Статьи по теме «блокировка счетов»

12 правил, как избежать неприятностей с банком

Минули те времена, когда в банке достаточно было открыть расчетный счет, а единственное, что волновало предпринимателя, – не нарушать валютное законодательство, чтобы не попасть на огромные штрафы.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк
3
Блокировка счетов

Почта Банк ответил на материал «Клерка» про блокировку карты ИП

Сегодня мы написали про историю, в которой Почта Банк заблокировал карту ИП за перевод 20 тысяч рублей.

Блокировка счетов

Минфин РФ: Инфор № ИС-учет-17 от 12.04.2019

4
Блокировка счетов

Почта Банк заблокировал личную карту ИП, лишив его средств к существованию

Свой доход от осуществления деятельности предприниматель переводит на свою личную карту, открытую в Почта-банке.

Блокировка счетов

Если заблокирован счет. Алгоритм действий

Разные действия при блокировке налоговой, приставами, судами и нашими любимыми банками.

Иллюстрация Борис Мальцев / Клерк
2
Самозанятые

Банки получат доступ к реестру самозанятых

Антон Силуанов заявил, что банки должны иметь доступ к реестру самозанятых, а ФНС должна информировать банки о наличии чеков и легальности полученных доходов.

Политика

У кого силовики смогут блокировать счета

Силовики могут получить право без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, а также организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».

Самозанятые

Счета самозанятых блокируют в банках. Как себя обезопасить?

Как подстелить соломку, чтобы не был заблокирован счет по 115-ФЗ?

Банки станут реже блокировать счета?

Мои сотрудники прислали радостное письмо из серии: «Владимир Викторович, по всей видимости, ЦБ РФ облегчит жизнь бизнесменам: банки станут меньше блокировать счета».

Банки станут реже блокировать счета?
Банки

Как забрать у банка свои деньги

Банкомат зажевал деньги, счет заблокировали по 115-ФЗ, у банка отозвали лицензию и нужно срочно вывести деньги. Когда одним не очень прекрасным утром вдруг выясняется, что банк «испытывает технические проблемы с выдачей вкладов», мы можем впасть в ступор.

Как забрать у банка свои деньги

Банкам надо умерить пыл при исполнении 115-ФЗ и не поднимать кипиш из-за мелких операций

Иногда банки слишком усердствуют, исполняя нормы «антиотмывочного закона» 115-ФЗ.

Блокировка счетов

Как составить пояснительную для банка, чтобы избежать блокировки счета

Участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке делятся друг с другом опытом составления пояснительных в адрес банка, который заподозрил компанию в нарушении «антиотмывочного закона» 115-ФЗ.

Обзоры для бухгалтера

Из-за программного сбоя ИФНС отказывается разблокировать счета

С начала года налогоплательщики столкнулись с масштабным программным сбоем в работе программ ФНС.

Самозанятые

ФНС рассказала, как самозанятым избежать блокировки счета

Предпринимателям, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, лучше предоставить банку справку о своей деятельности.

Блокировка счетов

Сбербанк отреагировал на статью «Клерка» о блокировке счетов предпринимателю

Сегодня на «Клерке» была опубликована статья, в которой рассказывалось о том, как предпринимателю Никите Ларченко Сбербанк заблокировал счета.

6
Банки

Банки будут блокировать счета «физиков», которые решат стать самозанятыми?

Сбербанк запрещает использовать личный счет физлица в предпринимательских целях, хотя факт снятия наличных денег с него таковой деятельностью быть не может. Во что это выльется для тех, кто решит стать самозанятыми?

Банки будут блокировать счета «физиков», которые решат стать самозанятыми?
Блокировка счетов

Бухгалтеров обязали блокировать деньги клиентов

У адвокатов, нотариусов и бухгалтеров теперь появилась новая обязанность в рамках «антиотмывочного» закона 115-ФЗ. Они будут должны будут инициировать блокировку (заморозку) денежных средств и иного имущества клиентов, входящих в черные списки

Блокировка счетов

Хватит кошмарить банк «Тинькофф». Начните кошмарить всю банковскую отрасль!

Минимум четверть банковской системы РФ, где обслуживают счета юриков, штрафует при закрытии счета при подозрении в 115-ФЗ.

Стоит ли бояться страшилок банка про перевод средств компании на спецсчет в ЦБ

Что на самом деле может финмониторинг банка?

Стоит ли бояться страшилок банка про перевод средств компании на спецсчет в ЦБ
Блокировка счетов

В банке «Тинькофф» с подозрительных клиентов берут 20 % от остатка на счете

Так называемая прощальная комиссия в Тинокофф банке стала темой обсуждения коллег в «Красном уголке бухгалтера» на Фейсбуке.