Статьи по теме «блокировка счетов»
Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.
ФНС уверяет, что разблокировать счета стало проще
Налоговое ведомство заявляет о том, что разблокировать счета стало проще.
115-ФЗ не на паузе в пандемию. Новые и старые требования финмониторинга, которые приходится соблюдать
22 мая 2020 года Правительство РФ опубликовало проект Постановления о правилах внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и ИП в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Банкам запретят отказывать в проведении операций без объяснения причин
Банки должны будут объяснять клиентам причины отказа в проведении операций и блокировании счетов, а также не смогут отказать физическим лицам в открытии счета.
Теперь юрлица с налоговой нагрузкой менее 0,9 % от оборота не считаются подозрительными
Напомню, что действуют антиотмывочные послабления для клиентов банков –юрлиц: снижен порог минимальной налоговой нагрузки с 0,9 % до 0,5 %.
Верховный суд признал незаконными повышенные тарифы банков по 115-ФЗ
А вот это действительно очень хорошая новость. Несправедливость и надуманность этих повышенных тарифов осознавали, наверное, все, и вот Верховный Суд РФ это окончательно подтвердил.
Могут ввести мораторий на блокировку счетов малого бизнеса
Власти РФ предлагают ввести мораторий на блокировку счетов малому и среднему бизнесу.
ФНС остановила взыскание налогов и блокировку счетов. Это касается малого и среднего бизнеса
Глава ФНС подписал поручение на приостановку взысканий налогов и взносов, а также блокировки счетов налогоплательщиков, внесенных в реестр малого и среднего предпринимательства.
Компания снимала наличные для зарплаты, и это привлекло внимание банка. Разбираемся, что произошло на самом деле
Когда компании рассказывают о запросах со стороны банка, часто кажется, что они ничем не могли вызвать подозрения и делали все правильно.
Предпринимателю желательно иметь привилегированную банковскую карту
Если ИП является вип-клиентом банка, то вероятность блокировок счетов будет сведена к минимуму.
Опубликован проект с новыми основаниями для блокировки счетов
Центробанк опубликовал на федеральном портале проект поправок в Положение №375-П от 02.03.2012.
Правительство рассмотрит вопрос моратория на блокировки счетов малого бизнеса
«Опора России» направила предложения по поддержке малого и среднего бизнеса первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
ЦБ вводит новые правила о подозрительности операций. Представители финансового рынка против
Ассоциация НСФР направила в ЦБ свои замечания относительно проекта новых признаков подозрительных операций.
Документы, которые требует банк по подозрительным операциям
Если ваша операция всё-таки вызвала подозрения банковских работников, они либо сразу отключат вам банк-клиент, либо затребуют пояснения и документы.
ЦБ РФ придумал еще 10 поводов оставить нас без денег
Подготовил краткую справку, касающуюся контроля Центробанка и коммерческих банков за каждым нашим рублем. Предстоят довольно существенные изменения.
Как самозанятому избежать блокировки счета
Список рекомендаций.
Сомнительных операций будет больше
ЦБ обновляет перечень подозрительных транзакций в своём Положении № 375-П. Видимо, скоро ЦБ через банки будет полностью контролировать любой бизнес.
Какие назначения платежей приведут к блокировкам
Назначение платежа должно быть подробным. Фразы «платёж за хозяйственные товары» сразу вызовут вопросы и чаще всего приведут к автоматическому блоку.
ЦБ обновляет список операций, из-за которых ваш счет могут заблокировать. В новом списке есть, чему поудивляться
Центробанк планирует обновить список необычных операций, перечисленных в Положении № 375-П.
Изменение критериев подозрительных операций
На сегодняшний день основная сложность применения «антиотмывочного» законодательства в том, что исчерпывающего перечня операций, относимых банком к числу подозрительных, необычных, сомнительных или транзитных, не существует.
