Статьи по теме «блокировка счетов»

ЦБ РФ: Методические рекомендации № 16-МР от 06.09.2021

Почему банки блокируют счета предпринимателей и как это связано с налогами. 115-ФЗ, бизнес и налоги

В этом видео я расскажу почему банки блокируют счета предпринимателей и как это связано с налогами.

Власти Кипра потребовали от банков не отступать от санкций против РФ

Банки Кипра заморозят счета всех, кто попал в санкционные списки и не имеет гражданства ЕС.

Почему банк ограничивает дистанционное обслуживание. Как не допускать блокировок по 115-ФЗ

Думать, что банк ограничивает доступ к интернет-банку из-за своей прихоти или для того, чтобы избавляться от неугодных клиентов – глубокое заблуждение. Такие действия со стороны банка – исполнение требований закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк ОАЭ начал блокировать инвестиционные счета жителей РФ

Банк ENBD заявил, что подчиняется ограничениям, которые введены «директивой ЕС». Все активы инвесторов переведут на отдельные счета.

Швейцарские банки пригрозили российским клиентам закрывать их счета

Если россияне будут платить налоги в российский бюджет, швейцарские банки начнут закрывать их счета. О таких угрозах пока известно только от некоторых банков.

Разблокировали счёт гражданина на 400 тыс. руб до суда

В этом видео я расскажу как мы разблокировали счёт гражданина на 400 тыс. руб до суда.

Альфа-банк опроверг информацию, что клиент оказался должен банку 87 миллионов рублей

В банке заявили, что данные о долге на всех 150 счетах клиента показаны некорректно. Мужчина на самом деле должен не банку, а приставам, и не 87 миллионов рублей, а 514 тысяч рублей.

Швейцарский банк UBS массово проверяет российских клиентов

Таким клиентам банк отправил письма, где запрашивают документы о статусе их пребывания в Швейцарии: нужны копии паспортов или видов на жительство. Иначе счета заблокируют.

Блокировка счетов в 2023 году и привязка к отрицательному сальдо ЕНС

Блокировка счета с января 2023 года «привязана» к сальдо ЕНС. ИФНС выносит постановления о приостановке операций по банковским счетам компании в размере отрицательного сальдо ее единого налогового счета.

Налоговых проверок будет все больше и больше. Ждите в гости силовиков. Интервью «Клерка» с адвокатом Вячеславом Василевским

О времена, о нравы наступили в налоговой системе в новом году, подумали мы и пошли за советами к давнему эксперту «Клерка», налоговому адвокату и гуру в защите бизнеса. Почему стоит разборчивей чатиться в Телеграме, зачем бороться за несколько рублей и как не дать мошенникам оружие против себя: читайте ответы в нашем интервью.

Как не попасть под блокировку счета при работе с самозанятыми

Привлечение самозанятых к сотрудничеству для бизнеса выгодно, но может быть и рискованным. Отсутствие договора, актов и чеков, в лучшем случае, обернутся уплатой страховых взносов и НДФЛ. Худшим исходом станет невозможность проведения некоторых операций, то есть блокировка расчетного счета.

За что банки блокируют карты обычных граждан и может ли налоговая смотреть выписки по вашим счетам

В этом видео я расскажу почему банки блокируют карты обычных граждан, что делать в этом случае, и может ли налоговая смотреть выписки по вашим счетам.

Как налоговая находит скрытые доходы обычных граждан, штрафует их и начисляет налоги

В этом видео я расскажу как налоговая находит скрытые доходы обычных граждан, штрафует их и начисляет налоги.

Мошенники от имени Росфинмониторинга предлагают разблокировать счета

У ведомства нет полномочий накладывать аресты на счета, брать обязательные платежи и оказывать платные услуги по оформлению документов.

Налоговая заблокировала счета компаний Ксении Собчак

Ограничения связаны с долгами по уплате налогов на сумму свыше 480 тысяч рублей.

Нюансы ограничения налогового контроля и взыскания налогов, страховых взносов в 2023 г.

Для большинства компаний в 2023 г. нет никаких ограничений проверок и действий ФНС, исключении составляют IT-компании и есть некоторые возможности поддержки, пострадавших компаний от санкций

Как налоговики будут взыскивать недоимки и блокировать счета с 2023 года. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как в 2023 году налоговики будут взыскивать недоимки и блокировать счета.

ИП и компании с р/с в Сбере могут узнать свой уровень риска блокировки

В личном кабинете интернет-банка СберБизнес ИП и юрлица могут бесплатно отслеживать свой уровень риска блокировки.

Банковские счета женщин собираются блокировать в Иране за голову без хиджаба

Сначала банк несколько раз попросит клиенток надеть хиджаб, а затем может заблокировать счет.