Статьи по теме «блокировка счетов»
Как самозанятому избежать блокировки счета
Список рекомендаций.
Сомнительных операций будет больше
ЦБ обновляет перечень подозрительных транзакций в своём Положении № 375-П. Видимо, скоро ЦБ через банки будет полностью контролировать любой бизнес.
Какие назначения платежей приведут к блокировкам
Назначение платежа должно быть подробным. Фразы «платёж за хозяйственные товары» сразу вызовут вопросы и чаще всего приведут к автоматическому блоку.
ЦБ обновляет список операций, из-за которых ваш счет могут заблокировать. В новом списке есть, чему поудивляться
Центробанк планирует обновить список необычных операций, перечисленных в Положении № 375-П.
Изменение критериев подозрительных операций
На сегодняшний день основная сложность применения «антиотмывочного» законодательства в том, что исчерпывающего перечня операций, относимых банком к числу подозрительных, необычных, сомнительных или транзитных, не существует.
ФНС заблокировала счет российского офиса Google. А через час разблокировала
В российском офисе Google причины блокировки счета назвали «техническим моментом». ФНС молчит
Какие аргументы помогут избежать блокировки счета после ВНП
Инспекторы любят блокировать счета по поводу и без. Помните об этом и оспаривайте безосновательные блокировки в суде.
15 способов избежать блокировки счета банком
Берите на карандаш, коллеги. Выкладываю 15 рекомендаций, как избежать блокировки счета.
Банки будут еще больше жестить по 115-ФЗ: негласные сведения
Мне показалось важным поделиться с вами двумя моментами, о которых важно знать и о которых в официальных методических рекомендациях ЦБ не пишут.
Банки откажутся от заградительных тарифов. Точно-точно?
Улыбаемся и машем, радуемся и начинаем наблюдать.
ЦБ поменяет критерии сомнительности операций
Подготовлены поправки в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П.
ЦБ пресечет повышенные комиссии и заградительные тарифы банков
Банкиры вскоре получат рекомендацию от ЦБ не брать повышенных комиссий за переводы с заблокированных счетов по 115-ФЗ.
Альфа-банк заблокировал счета до 31 декабря 9999 года
Под раздачу попала оппозиция
Список новых оснований для блокировки банковских счетов
Банк России готов обновить общие подходы к определению сомнительности банковских операций.
Мошенники пришли из Росфинмониторинга
Страх компаний малого и среднего бизнеса перед Росфинмониторингом и неожиданной блокировкой счета или отключением дистанционного банковского обслуживания из-за неведомых нарушений антиотмывочного закона является отличным инструментом в руках мошенников. Чтобы избежать пугающей блокировки, предприниматели готовы заплатить деньги кому угодно, лишь бы их миновала чаша сия. Чем злоумышленники и пользуются.
Нелепые аргументы инспекции, чтобы заблокировать счет
Инспекция в описанном случае заблокировала счет компании почему?
Компании и физики отмечают банковский сбой: блокировки и задержки переводов
Вчера и сегодня клиенты различных банков отмечают большие задержки денежных переводов.
Бизнес жалуется на блокировку счетов без объяснения причин
Чаще всего счета блокируются в результате действий налоговиков по взысканию с бизнесменов недоимки, о которой они могут и не подозревать.
Банки получают штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Ох уж эта обратная сила... Никому она не дает покоя. До сих пор, несмотря на то, что ст.5 существует уже более 20 лет. Мне кажется, что споров по этому поводу меньше в будущем не станет.
ЦБ РФ рассказал банкам, как блокировать счета по решениям ИФНС
Мои операции были приостановлены, потому что, оказывается, я задолжал государству. Эту цифру я запомнил на всю жизнь, потому что она совпадала со стоимостью водки при советской власти – 3 рубля 62 копейки.
