Суперакции! Статьи по теме «блокировка счетов»
ЦБ не дал банкам рекомендации по остановке подозрительных операций по картам граждан
ЦБ РФ не стал давать банкам указания по временной приостановке подозрительных операций по банковским картам, оставив все взаимоотношения с клиентом на усмотрение самой кредитной организации.
Налоговики блокируют счета под выдуманным предлогом
По совершенно надуманной причине налоговики заблокировали счет, а потом уже и банк наложил блокировку.
Как блокирует Тинькофф: куча документов за один день и комиссия 1,6 млн руб.
115-ФЗ больше напоминает фиговый листок, которым банки пытаются прикрыть свое рвение заработать.
15 способов избежать блокировки счета. Максимально кратко
Рекомендации сделаны в масимально сжатой форме, без подробностей. Вы сможете их запомнить.
№167-ФЗ: борьба с мошенниками и защита банковских счетов
Теперь коммерческий банк имеет право заблокировать любую транзакцию юридического или физического лица, если заподозрит, что у вас пытаются украсть деньги. В этом случае коммерческий банк остановит подозрительную транзакцию на два рабочих дня.
Блокировка переводов физических лиц с карты на карту. Насколько законно и что делать?
ЦБ РФ комментирует, что это незаконно, Росфинмониторинг сообщает, что им о проблеме не известно, в общем — все как всегда: проблема есть, но ее нет.
Банки все-таки блокируют карты «физикам» за переводы
Эксперты уверены, что дыма без огня не бывает.
Что рассказали банкиры о блокировке счетов компаний
На Форуме-практике по работе бизнеса с госорганами «Бизнес по правилам» присутствовали представители банков, которые рассказали, как можно избежать закрытия расчетного счета и при каких обстоятельствах банк все таки может это сделать.
Тинькофф-банк пояснил, когда происходит блокировка денежных переводов физлиц
Сегодня мы разместили материал о блокировке банками счетов физлиц из-за денежных переводов на мелкие суммы.
ЦБ РФ подготовил новые рекомендации по блокировке счетов
ЦБ РФ подготовил новую редакцию положения 321-п, которым руководствуются российские банки при блокировке счетов клиентов, заподозренных в легализации доходов полученных преступным путем.
Сеть «Метро Кэш энд Керри» взыскала убытки с ФНС за блокировку счета
Отстояли 1,9 млн руб. убытков.
Правила платежных поручений для Сбера: не Агент, а Огент
Платежка на 250 рублей могла стать поводом для блокировки счета. А все потому, что платеж был осуществлен в рамках агентского договора.
Как вывести деньги со счета, заблокированного по 115-ФЗ: реальные истории
Люди рассказывают о своем опыте.
В каком случае исполнителям гособоронзаказа заблокируют счет
Минфин подготовил проект Приказа, которым утверждаются критерии приостановления операций по лицевым счетам, открытым в территориальных органах федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа.
Новые правила блокировки банковских операций
С двадцать шестого сентября 2018 года банки получили право приостанавливать зачисление средств получателю на срок до 2 дней при подозрении в том, что транзакция проводится без согласия владельца счета. Правила применяются к счетам как физических, так и юридических лиц. Подробности нового закона, комментарии к нему и примеры из практики читайте ниже.
Если попал в стоп-лист банка: клиентский архив
Иногда стоит побороться за свою репутацию добросовестного клиента.
Что делать если банк заблокировал или не открывает счет
Иногда стоит побороться за свою репутацию добросовестного клиента.Что можно предпринять и к кому обратиться.
За несдачу нулевого расчета по страховым взносам могут заблокировать счет
В случае непредставления плательщиком-работодателем расчета по страховым взносам, в том числе с нулевыми показателями, налоговый орган вправе принять и направить в банк решение о приостановлении операций по счетам
Блокировка сомнительных операций по картам: как ваши счета защитят от мошенников
С 26 сентября в силу вступает закон, позволяющий российским банкам блокировать сомнительные операции и карты клиентов. Читайте официальный обзор от Госдумы об этом нововведении.
Сегодня вступил в силу закон о временной блокировке банковских карт
Предполагается, что нововведение поможет защитить граждан от мошенников.