Статьи по теме «блокировка счетов»

НК РФ

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/41805 от 06.06.2019

Обзор про блокировки: опыт того, кто сталкивается с ними каждый день

115-ФЗ: очень больно и неизбежно.

Обзор про блокировки: опыт того, кто сталкивается с ними каждый день

8 типов подозрительных платежей с точки зрения банков

Типы платежей и виды деятельности, которые в первую очередь попадают под контроль служб безопасности банков с точки зрения соблюдения антиотмывочного законодательства

8 типов подозрительных платежей с точки зрения банков

Taxadvisor Weekly №24 - обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов

Все самое важное в налоговой сфере за прошлую неделю: новости, разъяснения, судебная практика, изменения законодательства.

Taxadvisor Weekly №24 - обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов
Новости ФНС

Налоговая заблокировала счета Жерару Депардье

20 июня ИФНС по Ленинскому району Новосибирска было вынесено решение о приостановлении операций по счетам Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и саранском ПАО АККСБ «КС БАНК».

4
Новости ФНС

Иногда налоговики слишком долго не отменяют блокировку счетов за несдачу декларации

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.1 статьи 76 НК налоговики выносят решения о приостановлении операций организации по ее счетам в банке и переводов электронных денежных средств в связи с непредставлением этой организацией декларации

Что делать при блокировке счета по 115-ФЗ: новая методичка от ЦБ для бизнеса

Пять советов от ЦБ для бизнеса.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк
7

Вклад на замке: бить ли тревогу в связи с сообщениями о новых блокировках счетов граждан

Действительно ли банки стали интересоваться, откуда у клиентов средства на открытие депозита и как они собираются тратить их после.

Вклад на замке: бить ли тревогу в связи с сообщениями о новых блокировках счетов граждан

Банки все чаще требуют отчета о деньгах, снятых со вкладов

Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты-физлица тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.

Блокировка счетов

Чьи счета банки будут меньше блокировать

Выльется ли господдержка самозанятых из слов в дело?

Чьи счета банки будут меньше блокировать
Самозанятые

ЦБ просит банки уточнять статус самозанятых и не блокировать им счета

Самозанятые неоднократно жаловались первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову на проблему с блокировкой банками их переводов.

Налоговые споры

С краснодарской инспекции взыскали миллион рублей за блокировку счета

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решения нижестоящих инстанций, отказавшие налогоплательщику во взыскании процентов с налоговой инспекции за незаконную блокировку счета.

27
Блокировка счетов

Когда ваш счет может быть заблокирован?

Про наболевшее.

Бизнес-омбудсмены помогают предпринимателям разблокировать счета

При содействии бизнес-омбудсмена одному из крупных предприятий Ярославской области после четырехмесячного ожидания были возобновлены операции по приостановленному расчетному счету в одном из коммерческих банков.

Блокировка счетов

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний малого и среднего бизнеса

52% малых и средних предприятий из числа столкнувшихся с блокировками средств банками были вынуждены полностью остановить все операции.

ГК РФ

ФНС заплатит иркутской компании за незаконную блокировку счета

Суд удовлетворил иск компании «Тыретский солерудник» (Иркутская область), которая потребовала взыскать с Федеральной налоговой службы России убытки из-за незаконной блокировки расчетного счета на сумму.

Блокировка счетов

Банки будут блокировать счета без разбора

Готов проект федерального закона.

1
Блокировка счетов

Чем недовольны клиенты банка «Точка»

Участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке затеяли очередное обсуждение трудностей, с которыми сталкиваются банковские клиенты из-за антиотмывочного закона 115-ФЗ.

Банкиры дали советы бизнесу, как избежать блокировок счета

Как минимизировать риски блокировки счета в рамках 115-ФЗ предпринимательскому сообществу рассказали на семинаре

Отказывать клиентам в открытии счета будет сложнее. Готовы поправки в 115-ФЗ

Кредитные организации часто отказывают в выполнении распоряжений клиентов о совершении операций добросовестным клиентам без объяснения причин и, таким образом, наносят вред их хозяйственной деятельности.