Статьи по теме «бенефициары»
Как «номинальный» директор бился с тремя бенефициарами
Бывшего директора предприятия привлекли к субсидиарной ответственности. Ему грозит взыскание 10 млн руб. Ответчик не хочет выплачивать всю сумму и утверждает, что был номинальным директором и выдаёт трёх реальных бенефициаров. Беда в том, что у директора нет прямых доказательств, — никто из троих вину не признаёт. ДОЛГ.РФ узнал, кому поверит суд и какое решение примет.
![Как «номинальный» директор бился с тремя бенефициарами](https://i.klerk.ru/LJhEREY6kLdKE-hrHxu3IAE1YQ1ORm_F-mRsiUOB4UU/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2Fub25pbTEyXzg1/NDcuanBn.webp)
![](https://i.klerk.ru/e982AxlwkpsUR7AUDZsVkbIIxYKxGWdYfxfGQ87wuDU/w:24/h:24/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2NvbXBhbnlMb2dv/LzE0MDIzMmFhYmVm/ZGE5NTE2YzcyMGU2/NGEzYjdhMmQyLmpw/Zw.webp)
Как предоставить информацию о бенефициарах компании? Часть 2
Как составить отчет и где взять информацию о бенефициарных владельцах компании? Что будет, если проигнорировать требования о предоставлении информации?
Как предоставить информацию о бенефициарах компании?
Кому предоставляется информация о бенефициарах компании? Как составить отчет и где взять информацию о бенефициарных владельцах компании? Что будет, если проигнорировать требования о предоставлении информации?
Субсидиарка: крест не только на бизнесе, но и на личном имуществе бенефициара. К чему приведет кризис
Изменения в законах относительно субсидиарной ответственности носят противоречивый характер.
![Субсидиарка: крест не только на бизнесе, но и на личном имуществе бенефициара. К чему приведет кризис](https://i.klerk.ru/-77G_rSnW2lEYVq7nDzWqileV-aI5n7U3I56cWZs6O0/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L3V6ZWxfODE1OS5q/cGc.webp)
Иностранные компании 2020: справочник по регистрации, налогам и отчетности
На практике нередкое явление, когда бизнес предполагает торговую деятельность за рубежом, минуя Россию. Тогда скорее всего не обойтись без включения в модель бизнеса иностранных компаний.
![Иностранные компании 2020: справочник по регистрации, налогам и отчетности](https://i.klerk.ru/98L-NfaNC6_LnI1XumywxTLzpwWXilwZpzzHsYsHhR8/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2Jsb2dpMDYwOF85/MjkxLmpwZw.webp)
Субсидиарная ответственность членов правления банка
Рассказываем, как банкирам отбиться от субсидиарной ответственности с помощью срока исковой давности
![Субсидиарная ответственность членов правления банка](https://i.klerk.ru/UK3SSHxumyw-XFEu60VjV_ttuF_0bRtVHL6nrFiI2s0/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Ri/ODEwY2Q1M2ZhYjkw/NWVkZjJhMTdlYzQ2/ZGFiNjRmLmpwZw.webp)
Как забрать долги, если контрагент ликвидирован
Распространён миф, что от неугодного бизнеса можно избавиться просто, без особых затрат и последствий.
![Как забрать долги, если контрагент ликвидирован](https://i.klerk.ru/oUsxUZnGfJcd8W89-4Rmh8MaeXhtQAsydz1iNfcgKhs/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2VuZWxlcF9lc2Vp/ZWxlZXM3Xzc1Nzgu/anBn.webp)
Бенефициары не могут «назначать» субъектов субсидиарной ответственности
Интересное дело! Фактически, ВС РФ расширяет понимание "контролирующего лица", отказываясь от формальных признаках "контролируемости"...
![Бенефициары не могут «назначать» субъектов субсидиарной ответственности](https://i.klerk.ru/_u17eXkroYppZ5K8-rbn4G8qqORAxMuBhq3IwEwJTu4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzNm/ZmM2ZTI4NDYzMzFj/MGY5N2U1Y2E1NGZi/MDU5Y2RkLmpwZw.webp)
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-2/824@ от 20.12.2018
Росфинмониторинг: Приказ № 366 от 22.11.2018
Налоговики будут запрашивать данные о бенифициарах по утвержденной форме
С 3 февраля начала действовать форма, с помощью которой налоговые органы могут запрашивать у юридических лиц информацию об их бенефициарных владельцах.
Требование из налоговой: как не подставить бенефициаров
Новинка от налоговиков: требуют указать бенефициаров, хотя запрашивать такую информацию не имеют права.
![Иллюстрация: Борис Мальцев/Клерк](https://i.klerk.ru/SGE0yo4FJz6OpSsRfLltpk5JcOn54mknk7NJ1lAd90I/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L21lbnRpaWJhYmxv/XzUwNzIuanBn.webp)
Утверждена форма запроса информации о бенефициарных владельцах
Приказ вступит в силу 3 февраля.
ЦБ РФ: Пис № 12-1-11/1229 от 31.05.2016
ФНС разработает бланк запроса о бенефициарах юрлиц
ФНС начала разработку формы и формата запроса, направляемого юрлицам, о предоставлении информации о бенефициарных владельцах.
Кого и когда юрлица должны информировать о своих бенефициарах
С 21 декабря 2016 года антиотмывочный закон N 115-ФЗ был дополнен статьёй 6.1, устанавливающей обязанность юрлиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах, то есть о физлицах, которые в конечном счёте:
Юрлицам дали 5 дней на раскрытие данных о своих бенефициарах
В рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, Правительство выпустило Постановление от 31 июля 2017 года №913.
Разработано положение о представлении юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах
На федеральном портале проектов НМА сегодня опубликован проект Постановления Правительства «Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах
Российские компании теперь обязаны хранить информацию о своих бенефициарах
Российские компании, согласно вступающему 21 декабря в силу закону, обязаны иметь информацию о своих бенефициарных владельцах и предоставлять ее по запросам ряда госорганов. За невыполнение этих требований может быть наложен штраф до полумиллиона руб
Раскрытие информации о бенефициарных владельцах
21 декабря 2016 года вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - «Закон»).
![Раскрытие информации о бенефициарных владельцах](https://i.klerk.ru/l978XFNz4d3w5OCuAV8B8u3he3g-eNaZHjk_8eWz5Ag/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L250aW1iaTM5Ml81/ODA0LmpwZw.webp)