Статьи по теме «блокировка счетов»
Обзор про блокировки: опыт того, кто сталкивается с ними каждый день
115-ФЗ: очень больно и неизбежно.
8 типов подозрительных платежей с точки зрения банков
Типы платежей и виды деятельности, которые в первую очередь попадают под контроль служб безопасности банков с точки зрения соблюдения антиотмывочного законодательства
Taxadvisor Weekly №24 - обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов
Все самое важное в налоговой сфере за прошлую неделю: новости, разъяснения, судебная практика, изменения законодательства.
Налоговая заблокировала счета Жерару Депардье
20 июня ИФНС по Ленинскому району Новосибирска было вынесено решение о приостановлении операций по счетам Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и саранском ПАО АККСБ «КС БАНК».
Иногда налоговики слишком долго не отменяют блокировку счетов за несдачу декларации
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.1 статьи 76 НК налоговики выносят решения о приостановлении операций организации по ее счетам в банке и переводов электронных денежных средств в связи с непредставлением этой организацией декларации
Что делать при блокировке счета по 115-ФЗ: новая методичка от ЦБ для бизнеса
Пять советов от ЦБ для бизнеса.
Вклад на замке: бить ли тревогу в связи с сообщениями о новых блокировках счетов граждан
Действительно ли банки стали интересоваться, откуда у клиентов средства на открытие депозита и как они собираются тратить их после.
Банки все чаще требуют отчета о деньгах, снятых со вкладов
Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты-физлица тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Чьи счета банки будут меньше блокировать
Выльется ли господдержка самозанятых из слов в дело?
ЦБ просит банки уточнять статус самозанятых и не блокировать им счета
Самозанятые неоднократно жаловались первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову на проблему с блокировкой банками их переводов.
С краснодарской инспекции взыскали миллион рублей за блокировку счета
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решения нижестоящих инстанций, отказавшие налогоплательщику во взыскании процентов с налоговой инспекции за незаконную блокировку счета.
Когда ваш счет может быть заблокирован?
Про наболевшее.
Бизнес-омбудсмены помогают предпринимателям разблокировать счета
При содействии бизнес-омбудсмена одному из крупных предприятий Ярославской области после четырехмесячного ожидания были возобновлены операции по приостановленному расчетному счету в одном из коммерческих банков.
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний малого и среднего бизнеса
52% малых и средних предприятий из числа столкнувшихся с блокировками средств банками были вынуждены полностью остановить все операции.
ФНС заплатит иркутской компании за незаконную блокировку счета
Суд удовлетворил иск компании «Тыретский солерудник» (Иркутская область), которая потребовала взыскать с Федеральной налоговой службы России убытки из-за незаконной блокировки расчетного счета на сумму.
Банки будут блокировать счета без разбора
Готов проект федерального закона.
Чем недовольны клиенты банка «Точка»
Участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке затеяли очередное обсуждение трудностей, с которыми сталкиваются банковские клиенты из-за антиотмывочного закона 115-ФЗ.
Банкиры дали советы бизнесу, как избежать блокировок счета
Как минимизировать риски блокировки счета в рамках 115-ФЗ предпринимательскому сообществу рассказали на семинаре
Отказывать клиентам в открытии счета будет сложнее. Готовы поправки в 115-ФЗ
Кредитные организации часто отказывают в выполнении распоряжений клиентов о совершении операций добросовестным клиентам без объяснения причин и, таким образом, наносят вред их хозяйственной деятельности.
12 правил, как избежать неприятностей с банком
Минули те времена, когда в банке достаточно было открыть расчетный счет, а единственное, что волновало предпринимателя, – не нарушать валютное законодательство, чтобы не попасть на огромные штрафы.