Статьи по теме «блокировка счетов»
Как закапывают современные клады
Регистрируете фирму-однодневку, получаете на нее безнал...
Семь шагов к спокойной работе с банком
Банковскую систему лихорадит. Не в том смысле, что отзывают лицензии и банки испытывают проблемы с ликвидностью. Нет.
Защита в программе БухСофт 2020 начинается с главной страницы
ФНС активно ищет «серые» зарплаты, госорганы увеличили внеплановые проверки, а банки неожиданно блокируют счета. Программа БухСофт 2020 защитит от не радужных новостей и непрошенных гостей заранее. Как главная страница программы БухСофт помогает своим Клиентам – читайте в статье.
Как без комиссии вывести деньги с заблокированного счета
Какие варианты работают, если надо вывести деньги, а счет заблокирован
Банкоматы, биткоины, чеки: как не попасть под 115-ФЗ
Расскажу вам историю. Я не снимаю ответственности с сотрудников банка, они должны были клиенту рассказать, объяснить: «Дружочек, дай нам это, дай нам вот это, напиши бумаги, напиши вот такое…».
Сбербанк проиграл дело в Верховном суде о блокировке счета
Верховный суд отказался рассмотреть кассационную жалобу Сбербанка на решения судов, признавших незаконными ограничения распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации.
Сбербанк заблокировал счет по пустой отмазке и затягивает решение проблемы
Пришли деньги от контрагента, но снять их Сбербанк не дает
Банки обяжут предупреждать о блокировке электронных кошельков
Операторов электронных платёжных систем обяжут информировать клиентов о блокировании их электронных кошельков.
Пропишите выгодное условие о блокировке в договоре с банком
Проверять условия договора и требовать внести изменения, если не предусмотрен предварительный запрос пояснений, ссылаясь на методические рекомендации ЦБ.
10 причин, по которым Сбербанк блокирует счета
Регулярная выдача с расчетного счета крупных сумм на прочие цели.
Как налоговики арестовывают счета «физиков»
У вас нет денег на расчетном счету? Не вопрос! Будет арестовано все: карточные депозиты, золотые счета и т.д.
Пять причин для блокировки счетов ИП
Индивидуальному предпринимателю, имеющему счета в банках, не стоит забывать, что в любой момент он может остаться без доступа к ним - счета могут заблокировать банки или налоговая.
Банки задушили обнальный бизнес
Объем сомнительных операций с признаками незаконного обнала в российских банках в первом полугодии сократился в 2,1 раза, рапортует ЦБ.
Компании обяжут бить себя по рукам по 115-ФЗ
Я уж подумала, что 115-ФЗ перешёл в новую фазу своего существования, когда миссия уже выполнена, но - нет! Росфинмониторинг изрыгнул из своих недр текст поправок к нашему любимому закону.
Осторожнее с пополнением счета через Cash-in. Начинаются массовые блокировки счетов
Блокировки счетов по операциям Cash-in будут продолжаться, и носить массовый характер
Как получить 22 отметки в черном списке ЦБ по совету банкира. И как их потом снять
Компания нахватала 22 отметки в списке 639-П. При этом она занимается одной из самых рискованных отраслей с точки зрения банков — оптовой торговлей мясом. Ни один банк не хотел открывать компании новый счет.
Вот теперь инспекторы будут моментально разблокировать счета
В инспекциях начинают работать специальные центры, их профиль — проблемы разблокировки счетов компаний и ИП.
ЦБ дал добро на блокировку личных счетов ИП
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них
Начали блокировать счета, на которые переводят деньги через банкомат по номеру
Банк заблокировал клиенту счет, как только на него поступили деньги по системе Cash-in.
Бизнес ждет сталинская система массового доносительства
Всех юрлиц обяжут содействовать борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.