Статьи по теме «блокировка счетов»

Странности программ налоговиков. Чужая ИФНС заблокировала счет ИП из другого региона

У ИП, зарегистрированного и осуществляющего деятельность исключительно в Твери, заблокировали счет по решению ИФНС №13 по Московской области.

Банк ищет НДС в кейсах фирм на УСН

Порой даже микробизнес получает требования о представлении документов по перечню, более подходящему для крупных фирм.

Не вся информация о блокировках клиентских операций по 115-ФЗ будет доходить до банков

Центробанк внес изменения в порядок информирования кредитных организаций о случаях отказа от проведения операции, заключения договора банковского счета или его расторжения.

ЦБ опять рекомендовал банкам раскрывать причины отказа в обслуживании

ЦБ настоятельно рекомендует банкам при отключении ДБО информировать клиентов о причинах ограничения в обслуживании.

ЦБ РФ: Методические рекомендации № 5-МР от 22.02.2019

Банки будут объяснять клиенту свою неприязнь. ЦБ выпустил новую методичку по 115-ФЗ

В новой методичке ЦБ рекомендует кредитным организациям «жить своим умом», то есть не отказывать клиентам только потому, что так уже сделал другой банк.

115-ФЗ: кому война, а кому мать родна

Бизнесмены страдают от блокировок своих счетов и абсурдных требований банков, взявших на себя функции налоговиков.

ФНС РФ: Письмо № ПА-4-6/3003 от 20.02.2014

Как узнать, кто инициатор блокировки вашего счета?

Сотрудники банка, как правило, даже не знают, что вызвало сомнения в законности операции.

Конституционный Суд РФ: Постановление № 5-О от 19.02.1996

Как избежать блокировки банковского счета и что делать, если это произошло

Все причины блокировок известны. Как обезопасить себя от заморозки счета и что делать, если все же это произошло, предлагаю обсудить.

Оплата услуг банка… по 115-ФЗ

К требованию банков относитесь со всей ответственностью, но если вы уверены в том, что банк выходит за рамки дозволенного, отстаивайте свои права до победного конца.

115-ФЗ не всесилен: как выиграть суд против Сбербанка

Когда суды встают на сторону компании.

Путин заявил, что блокировка счетов предпринимателей должна быть крайней мерой

Несмотря на то, что блокировка счетов в принципе неизбежна, она должна быть крайней мерой, а не широко применяемой, считает президент.

Что надо знать про 115-ФЗ, запросы банков и Росфинмониторинга

Какие вопросы возникают у компаний и физлиц о рискованных операциях со счетами.

Как правильно заполнить платёжное поручение. На правах лайфхака

О наболевшем. Гениально.

Не прошел платеж контрагенту: причины и меры предосторожности

Инструкции для разных ситуаций.

Как победить банк, разблокировать счет по 115-ФЗ и взыскать с банка неустойку

Почему бизнес предпочитает не бороться?

Сбербанк чаще стал блокировать карты – что говорит закон?

Законно ли трепетное отношение Сбера к переводам?

ЦБ рекомендует банкам блокировать «спящие» транзитные операции. Что это?

Юридические лица, начинающие активно использовать расчетные счета через некоторое время после его открытия, должны быть внимательны.