Суперакции! Статьи по теме «блокировка счетов»
Банки задушили обнальный бизнес
Объем сомнительных операций с признаками незаконного обнала в российских банках в первом полугодии сократился в 2,1 раза, рапортует ЦБ.
Компании обяжут бить себя по рукам по 115-ФЗ
Я уж подумала, что 115-ФЗ перешёл в новую фазу своего существования, когда миссия уже выполнена, но - нет! Росфинмониторинг изрыгнул из своих недр текст поправок к нашему любимому закону.
Осторожнее с пополнением счета через Cash-in. Начинаются массовые блокировки счетов
Блокировки счетов по операциям Cash-in будут продолжаться, и носить массовый характер
Как получить 22 отметки в черном списке ЦБ по совету банкира. И как их потом снять
Компания нахватала 22 отметки в списке 639-П. При этом она занимается одной из самых рискованных отраслей с точки зрения банков — оптовой торговлей мясом. Ни один банк не хотел открывать компании новый счет.
Вот теперь инспекторы будут моментально разблокировать счета
В инспекциях начинают работать специальные центры, их профиль — проблемы разблокировки счетов компаний и ИП.
ЦБ дал добро на блокировку личных счетов ИП
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них
Начали блокировать счета, на которые переводят деньги через банкомат по номеру
Банк заблокировал клиенту счет, как только на него поступили деньги по системе Cash-in.
Бизнес ждет сталинская система массового доносительства
Всех юрлиц обяжут содействовать борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Без решения ИФНС счет не разблокируют. Даже суд – не указ
Судебный акт о принятии обеспечительных мер не дает банку право возобновлять операции по счетам налогоплательщика, если решение
Когда исполнителю ГОЗ могут заблокировать счет
Утвердят критерии, ориентируясь на которые Федеральное казначейство будет блокировать счета юрлиц и ИП, являющихся исполнителями
Заблокированы счета Киркорова
20 августа ему перекрыли доступ к деньгам на счетах в Сбербанке и СДМ-БАНК
Началась массовая блокировка счетов всех, кто связан с Навальным
После блокировки счета Фонда борьбы с коррупцией волной покатились заморозки связанных с ним счетов.
Вас реабилитировали по 115-ФЗ. Но счет все равно не открывают
Просто не все сотрудники банков еще разбираются в нюансах этого процесса
Какие шансы отмыться, если банк внес в черный список
Статистика неутешительная: на 1 млн реабилитируют только 15 тыс
Вышли новые правила списания денег со счетов физлиц
Появятся неприкосновенные суммы и лимиты.
Копеечные недоимки перестанут доставлять нам геморрой
3 тыс. рублей – минимальная сумма, из-за которой налоговики будут доставать должников.
До власти дошло, что банки слишком рьяно блокируют счета
Минэкономразвития РФ предложит пакет мер, который усложнит процедуру блокировки банковских счетов предприятий, а при отсутствии оснований для заморозки — упростит разблокировку счетов.
Силуанов предложил определить критерии для быстрой разблокировки счетов предпринимателей
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил обозначить критерии и создать рабочую систему для быстрой разблокировки личных счетов предпринимателей.
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт
Как сообщалось ранее, Ассоциация банков России выступила в поддержку инициативы о блокировке карт россиян на 30 дней при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.
При оплате за обучение ребенка вас могут заподозрить в финансировании терроризма
О том, что банки жестят в рамках 115-ФЗ, подозревая юрлиц в отмывании доходов и финансировании терроризма, все давно привыкли. Однако волна этой антиотмывочной кампания накрыла и физлиц.