Статьи по теме «блокировка счетов»

ФНС РФ: Письмо № ВД-4-19/13505@ от 21.08.2020

ЦБ планирует в два раза сократить сроки разблокировки счетов

Центробанк прорабатывает вопрос ощутимого ускорения реабилитации клиентов — исключения из черных списков и разблокировки их счетов, замороженных по «антиотмывочному» закону.

Всемогущие налоговики заблокировали несуществующий счет в ликвидируемом банке. Стоит ли просить разблокировать?

Налоговики прислали по компании-нулевке без расчетных счетов решение о блокировке расчетного счета. Которого нет. Кроме того, заблокировали они его в банке, которого тоже больше нет. Прям мистика какая-то!

Восстание машин: ПО налоговиков блокирует расчетный счет из-за долга в 1 рубль?

Налоговики заблокировали счет из-за долга в 1 рубль. Им нечем заняться, или это так настроено программное обеспечение? Прямо восстание машин какое-то.

Блокировка счетов от налоговой: судебная практика

До 1 июля бизнес мог не бояться блокировок от налоговой. Но теперь все вернулось на круги своя. Посмотрим на практике, как это происходит.

Почему Росфинмониторинг заблокирует ваш счет?

В последнее время участились ситуации, когда банк внезапно для клиента блокирует его банковские счета. В каких случаях это может произойти по инициативе или на основании данных Росфинмониторинга РФ?

Блокировка банковского счета по решению суда

В каких случаях суд может принять решение об аресте или приостановлении операций по банковским счетам?

Банки обяжут объяснять причины блокировки счетов

Отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма.

Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.

ФНС уверяет, что разблокировать счета стало проще

Налоговое ведомство заявляет о том, что разблокировать счета стало проще.

115-ФЗ не на паузе в пандемию. Новые и старые требования финмониторинга, которые приходится соблюдать

22 мая 2020 года Правительство РФ опубликовало проект Постановления о правилах внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и ИП в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Банкам запретят отказывать в проведении операций без объяснения причин

Банки должны будут объяснять клиентам причины отказа в проведении операций и блокировании счетов, а также не смогут отказать физическим лицам в открытии счета.

Теперь юрлица с налоговой нагрузкой менее 0,9 % от оборота не считаются подозрительными

Напомню, что действуют антиотмывочные послабления для клиентов банков –юрлиц: снижен порог минимальной налоговой нагрузки с 0,9 % до 0,5 %.

Верховный суд признал незаконными повышенные тарифы банков по 115-ФЗ

А вот это действительно очень хорошая новость. Несправедливость и надуманность этих повышенных тарифов осознавали, наверное, все, и вот Верховный Суд РФ это окончательно подтвердил.

Могут ввести мораторий на блокировку счетов малого бизнеса

Власти РФ предлагают ввести мораторий на блокировку счетов малому и среднему бизнесу.

ФНС остановила взыскание налогов и блокировку счетов. Это касается малого и среднего бизнеса

Глава ФНС подписал поручение на приостановку взысканий налогов и взносов, а также блокировки счетов налогоплательщиков, внесенных в реестр малого и среднего предпринимательства.

Компания снимала наличные для зарплаты, и это привлекло внимание банка. Разбираемся, что произошло на самом деле

Когда компании рассказывают о запросах со стороны банка, часто кажется, что они ничем не могли вызвать подозрения и делали все правильно.

Предпринимателю желательно иметь привилегированную банковскую карту

Если ИП является вип-клиентом банка, то вероятность блокировок счетов будет сведена к минимуму.

Опубликован проект с новыми основаниями для блокировки счетов

Центробанк опубликовал на федеральном портале проект поправок в Положение №375-П от 02.03.2012.

Правительство рассмотрит вопрос моратория на блокировки счетов малого бизнеса

«Опора России» направила предложения по поддержке малого и среднего бизнеса первому вице-премьеру Андрею Белоусову.