Суперподарок! Статьи по теме «блокировка счета 115 ФЗ»
Новые правила контроля банковских платежей: платформа «Знай своего клиента» и проблемы по 115-ФЗ
В этом видео я расскажу важные новости, которые уже действуют для всех организаций и предпринимателей. Дело в том, что с сентября 2023 года начал действовать приказ Росфинмониторинга №52 от 13.03.2023 г. Итак, чем же этот приказ грозит бизнесу?
НКО и Инвесторы в контексте 115-ФЗ. Ошибки организаций
Завтра в 17-00 выступаю по 115-ФЗ, будут представители ЦБ РФ, Росфинмониторинга и другие спикеры, среди которых буду и я, дам инструкцию как противостоять 115-ФЗ. Здесь публикую свой доклад, в котором использованы аналитические обзоры налогового консультанта Ивана Кузнецова и другие материалы.
⚡️Цифровой рубль: как изменится бизнес из-за него. И причем тут 115-ФЗ?
Все новое как обычно пугает, появление цифрового рубля не стало исключением. 15 августа был запущен пилотный проект использования цифрового рубля. Но вопросов и мифов вокруг цифрового рубля очень много.
Что нового в подписке Клерк.Премиум в сентябре: вебинар по воинскому учету, полный курс управленки, проверки по 115-ФЗ
Изменения НК, новые штрафы, новые правила работы с ЕНС -- всё, о чем нужно знать бухгалтеру в сентябре — уже в подписке Клерк.Премиум.
Как ИП перевести деньги на личную карту? Забирайте рекомендации
Сегодня участились случаи блокировки личных карт предпринимателей. Они пытаются перевести деньги со своего расчетного счета на личную карту, сталкиваясь с банковскими вопросами по 115-ФЗ.
Блокировка счетов, принудительное исключение из ЕГРЮЛ, штрафы: как избежать таких ситуаций?
В видео рассказываю, как избежать блокировки счетов, штрафов и принудительного исключения из ЕГРЮЛ, а также что делать, если эти проблемы уже наступили.
Новое в ЕНП, выгодные субсидии для бизнеса и работа с самозанятыми
Все самые важные вебинары для бухгалтера, руководителя, HR, кадрового специалиста и предпринимателя. Листайте ниже и записывайтесь на вебинары, которые касаются других изменений: там про блокировки счета, ФСБУ и налог на имущество.
Блокировки счетов: судебная практика. Кейсы
Как складывается судебная практика в спорах между банками, блокирующими счета «подозрительным» клиентам, и компаниями, страдающим от этих блокировок.
Как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком по 115-ФЗ
В этом видео я расскажу как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком.
Пять мифов о том, чем грозит блокировка по 115-ФЗ
Блокировка по 115-ФЗ не так страшна, как ее часто представляют руководители компаний, предприниматели и физлица. Развеиваем мифы о блокировке счета.
Модульбанк запустил линию поддержки для предпринимателей, у которых заблокирован расчетный счет в любом банке
Модульбанк начал консультировать предпринимателей, которые столкнулись с несправедливой блокировкой расчетного счета в любом из российских банков. Эксперты помогут разобраться в причинах блокировки, разработать план действий для быстрого решения ситуации и проконсультируют, как избежать блокировок в будущем.
Как избежать блокирования счета по 115 ФЗ? Советы юриста
Ситуации, когда банки блокируют счета обычным гражданам и предпринимателям, ссылаясь на «антиотмывочный» закон №115 ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», стали повседневными.
Блокировка счета по закону № 115-ФЗ: мифы и реальность
За время применения закона № 115-ФЗ тема блокировки счета обросла множеством мифов. Расскажем, какой информации верить нельзя, и как вообще выстроить доверительные отношения с банком, чтобы работать спокойно.
Комплаенс: почему банки проверяют меня или зачем я вообще им нужен
Мнение, что банки проверяют клиентов и блокируют операции ради обогащения или из-за прихоти – ошибочное. Пристальное внимание и тщательные проверки со стороны банка – это защита от сомнительных операций. Заглянем по ту сторону банковского контроля.
Блокировка банковского счета по 115-ФЗ
Только за прошлый год в закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесено десять изменений.
Как ИП перевести деньги со счета на банковскую карту
Предприниматели часто переводят деньги со своего расчетного счета на банковские карты. Например, для выплаты вознаграждения исполнителям или зарплаты персоналу. На первый взгляд простые операции могут обернуться большими проблемами, если не соблюдать требования законодательства.
Блокировка счета при работе с самозанятыми
Сотрудничать с самозанятыми выгодно и удобно, но есть определенные риски. Один из таких рисков – блокировка расчетного счета. За что могут заблокировать расчетный счет и как бизнесу защититься от этого.
Закон 115-ФЗ в 2023 году: как бизнесу общаться с банками и что сейчас известно про платформу ЗСК
Сейчас все российские банки подключены к платформе «Знай своего клиента». Это значит, что они напрямую получают информацию от ЦБ о причастности клиентов к подозрительным операциям. Это нужно, как минимум, чтобы исключить нелегальное обналичивание средств и вывод их за границу. ЦБ уже обещает открыть доступ к платформе для малого и среднего бизнеса.
ИП и компании с р/с в Сбере могут узнать свой уровень риска блокировки
В личном кабинете интернет-банка СберБизнес ИП и юрлица могут бесплатно отслеживать свой уровень риска блокировки.
Топ-5 принципов, которые помогут бухгалтерской фирме соблюсти 115-ФЗ
«Антиотмывочное» законодательство постоянно меняется, и уследить за всеми нововведениями непросто. Что учесть бухгалтерской фирме и бухгалтеру — индивидуальному предпринимателю в работе с клиентами?