Статьи по теме «блокировка счетов»

Блокировка счета по 115-ФЗ: почему блокируют и как разблокировать?

Если банк заблокирует расчетный счет, ссылаясь на закон 115-ФЗ, его восстановление может занять несколько недель, в некоторых случаях — месяцев. Использовать его для расчетов с клиентами будет нельзя, как и вывести с него деньги без потерь. Открыть новый счет в том же банке тоже не получится. Разбираемся, кому грозит такая блокировка и как ее избежать.

Что писать в пояснении для банка по 115-ФЗ

Центробанк классифицирует компании и ИП по степени риска на три категории: низкий, средний и высокий. Но даже если предприятие относится к группе минимального риска, это не гарантирует, что банк не попросит предоставить пояснения по операциям, если какая-либо транзакция покажется ему подозрительной.

Разблокировать счет можно без визита в налоговую

Для разблокировки расчетных счетов нужно погасить налоговую задолженность и отправить подтверждающие документы через личный кабинет на сайте ФНС.

Блокировка счетов ФНС: что изменится в 2025 году

С 5 февраля 2025 года перечень оснований для блокировки счетов сократится на одну позицию. Разберем, когда бизнесу не придется опасаться блокировки и что будет, если 05.02.2025 наступило, а счет заблокирован по уже недействующему основанию.

Ключевые аспекты отчетности и налогообложения в РФ: от Росстата до налоговых проверок

Смотрите дайджест разборов, подготовленный редакцией за неделю.

НДС на УСН в 2025 году, сроки оплаты патента для ИП, налогообложение для ПВЗ. Дайджест разборов

Начинаем новое время года с новыми разборами!

❗ ФНС будет списывать налоговые долги со счетов цифрового рубля

Налоговики смогут приостанавливать операции по счетам, на которых хранятся цифровые рубли.

За невовремя сданную декларацию оштрафуют и заблокируют счет

Налоговики имеют право приостанавливать операции по счетам налогоплательщика в случае непредставления им декларации (расчета).

ФНС приостановила операции по счетам компаньона Павла Дурова

Счета вице-президента Telegram Ильи Перекопского заблокировали. Он не сдал налоговую декларацию и не погасил задолженность.

💥Обзор новостей: задержание Павла Дурова — не политическое решение, депутаты не планируют уходить из Telegram, банки могут блокировать переводы самим себе

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Банки могут приостановить денежные переводы клиентов на их же счета

Временная блокировка затрагивает не только переводы на чужие счета. Банки также будут проверять Me2Me операции (самому себе).

Как коммерческой фирме снять блокировку со счета

Схематично алгоритм выглядит так: устранить причину блокировки — сообщить об этом ИФНС — добиться отмены. Но все это гладко только на бумаге. Рассказываем о нюансах, которые необходимо учитывать.

Банки США начали блокировать счета на основании российского IP-адреса

Некоторые кредитные организации стремятся к чрезмерному соблюдению санкций, поэтому вычисляют клиентов по российскому IP-адресу, чтобы отказать им в обслуживании.

За нелегальную продажу лекарств заблокировали 85 тысяч сайтов

Потребители могут убедиться в качестве лекарств, проверив в мобильном приложении «Честный ЗНАК».

Центральный банк РФ: Письмо № 12-4-2/4911 от 09.07.2024

💥Обзор новостей: США разрешили операции с Мосбиржей, ключевую ставку снова повысят, в duty free Дубая начали принимать рубли

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

💥 Обновят 3-НДФЛ, минус основание для блокировки счета, будет меньше статотчетности, у ФНС проблемы с эл. подписями. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

5 часто задаваемых вопросов про банковский комплаенс

Многие предприниматели не понимают значения, тонкости и требования банковского комплаенса. Что такое сомнительные операции? Зачем банк проверяет клиента? Какая польза от комплаенса? Отвечаем на самые частые вопросы о банковском комплаенсе.

8 главных проблем бухгалтерии при сотрудничестве с внештатниками и как их избежать

Высокая загруженность, постоянные ошибки исполнителей и налоговые проверки — разберем, с какими проблемами чаще всего сталкивается бухгалтерия и как их избежать.

С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов. Какие платежи будут блокироваться

Банки будут чаще блокировать переводы. С 25 июля 2024 года финансовые организации должны проверять все переводы клиентов и блокировать операции с признаками мошенничества. Рассказываем, как это будет работать.