Статьи по теме «блокировка счетов»
Налоговики блокируют счета под выдуманным предлогом
По совершенно надуманной причине налоговики заблокировали счет, а потом уже и банк наложил блокировку.
Как блокирует Тинькофф: куча документов за один день и комиссия 1,6 млн руб.
115-ФЗ больше напоминает фиговый листок, которым банки пытаются прикрыть свое рвение заработать.
![Как блокирует Тинькофф: куча документов за один день и комиссия 1,6 млн руб.](https://i.klerk.ru/Db_-MuAaZP7QGhdQO8pgXKE9h4RQs1ZKvaxObTzoMHI/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzExNmNmZTIwMjky/NDI2MmFmZDgxZGQz/NGVjOTUyMDUyaWNv/bXByZXNzZWRpdjFf/NTI0OS5qcGc.webp)
15 способов избежать блокировки счета. Максимально кратко
Рекомендации сделаны в масимально сжатой форме, без подробностей. Вы сможете их запомнить.
![Иллюстрация: Борис Мальцев/Клерк](https://i.klerk.ru/d-9QVwbTsX90BqkL-Qh8ArX9o_UT3lqeUy-MV3UCbOU/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2Jsb2tpcm92a2Fz/Y2hldG92Xzc2MTMu/anBn.webp)
№167-ФЗ: борьба с мошенниками и защита банковских счетов
Теперь коммерческий банк имеет право заблокировать любую транзакцию юридического или физического лица, если заподозрит, что у вас пытаются украсть деньги. В этом случае коммерческий банк остановит подозрительную транзакцию на два рабочих дня.
Блокировка переводов физических лиц с карты на карту. Насколько законно и что делать?
ЦБ РФ комментирует, что это незаконно, Росфинмониторинг сообщает, что им о проблеме не известно, в общем — все как всегда: проблема есть, но ее нет.
![Блокировка переводов физических лиц с карты на карту. Насколько законно и что делать?](https://i.klerk.ru/QkQq0zVNySOWIy_cPap0JNsdndsr1T92yTPvBylpUPs/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzE1MjY5MTM4MDU5/NDRfNjE1Ni5qcGc.webp)
Банки все-таки блокируют карты «физикам» за переводы
Эксперты уверены, что дыма без огня не бывает.
![Банки все-таки блокируют карты «физикам» за переводы](https://i.klerk.ru/omY2toJEjraj-zaPzHIk7LCd2lQFGhIMOgadY5PiMNQ/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L3BsYXN0aWtfOTkw/LmpwZw.webp)
Что рассказали банкиры о блокировке счетов компаний
На Форуме-практике по работе бизнеса с госорганами «Бизнес по правилам» присутствовали представители банков, которые рассказали, как можно избежать закрытия расчетного счета и при каких обстоятельствах банк все таки может это сделать.
Тинькофф-банк пояснил, когда происходит блокировка денежных переводов физлиц
Сегодня мы разместили материал о блокировке банками счетов физлиц из-за денежных переводов на мелкие суммы.
ЦБ РФ подготовил новые рекомендации по блокировке счетов
ЦБ РФ подготовил новую редакцию положения 321-п, которым руководствуются российские банки при блокировке счетов клиентов, заподозренных в легализации доходов полученных преступным путем.
Сеть «Метро Кэш энд Керри» взыскала убытки с ФНС за блокировку счета
Отстояли 1,9 млн руб. убытков.
![Сеть «Метро Кэш энд Керри» взыскала убытки с ФНС за блокировку счета](https://i.klerk.ru/dmemJM8PkcI3tXccw596nqjzsK76w70-hLbnJv3vaMY/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzE1MzczNDczODk0/OTFfNjQ1NS5qcGc.webp)
Правила платежных поручений для Сбера: не Агент, а Огент
Платежка на 250 рублей могла стать поводом для блокировки счета. А все потому, что платеж был осуществлен в рамках агентского договора.
Как вывести деньги со счета, заблокированного по 115-ФЗ: реальные истории
Люди рассказывают о своем опыте.
![Как вывести деньги со счета, заблокированного по 115-ФЗ: реальные истории](https://i.klerk.ru/XPClmz8-8okdA7YjoQGMTzY35cikhIzMQqjyURYc_hY/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2RlcG9zaXRwaG90/b3NpMTQ0NTg3NHN0/b2NrcGhvdG9tb25l/eXByb3RlY3RpdmVw/YXR0ZXJuXzQ0MjYu/anBn.webp)
В каком случае исполнителям гособоронзаказа заблокируют счет
Минфин подготовил проект Приказа, которым утверждаются критерии приостановления операций по лицевым счетам, открытым в территориальных органах федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа.
Новые правила блокировки банковских операций
С двадцать шестого сентября 2018 года банки получили право приостанавливать зачисление средств получателю на срок до 2 дней при подозрении в том, что транзакция проводится без согласия владельца счета. Правила применяются к счетам как физических, так и юридических лиц. Подробности нового закона, комментарии к нему и примеры из практики читайте ниже.
![Иллюстрация Борис Мальцев / Клерк](https://i.klerk.ru/Y4t2vT6IdxgU1GBIOQGhZV3kc7LH22Qyto3pi7mgVBo/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzE1MzY2ODIzMjQ3/NDJfOTgxMy5qcGc.webp)
Если попал в стоп-лист банка: клиентский архив
Иногда стоит побороться за свою репутацию добросовестного клиента.
Что делать если банк заблокировал или не открывает счет
Иногда стоит побороться за свою репутацию добросовестного клиента.Что можно предпринять и к кому обратиться.
За несдачу нулевого расчета по страховым взносам могут заблокировать счет
В случае непредставления плательщиком-работодателем расчета по страховым взносам, в том числе с нулевыми показателями, налоговый орган вправе принять и направить в банк решение о приостановлении операций по счетам
Блокировка сомнительных операций по картам: как ваши счета защитят от мошенников
С 26 сентября в силу вступает закон, позволяющий российским банкам блокировать сомнительные операции и карты клиентов. Читайте официальный обзор от Госдумы об этом нововведении.
![Блокировка сомнительных операций по картам: как ваши счета защитят от мошенников](https://i.klerk.ru/tcneLKM_Yt7bCNlkgZYeEJsCilOIFJ04kcc9pVlolkU/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L01VZW9OVjVmWkdP/TXU0UXlQdmtQVTlP/U2F3eGdBbkxGXzc1/MDguanBn.webp)
Сегодня вступил в силу закон о временной блокировке банковских карт
Предполагается, что нововведение поможет защитить граждан от мошенников.
ВТБ отказался проводить платежку и закрыл счет компании. Как удалось это оспорить
Расскажем, как компании удалось доказать через суд, что подозрения банка в рамках 115-ФЗ – беспочвенны.
![ВТБ отказался проводить платежку и закрыл счет компании. Как удалось это оспорить](https://i.klerk.ru/KiZVQoOQ73XuP3fELk7j9Jh0RrDBjyApsFI1xK79mz4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L18yMjIwLmpwZw.webp)