Статьи по теме «блокировка счетов»
О блокировке счета налоговиками можно узнать заранее. Банки помогут
Утром, придя на работу, бухгалтер заходит в интернет-банк, чтобы проверить остаток по счету, и обнаруживает там неожиданный сюрприз – приостановление операций на энную сумму по решению налогового органа. Знакомая ситуация?
Три вида проверок, которые банк проводит с вашими счетами по 115-ФЗ
Статья читается, как детектив. В ней рассмотрены основные ситуации, из-за которых компания может оказаться в стоп-листе банков.
![Три вида проверок, которые банк проводит с вашими счетами по 115-ФЗ](https://i.klerk.ru/vp7HUvl6xxE9J96iU9O4O4mJpgp_dlsR_V5vzhUEYuY/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L011bmNoVGhlU2Ny/ZWFtMTQwTV82NDI1/LnBuZw.webp)
Каким компаниям чаще всего блокируют счета
Исследование показало, что чаще всего счета блокируют оптовым, строительным компаниям, и грузоперевозчикам.
Как день рождения директора может стать причиной блокировки счета?
Банк отказал в проведении операций по счету, не дожидаясь окончания срока обмена паспорта директора.
Подозрительные операции с НДС, из-за которых могут заблокировать счет
Банки теперь будут выискивать транзакции, при которых преобладающая часть средств зачисляется на счет с выделением НДС, а списывается им в пользу контрагентов без налога.
![Подозрительные операции с НДС, из-за которых могут заблокировать счет](https://i.klerk.ru/59FDW8flE_db1h5cTvmvAV1Yw0xTxg5BDhJ82dbW-BI/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzE0NzYweDUyNF80/MDI3LnBuZw.webp)
Бухгалтеры обсуждают, что делать если инкассо исполнено, а банк не снимает блокировку с р/c
В «Красный уголок бухгалтера» обратились за советом, что предпринять в ситуации, когда направленное инкассо от ИФНС давно исполнено, но банк не снимает блокировку счета.
Что делать, если банк расторгнул договор, а другие счет не открывают
Пошаговая инструкция.
![Что делать, если банк расторгнул договор, а другие счет не открывают](https://i.klerk.ru/7eTakB_rMkKQZzroaBPa0HsiljObgf58jgHYhjnsfFw/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2ZpZ2FtXzgyNS5q/cGc.webp)
Как вывести деньги с заблокированного счета: часть II, расширенная
Эксперт продолжает рассказывать, как защитить средства от блокировки. Первая часть его статьи оказалась настолько популярной, что автор решил сделать вторую, где рассказывает подробнее о работающих методах вывода средств.
![Как вывести деньги с заблокированного счета: часть II, расширенная](https://i.klerk.ru/id-csYdD2Tzl0CWdOO9gNiQ1CuFpYwQF8slchz4ypX0/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0xpdHNvc29zaHJh/bW9tXzk0MjIuanBn.webp)
Как защититься от блокировки счета налоговой и приставами: в чем поможет залоговый счет
В ситуации, когда налоговая и приставы начинают блокировать счета, часто предприниматели делают то, что не стоит: переводят активы на аффилированных лиц, создают искусственную кредиторскую задолженность и рискуют быть привлеченными к уголовной или субсидиарной ответственности. Если вы чувствуете, что это только временные трудности и скоро дела пойдут в гору, есть более красивый, а главное, законный способ сохранить деньги бизнес.
![Как защититься от блокировки счета налоговой и приставами: в чем поможет залоговый счет](https://i.klerk.ru/ebBlucvpSlJ3ZnPnTyblkWf-X2tdZ-HzdLdILbL1uZk/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzExMTExXzExMTMu/anBn.webp)
Платежи по исполнительным листам с заблокированного счета: можно или нельзя
Если операции по счету клиента приостановлены налоговиками из-за несдачи декларации, банк прекращает все расходные операции, кроме тех, что прямо поименованы в НК. А что если в банк поступил исполнительный лист? Обязан ли банк списать деньги с заблокированного счета клиента? Споры по этому поводу не утихают уже несколько лет.
![Платежи по исполнительным листам с заблокированного счета: можно или нельзя](https://i.klerk.ru/Xl89aR8wYMhDj7Ku6UZs5VIP-WiMpu3wTJ10jJVHf9c/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzUxMDcyYzM2Njk2/ZjVjYmMwMDU2MDk3/OGZmZTdjM2IzaWNv/bXByZXNzZWRpdjJf/NzgxMi5qcGc.webp)
Банк потребовал отчетность за 2017 год раньше срока и заблокировал счет
СКБ-банк потребовал предоставить отчетность за 2017 год раньше срока
Банки будут высчитывать НДС в ваших платежках. Узнайте, кто попадет под подозрение
Чтобы банкам было проще выявлять клиентов-юрлиц и ИП, уклоняющихся от налогов и отмывающих преступные доходы, Центробанк разработал специальную методичку, согласовав ее с ФНС.
![Банки будут высчитывать НДС в ваших платежках. Узнайте, кто попадет под подозрение](https://i.klerk.ru/pYTNp_XfXXm9yTMBAK5FhensSD20EIY5D6ocfvu6O0A/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2ZlbnRlemlyb2Jv/dHlraWJvcmdpbWVo/YW5pem15Z2xhejY5/Njc5OV80ODAuanBn.webp)
Как банки будут контролировать вас и ваш НДС
На днях Центробанк выпустил методичку, которая содержит рекомендации для банков по выявлению уклонистов от налогов.
Что делать, если банк расторгнул договор, а другие банки счет не открывают
Даже если банк отказал в обслуживании, он не имеет право конфисковать деньги клиента и отказаться их возвращать. В случае отсутствия другого работающего счета, можно направить в банк распоряжение о перечислении денег на счет третьего лица.
![Что делать, если банк расторгнул договор, а другие банки счет не открывают](https://i.klerk.ru/dOP4GJKSL9UQ3ZB6_rMttVpLjWx2WuJBOVLAGjsgjGc/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L3RpZTY5MDA4NGk5/NjBpNzIwXzQ5Nzgu/anBn.webp)
Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета
Есть ли законные способы вывести денежные средства с заблокированного расчетного счета?
![Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета](https://i.klerk.ru/rW-azNWGK75xG-EaIcGxFZiHVZTC12d5c8fzofa7l-0/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0NsaXAybmV0aTE4/MDIxOTEwMTY1N18z/MDE4LnBuZw.webp)
Борис Титов: при подозрительных операциях на сумму до 5 млн. рублей блокировать счет не надо
В 2017 году резко обострилась проблема блокировки банковских счетов предпринимателей по подозрению в проведении операций, имеющих признаки отмывания доходов и финансирования терроризма.
Кому и как удастся выйти из черных списков банков
Новый порядок вступает в силу с 30 марта 2018 года.
![Кому и как удастся выйти из черных списков банков](https://i.klerk.ru/szo1aXitSf8FaX1_VwxSUa8TVDNyG2pFdq_Ot0OIrN4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0NsaXAybmV0aTE4/MDExMTEzMTkzMV81/Mzc3LnBuZw.webp)
Сериал «Тотальный контроль-2018». Серия #1 «Про дойных коров без права мычать»
Из списка новых документов отберем те, что будут влиять на ваш бизнес, на вашу личную жизнь до тех пор, пока эти нормативно-правовые акты не будут отменены.
Как выйти из черного списка банков. Свершилось: приняли поправки в 115-ФЗ
На минувшей неделе приняли законопроект, который вводит механизм «реабилитации» физических и юридических лиц, попавших в черные списки банкиров. Что поменяется – расскажем.
![Как выйти из черного списка банков. Свершилось: приняли поправки в 115-ФЗ](https://i.klerk.ru/C_ddFy_iKb0kilTxyKSMI34KJIfvD4Rtq4HMA-ObxdM/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMWk0/OTk1XzM0MzMucG5n.webp)
Кому «Клерк» досадил в 2017-м: обзор наших скандальных материалов
Сделали обзор наших резонансных материалов, которые не понравились их героям и вызвали шквал комментариев у читателей.
![Кому «Клерк» досадил в 2017-м: обзор наших скандальных материалов](https://i.klerk.ru/KiZVQoOQ73XuP3fELk7j9Jh0RrDBjyApsFI1xK79mz4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L18yMjIwLmpwZw.webp)