Статьи по теме «блокировка счетов»

12 правил, как избежать неприятностей с банком

Минули те времена, когда в банке достаточно было открыть расчетный счет, а единственное, что волновало предпринимателя, – не нарушать валютное законодательство, чтобы не попасть на огромные штрафы.

Почта Банк ответил на материал «Клерка» про блокировку карты ИП

Сегодня мы написали про историю, в которой Почта Банк заблокировал карту ИП за перевод 20 тысяч рублей.

Минфин РФ: Инфор № ИС-учет-17 от 12.04.2019

Почта Банк заблокировал личную карту ИП, лишив его средств к существованию

Свой доход от осуществления деятельности предприниматель переводит на свою личную карту, открытую в Почта-банке.

Если заблокирован счет. Алгоритм действий

Разные действия при блокировке налоговой, приставами, судами и нашими любимыми банками.

Банки получат доступ к реестру самозанятых

Антон Силуанов заявил, что банки должны иметь доступ к реестру самозанятых, а ФНС должна информировать банки о наличии чеков и легальности полученных доходов.

У кого силовики смогут блокировать счета

Силовики могут получить право без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, а также организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».

Счета самозанятых блокируют в банках. Как себя обезопасить?

Как подстелить соломку, чтобы не был заблокирован счет по 115-ФЗ?

Банки станут реже блокировать счета?

Мои сотрудники прислали радостное письмо из серии: «Владимир Викторович, по всей видимости, ЦБ РФ облегчит жизнь бизнесменам: банки станут меньше блокировать счета».

Как забрать у банка свои деньги

Банкомат зажевал деньги, счет заблокировали по 115-ФЗ, у банка отозвали лицензию и нужно срочно вывести деньги. Когда одним не очень прекрасным утром вдруг выясняется, что банк «испытывает технические проблемы с выдачей вкладов», мы можем впасть в ступор.

Банкам надо умерить пыл при исполнении 115-ФЗ и не поднимать кипиш из-за мелких операций

Иногда банки слишком усердствуют, исполняя нормы «антиотмывочного закона» 115-ФЗ.

Как составить пояснительную для банка, чтобы избежать блокировки счета

Участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке делятся друг с другом опытом составления пояснительных в адрес банка, который заподозрил компанию в нарушении «антиотмывочного закона» 115-ФЗ.

Из-за программного сбоя ИФНС отказывается разблокировать счета

С начала года налогоплательщики столкнулись с масштабным программным сбоем в работе программ ФНС.

ФНС рассказала, как самозанятым избежать блокировки счета

Предпринимателям, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, лучше предоставить банку справку о своей деятельности.

Сбербанк отреагировал на статью «Клерка» о блокировке счетов предпринимателю

Сегодня на «Клерке» была опубликована статья, в которой рассказывалось о том, как предпринимателю Никите Ларченко Сбербанк заблокировал счета.

Банки будут блокировать счета «физиков», которые решат стать самозанятыми?

Сбербанк запрещает использовать личный счет физлица в предпринимательских целях, хотя факт снятия наличных денег с него таковой деятельностью быть не может. Во что это выльется для тех, кто решит стать самозанятыми?

Бухгалтеров обязали блокировать деньги клиентов

У адвокатов, нотариусов и бухгалтеров теперь появилась новая обязанность в рамках «антиотмывочного» закона 115-ФЗ. Они будут должны будут инициировать блокировку (заморозку) денежных средств и иного имущества клиентов, входящих в черные списки

Хватит кошмарить банк «Тинькофф». Начните кошмарить всю банковскую отрасль!

Минимум четверть банковской системы РФ, где обслуживают счета юриков, штрафует при закрытии счета при подозрении в 115-ФЗ.

Стоит ли бояться страшилок банка про перевод средств компании на спецсчет в ЦБ

Что на самом деле может финмониторинг банка?

В банке «Тинькофф» с подозрительных клиентов берут 20 % от остатка на счете

Так называемая прощальная комиссия в Тинокофф банке стала темой обсуждения коллег в «Красном уголке бухгалтера» на Фейсбуке.