сделать со своими деньгами, а другие до сих пор живут по принципу «авось пронесет». Разберем, где правда, где вымысел, и какие правила соблюдать, чтобы повседневные расчеты не вышли боком.

Что новенького в 2021 году: для тех, кто еще не все знает

Что только не свалилось на голову бухгалтерам малого бизнеса в конце 2020 и начале 2021 года — и новая отчетность, и реквизиты для налогов и взносов поменяли, и вступили в силу различные законы — от маркировки до ФСБУ. Тут можно не только голову потерять, но и совесть — бросить все и уйти из бухгалтерии куда-подальше, а вы там сами как-нибудь. Эх, хорошо бы, но придется разбираться с очередными нововведениями. Чтобы вам ничего не пропустить, мы прошлись по всем самым важным и составили обзор.

Что объяснять банкирам про займы

Если вы задумали крупную покупку и хотите вывести средства со счета своей компании в виде процентного займа владельцу, то будьте готовы обьяснить банку отправителя и получателя:

Важно: новые правила снятия наличных с банковской карты

Много изменений приготовили власти в 2019 году.

ЦБ признал, что банки переусердствовали в отказах проводить платежи клиентов

Растущее число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций, смутило даже Центробанк, который сам требовал от банкиров ужесточать контроль.

ЦБ РФ: Методи № 10-МР от 13.04.2016

ЦБ РФ согласился с предложением Сбербанка исключить 1200 бизнесменов из «черного списка»

Центробанк согласился исключить 1200 бизнесменов из «черного списка»

Счета в европейских банках начали жестче контролировать

В ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР иностранные банки стали тщательнее проверять счета нерезидентов.